Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Independent Director
Questions relatives à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, émettons les avis d’approbation préalable suivants sur la base d’un jugement indépendant:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022:
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Qualification for the Audit of Securities and Futures Related Business, and has a rich Experience and Professional Literacy in the audit work of Listed Companies. Au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, elle a strictement suivi les lois, règlements et politiques pertinents en matière d’audit financier, tels que les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable, a émis des opinions d’audit justes et raisonnables conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, et a publié des rapports d’audit qui reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, il est convenu de continuer à nommer Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre cette proposition à la 35e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la location de maisons et les opérations connexes des filiales à part entière:
Cette transaction liée vise principalement à répondre aux besoins opérationnels et de développement de la filiale. Le prix de location de la transaction se réfère au juste prix du marché pertinent et suit les principes d’équité, d’équité et d’ouverture. Il est confirmé par les deux parties par voie de négociation qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les petites et moyennes actions. Les opérations connexes susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et nous convenons de soumettre la proposition de location de maisons et d’opérations connexes pour les filiales à part entière à la 35e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Iii. Avis sur la reconnaissance ex ante de la garantie de kangaido:
Cette garantie de la société vise à répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de kang ai duo. Lorsque la société fournit une garantie pour kang ai Duo, M. Ke shuquan et M. Ke shaobin fournissent une garantie proportionnelle en fonction du montant des actions qu’ils détiennent. Cette garantie est conforme au plan de développement de la société et aux intérêts généraux de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résumé, nous convenons de soumettre cette question de garantie à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration pour examen. (il n’y a pas de texte à la page suivante, qui est la page de signature de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
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Wang Guihua
Date:
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Nie Zhijin
Date:
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Liu Li
Date:
