Code du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) nom abrégé du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Annonce de la résolution de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 8 administrateurs doivent assister à la réunion et 8 administrateurs doivent effectivement assister à la réunion, ce qui est conforme au quorum pour la tenue de la réunion du Conseil d’administration. La réunion est présidée par M. Ke shaobin, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise y assistent sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, ainsi qu’aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, et la réunion est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
Après examen attentif par les administrateurs présents et vote par scrutin secret, les questions suivantes ont été adoptées: (i) Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, veuillez consulter la section III, discussion et analyse de la direction, et la section IV, gouvernance d’entreprise, du rapport annuel 2021 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) .
Le rapport annuel 2021 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) et le rapport annuel 2021 de Guangdong Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) a été publié http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, ni aucune augmentation du capital social par conversion de la réserve de capital en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives au plan de distribution des bénéfices de 2021 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration ont été publiés sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021 ont été publiées le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) et le rapport d’audit des états financiers consolidés et des états financiers de la société mère de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021 émis par l’institution d’audit Zhong Xinghua ont été divulgués sur le site http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le résumé du rapport annuel 2021 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) a été publié le même jour dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021, rapport d’assurance publié par l’institution d’audit zhongxinghua Certified Public Accountants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la société, avis indépendants émis par les administrateurs indépendants http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) in the Process of Auditing the Financial report of the company, Can Better Perform the corresponding Responsibilities and obligations, and the various reports issued can reflect the Financial Situation and Operational results of the company objectively and really. À cette fin, la société a l’intention de continuer d’employer China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants. Les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration ont été divulgués sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p. L’annonce de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit et de prêts aux institutions financières
Étant donné que la ligne de crédit accordée à la société par les institutions financières expirera bientôt, afin de répondre aux besoins de la société en matière de production, d’exploitation et d’expansion des affaires, la société (y compris les filiales à part entière et les filiales contrôlantes) Décide de demander à l’institution financière une ligne de crédit et un prêt d’un montant total n’excédant pas 2 milliards de RMB en fonction du budget des recettes et des dépenses financières et de la situation réelle de la société, et le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins réels de la société en matière de capital pour la production, l’exploitation En outre, les conditions de crédit telles que la durée du prêt et le taux d’intérêt de chaque institution financière doivent être considérées de manière exhaustive afin d’optimiser le choix. La société autorise le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société à traiter les questions susmentionnées et à signer, au nom de la société, tous les contrats, accords et autres documents juridiques relatifs à toutes les questions (y compris, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, la garantie, l’hypothèque, le financement, etc.) dans la limite de crédit susmentionnée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à la location de maisons et aux transactions connexes des filiales à part entière
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Ke shaobin et ke shaofang ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance et ont émis des opinions indépendantes. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 35e réunion du cinquième Conseil d’administration ont été divulguées le même jour dans l’annonce de location de maisons et de transactions connexes du Département du réseau d’information de Juchao. Les opinions indépendantes ont été divulguées le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation de l’achalandage
La provision pour dépréciation de l’achalandage est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, aux principes de prudence et de rationalité, à une base de provision suffisante et à la situation réelle de la société, reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et convient de La provision pour dépréciation de l’achalandage.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p. L’annonce de la provision pour dépréciation de l’achalandage a été publiée le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au montant de la garantie à fournir aux filiales contrôlantes
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p. L’annonce de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit des réserves
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la question, les notes spéciales émises par China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) sur la question, les opinions indépendantes de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Les notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit des opinions de réserve ont été publiées le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de Kang Aido
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Ke shaobin et Mme Ke shaofang, ont évité ce vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’annonce de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société a l’intention de tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 8 juillet 2022 dans la salle de réunion du deuxième étage du parc Qilin de la société Shantou de Guangdong pour examiner les propositions pertinentes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5. Rapport annuel 2021 et Résumé
6. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
8. Proposition relative à la demande de lignes de crédit et de prêts aux institutions financières
9. Proposition relative à la location de maisons et aux transactions connexes des filiales à part entière
10. Proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur
11. Proposition concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales contrôlantes
12. Proposition relative à la garantie de kangaido
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’avis de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été publié le même jour dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société garantissent que le contenu du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et signent des avis de confirmation écrits. Le rapport du premier trimestre 2022 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) http://www.cn.info.com.cn. ), China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Documents à consulter
Résolution de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration signée par les administrateurs participants
Annonce faite par la présente
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Conseil d’administration 16 juin 2002
