Code du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) nom abrégé du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunions et délibérations du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, dont les délibérations sont les suivantes:
1. Le 9 avril 2021, la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, le rapport financier final de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le rapport annuel et le Résumé de la société en 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021. Proposition relative à la demande présentée par la société à la Banque en 2021 pour le traitement des activités de crédit global et la fourniture de garanties;
2. La 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, tenue le 21 avril 2021, a examiné et adopté la proposition selon laquelle la vente d’actifs matériels est conforme aux conditions de restructuration des actifs matériels de la société cotée, la proposition sur le plan de vente d’actifs matériels et la proposition selon laquelle la vente d’actifs matériels ne constitue pas une transaction liée. Proposition relative à la conformité de la vente d’actifs matériels avec les dispositions de l’article 11 des mesures administratives pour la restructuration d’actifs matériels de la société cotée et de l’article 4 des dispositions relatives à la normalisation de certaines questions relatives à la restructuration d’actifs matériels de la société cotée, proposition relative à la situation de la réorganisation et de la cotation de la société cotée lorsque la vente d’actifs matériels ne constitue pas une réorganisation et une cotation conformément aux dispositions de l’article 13 des mesures administratives pour la restructuration d’actifs matériels de la société cotée, Proposition relative au rapport sur la vente d’actifs importants (projet) et à son résumé, proposition relative à la signature d’un accord de transfert d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur, proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objet de l’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation, proposition relative à l’approbation du rapport d’audit, du rapport d’examen préliminaire et du rapport d’évaluation des actifs liés à cette transaction, La proposition relative à la base de tarification de la transaction et à l’explication de l’équité et de la rationalité, la proposition relative à l’explication de l’exhaustivité, de la conformité et de l’efficacité de la présentation des documents juridiques par le Conseil des autorités de surveillance de la société en ce qui concerne l’exécution des procédures légales de restructuration, la proposition relative à l’alerte au risque pour le rendement au comptant dilué de la transaction et les mesures de remplissage du rendement, Il n’y a pas de base pour les sujets liés à cette transaction dispositions provisoires sur le renforcement de la surveillance des opérations anormales d’actions liées à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées proposition de ne pas participer à la réorganisation des actifs importants d’une société cotée à l’article 13, proposition de ne pas satisfaire à la norme pertinente de l’article 5 en ce qui concerne la fluctuation du prix des actions de la société avis sur la normalisation de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et le comportement des parties concernées, Proposition relative à l’ajout d’opérations connexes après la vente d’actifs importants de la société;
3. Le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 ont été examinés et adoptés à la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2021;
4. Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « instructions spéciales du Conseil d’administration concernant le rapport d’audit sans réserve sur les points soulignés» ont été examinés et adoptés à la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 30 avril 2021;
5. Le 21 mai 2021, la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de transfert des capitaux propres des sociétés par actions;
6. Le rapport semestriel et le résumé de la société pour 2021 et la proposition de modification des conventions comptables ont été examinés et adoptés à la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 27 août 2021;
7. Le 29 octobre 2021, la dix – huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts de la société, s’est acquitté sérieusement de ses fonctions et a prêté une attention particulière à l’exploitation de la société, a supervisé et inspecté avec soin la production et l’exploitation de la société, la situation financière, les opérations entre apparentés et les garanties extérieures, a examiné régulièrement les rapports financiers de la société et a prêté attention à la mise en œuvre du système de contrôle interne. Les observations pertinentes sont les suivantes:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à toutes les réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires ou y ont assisté en tant que participants sans droit de vote, en mettant l’accent sur la promotion de l’amélioration du système, du mécanisme, du fonctionnement normalisé et de l’amélioration des avantages de la société, en ce qui concerne la convocation et la résolution du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société, ainsi que l’application des Les cadres supérieurs ont effectué une supervision et une inspection complètes de l’exercice de leurs fonctions, de la situation financière régulière de l’entreprise et de la mise en œuvre du système de gestion interne, et ont pleinement rempli les fonctions d’information et de supervision des superviseurs. Nous croyons que le Conseil d’administration de la société est en mesure d’appliquer rigoureusement les résolutions et les questions d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois, règlements et systèmes pertinents, avec des procédures de prise de décisions scientifiques et raisonnables et un système de contrôle interne relativement parfait; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont travaillé avec diligence et dévouement et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements administratifs et statuts de l’État qui porterait atteinte aux intérêts de la société et aux droits et intérêts des actions, assurant ainsi efficacement le fonctionnement normal de la société conformément à la loi.
Situation financière de la société
Nous avons procédé à une inspection sérieuse et minutieuse de la situation financière et de la mise en œuvre du système financier de la société en 2021, examiné les états financiers, les rapports périodiques et les documents connexes de chaque période, et interrogé le Directeur financier et d’autres membres du personnel financier sur les questions clés. Nous croyons que: Au cours de la période visée par le rapport, le système financier de la société est solide, la structure de gestion financière est raisonnable, le processus financier fonctionne correctement et la situation financière est bonne. Le comportement financier est strictement conforme aux normes comptables et au système de contrôle interne de la gestion financière. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Les rapports financiers de chaque période reflètent objectivement, honnêtement, correctement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La gestion financière de la société est normalisée et ordonnée.
Information privilégiée sur le système d’enregistrement des initiés
La société a élaboré et mis en œuvre le système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée. Avant la publication d’informations importantes, le personnel concerné qui connaît l’information privilégiée doit suivre les procédures d’enregistrement. En 2021, la compagnie a strictement contrôlé la portée de la connaissance des renseignements importants, normalisé le processus de transmission de l’information, enregistré en temps opportun les renseignements pertinents sur les initiés des renseignements d’initiés et déclaré à la bourse le formulaire de renseignements sur les initiés des renseignements d’initiés, et a effectué une auto – inspection et une surveillance des renseignements confidentiels sur les initiés des renseignements d’initiés pendant la période sensible. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société se sont strictement conformés au système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée et n’ont commis aucun acte illégal d’utilisation de l’information privilégiée par le personnel concerné pour la négociation d’actions, protégeant ainsi les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Après avoir examiné attentivement le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société et examiné les documents pertinents tels que le contrôle interne de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société se conformera à l’esprit des documents pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises du Ministère des finances et aux lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux exigences réglementaires pertinentes. Mettre en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, améliorer continuellement la Force exécutive du système de contrôle interne, le fonctionnement efficace du mécanisme de contrôle interne, réduire efficacement les risques opérationnels et assurer le fonctionnement normal de l’entreprise.
Le Conseil des autorités de surveillance continuera de surveiller l’évolution des lois et réglementations nationales et de l’environnement interne et externe de l’entreprise, d’améliorer constamment le système de contrôle interne, de renforcer la sensibilisation aux opérations normalisées, de renforcer le mécanisme de contrôle interne et de promouvoir le développement sain et à long terme de l’entreprise.
Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer les pouvoirs et responsabilités de surveillance conférés au Conseil des autorités de surveillance par les lois et règlements et la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts de la société et les lois et politiques nationales pertinentes, de renforcer encore la surveillance, de promouvoir la normalisation, d’améliorer l’efficacité et de promouvoir davantage l’amélioration du système de contrôle interne de la société en fonction de l’objectif opérationnel global de la société et de la nouvelle situation et conformément aux nouvelles exigences. S’engage à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Annonce faite par la présente
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) le 16 juin 2002
