Code du titre: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) titre abrégé: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) numéro d’annonce: 2022 – 047 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Annonce relative à la garantie de conaldo
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Aperçu de la garantie
Guangdong kangaiduo Digital Health Technology Co., Ltd. (ci – après appelée kangaiduo), une filiale contrôlée de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Le 15 février 2022, la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de garantie pour Kang Aido. La société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 3 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition de garantie pour Kang Aido. Selon le contenu de la résolution, la société a fourni une garantie d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB pour la demande de ligne de crédit globale de kangaiduo aux institutions financières, et le montant de cette garantie est dans la limite de la ligne. Informations de base du garant
Nom de l’entreprise: Guangdong kangaiduo Digital Health Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 914401558397633m
Domicile de l’entreprise: 8e étage, no 24, Qilin Middle Street, shatai Road, Baiyun District, Guangzhou
Représentant légal: Ji ruizhong
Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Capital social: 121 millions de RMB
Date d’établissement: 30 juillet 2010
Champ d’application: commerce de gros de sous – produits céréaliers; Vente au détail d’articles pour bébés; Vente au détail de produits de base en bois, en plastique et en cuir; Vente au détail de bijoux et de cadeaux; Vente au détail de jouets; Services logiciels; Services d’agence logistique; Services d’entreposage; Importation et exportation de technologies; Vente au détail de commutateurs, de prises de courant, de blocs terminaux, de fils et de câbles, de matériaux isolants; Vente au détail de grands magasins (à l’exception de la vente au détail d’aliments); Vente au détail complète de produits divers quotidiens; Vente au détail de cosmétiques et d’articles d’hygiène; Vente au détail de fournitures et d’appareils médicaux (à l’exclusion des médicaments et des appareils médicaux); Vente au détail de matériel audiovisuel domestique; Vente au détail d’appareils ménagers à usage quotidien; Vente au détail d’articles et d’équipements sportifs; Services de conseil en gestion d’entreprise; Services de conférence et d’exposition; Services d’études de marché; Services de conseil en nutrition et en santé; Services consultatifs d’information sur les produits de base; Autres industries de stockage (à l’exclusion du stockage de pétrole brut, de produits pétroliers finis, de gaz et de marchandises dangereuses); Développement de logiciels; Services consultatifs en technologie de l’information; Services de traitement et de stockage des données; Publicité; Services de planification du marketing; Services de conseil en entreposage; Recherche et développement pharmaceutiques; Vente au détail de composants électroniques; Importation et exportation de marchandises (à l’exception des marchandises sous contrôle spécial); Vente au détail d’articles sanitaires; Services d’intégration des systèmes d’information; Acquisition de produits agricoles et secondaires; Vente au détail de logiciels; Vente au détail de produits électroniques; Services d’essai de logiciels; La vente de fournitures de désinfection (à l’exception des articles faisant l’objet d’une licence d’exploitation); L’exploitation d’instruments médicaux non homologués; Services de promotion des technologies de l’information sur les réseaux; Services de promotion de la technologie logicielle; Commerce de gros de produits laitiers; Commerce de gros de médicaments occidentaux; Internet drug Trading service; Vente au détail de médicaments; Vente au détail de matériel médical de diagnostic, de surveillance et de traitement; Vente au détail d’aliments préemballés; Vente en gros de denrées alimentaires préemballées; Vente en gros de médicaments chinois brevetés et de comprimés de médicaments chinois; Vente au détail de produits laitiers; Vente au détail de tranches de plantes médicinales chinoises; Services de télécommunications à valeur ajoutée (le type d’entreprise est soumis au contenu spécifié dans la licence d’exploitation des services de télécommunications à valeur ajoutée); L’exploitation d’instruments médicaux autorisés; Commerce de gros d’aliments de santé (les éléments d’exploitation spécifiques sont soumis à la licence d’exploitation d’aliments); Vente au détail d’aliments de santé (les éléments d’exploitation spécifiques sont soumis à la licence d’exploitation d’aliments); Production d’émissions de radio et de télévision (la portée spécifique de l’entreprise est assujettie à la licence d’exploitation d’une entreprise de programmation de radio et de télévision).
Structure des capitaux propres: la société détiendra 77,36% des capitaux propres de kangaido. Le Contrôleur effectif de la société, M. Ke shuquan, et le Président de la société, M. Ke shaobin, détiennent respectivement 5,00% et 4,09% des capitaux propres de kangaido. Les autres actionnaires détiennent 13,55% des capitaux propres de kangaido. Principales données financières de kangaido:
Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 2021 (Approuvé 31 décembre 2020 (Approuvé)
Compteur)
Total de l’actif 88 222326,04 1198712677,56
Total du passif 7572968414692642980963
Total des capitaux propres du propriétaire 124925 484,58 272282 867,93
Janvier 2021 – décembre 2020
Résultat d’exploitation 1433218654862809536886,94
Bénéfice net – 139307697043157305300
Contenu principal de la garantie
La société fournit une garantie d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB pour la demande de ligne de crédit globale de kangaiduo auprès d’institutions financières. Cette fois, elle effectue le financement correspondant, emprunte de l’argent neuf pour rembourser l’ancien, emprunte de l’argent neuf pour rembourser l’ancien et prolonge le crédit de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou Wuyang Sub – Branch, et fournit les capitaux propres de kangaiduo qu’elle détient comme garantie de gage. La proportion de garantie de gage de capitaux propres est de 20%, et le montant de garantie Le montant de la garantie se situe dans la limite de 500 millions de RMB. Kang ai Duo signera des contrats de crédit et d’autres contrats pertinents avec des institutions financières en fonction des besoins opérationnels réels. Le montant total réel de la garantie de la société cotée à kang ai duo ne dépassera pas la limite de garantie accordée. Les questions de garantie spécifiques sont soumises à l’Accord de garantie signé par kang ai Duo et les institutions financières concernées. Avis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société estime que la garantie fournie par la société à kangaido vise à assurer le capital nécessaire à la production et à l’exploitation de kangaido et à assurer son développement durable et stable. Le Conseil d’administration estime que le risque de garantie est contrôlable, qu’il n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation normales de la société et qu’il ne nuira pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La question de la garantie est donc convenue. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que cette garantie est principalement destinée à répondre aux besoins de fonds de kangaiduo pour son développement commercial. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le risque de fournir une garantie à kangaiduo est contrôlable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous acceptons cette garantie et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Cette garantie de la société vise à répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de kang ai duo. Lorsque la société fournit une garantie pour kang ai Duo, M. Ke shuquan et M. Ke shaobin fournissent une garantie proportionnelle en fonction du montant des actions qu’ils détiennent. Cette garantie est conforme au plan de développement de la société et aux intérêts généraux de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résumé, nous convenons de soumettre cette question de garantie à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration pour examen. 2. Opinion indépendante
Lorsque les questions de garantie susmentionnées sont examinées à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote conformément à la loi. La procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société fournira la garantie susmentionnée à kangaido et nous convenons de soumettre la question de la garantie à l’Assemblée générale de la société pour examen. Montant cumulé des garanties externes et des garanties tardives de la société
À la date de publication du présent avis, le montant total de la garantie externe effective approuvée de la société et de ses filiales contrôlantes était de 13276908 millions de RMB, et le solde réel de la garantie était de 1473130 millions de RMB, soit 3,32% de l’actif net vérifié de la société en 2021. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas fourni de garantie illégale à des entités autres que les états financiers consolidés; Il n’y a pas de garantie en retard, de garantie liée à une action en justice ou de perte de garantie due à l’échec du jugement. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 22e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Conseil d’administration 16 juin 2002
