Code du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) nom abrégé du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Trois superviseurs participent à la réunion et trois superviseurs participent effectivement à la réunion, ce qui correspond au quorum pour la tenue de la réunion du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est présidée par M. Chen yinsong, Président du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, ainsi qu’aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, et la réunion est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes et un vote enregistré, les questions suivantes ont été adoptées: (i) Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
En 2021, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs, statuts et règles de procédure de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier ceux des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) a été publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation et l’examen du rapport financier final de la société pour 2021 sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière de la société. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, et approuve le plan de distribution des bénéfices de la Société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise et a conclu que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le système actuel de contrôle interne est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales, adapté aux besoins de développement de la gestion d’entreprise et peut être mis en œuvre efficacement. Le contrôle interne et la supervision des principales activités des filiales, telles que le contrôle, l’investissement étranger, la garantie externe, l’investissement en valeurs mobilières, le capital – risque, l’acquisition d’actifs, les opérations connexes, l’utilisation des fonds collectés et la divulgation d’informations, sont pleinement efficaces pour assurer le fonctionnement et La gestion normaux de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète pleinement, réellement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de mieux s’acquitter des responsabilités et obligations correspondantes lors de l’audit des rapports financiers de la société et que les rapports publiés peuvent refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu que la société engagera China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 afin d’effectuer des audits de la société et de ses filiales.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à la location de maisons et aux transactions connexes des filiales à part entière
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la transaction liée est équitable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires. La transaction est conforme à la situation du marché et le prix de la transaction est juste. Les biens immobiliers pertinents sont utilisés comme bureaux des filiales de la société, ce qui est conforme aux exigences du développement des affaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation de l’achalandage
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation de l’achalandage est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes et qu’elle peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société retire cette provision pour dépréciation de la survaleur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter les avis du Conseil des autorités de surveillance sur la « Note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit des opinions de réserve»
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les avis de réserve émis par l’expert – comptable agréé sur les questions pertinentes de la société reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les conditions d’exploitation de la société en 2021 et approuve les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant le rapport de vérification des avis de réserve publié par le Conseil d’administration.
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅹ) délibération et adoption de la proposition relative à la garantie de Kang Aido
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette garantie est principalement destinée à répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de kangaiduo. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le risque de fournir une garantie à kangaiduo est contrôlable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons cette garantie et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois et règlements, à la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Annonce faite par la présente
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) le 16 juin 2002
