Code du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) nom abrégé du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) numéro d’annonce: 2022 – 044 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 8 juillet 202114 h 50
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 8 juillet 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 5 juillet 2022 (mardi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à L’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe II pour la procuration), et l’agent de l’actionnaire n’a pas à être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 2e étage, Jieyang Road, Jinyuan Industrial Zone, Shantou Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Qilin Park
Questions examinées par la Conférence:
Les noms des propositions votées à l’Assemblée générale sont les suivants:
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel et résumé 2021 √
6.00 rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit et de prêts aux institutions financières √
9.00 proposition relative à la location de maisons et aux transactions connexes des filiales à part entière √
10.00 proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur √
11.00 proposition concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales contrôlantes √
12.00 proposition relative à la garantie de kangaido √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la vingt – deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les documents pertinents ont été publiés dans les médias d’information désignés par la société, Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
Les projets de loi 9 et 12 examinés à l’Assemblée générale des actionnaires sont des questions connexes, et les actionnaires liés Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Group Co., Ltd., ke shaofang et jinpibao Investment Co., Ltd. Doivent éviter de voter.
Lors de l’examen de la proposition ci – dessus, la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs des sociétés cotées et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de personnes physiques s’enregistrent avec leur carte d’identité et leur carte de code de sécurité Shenzhen. L’agent chargé d’assister à la réunion doit détenir sa propre carte d’identité, la procuration (annexe II) et la carte de Code des valeurs mobilières de Shenzhen.
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit détenir la carte de Code des valeurs mobilières de Shenzhen, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (qui doit être estampillée avec le sceau officiel de la société) et la preuve d’identité du représentant légal. Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la procuration du représentant légal (annexe II), la carte de Code des valeurs mobilières de Shenzhen, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (qui doit être estampillée avec le sceau officiel de la société) et la carte d’identité du participant.
Les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée s’inscrivent à l’avance avant l’Assemblée et peuvent s’inscrire sur place au lieu d’inscription, par télécopieur ou par lettre.
2. Heure d’inscription: 7 juillet 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30.
3. Registration place: no.28 Jieyang Road, Jinyuan Industrial Zone, Shantou City Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
4. Coordonnées des réunions:
Contact: Ke shaobin
Tél.: (0754) 88116066 – 188
Contact Fax: (0754) 88105160
Contact e – mail: t – a [email protected].
Adresse de contact: No 28 Jieyang Road, Jinyuan Industrial Zone, Shantou City
Code Postal: 515021
Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration.
2. Résolution adoptée à la 22e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné que:
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Conseil d’administration 16 juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362433
2. Titre abrégé du vote: Tai’an vote
3. Remplir les avis de vote: la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, le 8 juillet 2021. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 8 juillet 2021.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale. Les opinions de vote de mon / ma Unit é sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Observations vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes de
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel et résumé 2021 √
6.00 rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Concernant les demandes de lignes de crédit et de prêts aux institutions financières
8,00 √
Projet de loi
En ce qui concerne la location de maisons et les opérations connexes des filiales à part entière
9,00 √
Projet de loi
10.00 proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur √
11.00 proposition concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales contrôlantes √
12.00 proposition relative à la garantie de kangaido √
Client (signature, sceau et Sceau)
Scellez ou signez à la couture):
Numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
