Beijing deheng Law Firm
À propos de Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516)
De la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridiques
Avis juridiques
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516)
De la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridiques
À: Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516)
Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) (ci – après appelée la société) la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après appelée la présente Assemblée) a eu lieu le mercredi 15 juin 2022. Beijing deheng law firm accepted the entrustment of Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) (hereinafter referred to as the company) and appointed LI Zhe and Hou Yang Lawyers (hereinafter referred to as deheng Lawyers) to attend the meeting. Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et des Statuts de la société Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) (ci – après dénommés « Statuts»), l’avocat deheng a fourni des informations sur la convocation, les procédures de convocation et les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée. Les procédures de vote et autres questions pertinentes sont attestées et des avis juridiques sont émis.
Pour donner cet avis juridique, l’avocat deheng a assisté à la réunion et a examiné les documents suivants fournis par la société, notamment:
Les statuts;
Les résolutions du Conseil d’administration et les propositions examinées par les assemblées générales des actionnaires concernées;
(Ⅲ) la société a été affichée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mai 2022. http://www.sse.com.cn. Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale des actionnaires»);
Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
Les documents justificatifs des votes des actionnaires à l’Assemblée en cours de la société;
Autres documents de la réunion.
L’avocat de deheng a reçu l’assurance que la société a fourni les documents que l’avocat de deheng juge nécessaires pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les autres documents fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les copies, les photocopies et Les autres documents pertinents sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, l’avocat deheng, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences de la société, n’émet des avis que sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, statuts et règles de l’Assemblée générale des actionnaires, si les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée sont légales et efficaces, et si les procédures de vote et les résultats du vote sont légaux et efficaces. Ne donne pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces projets de loi.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, deheng et deheng avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’ Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et sont prêtes à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions liées à cette réunion de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, l’avocat deheng donne les avis juridiques suivants sur les questions juridiques liées à la convocation et à la tenue de cette réunion de la société:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Conformément à la résolution adoptée à la onzième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 30 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a convoqué cette réunion.
2. Le 31 mai 2022, la société a publié l’avis de l’assemblée générale des actionnaires sur le site Web de la Bourse de Shanghai. La date de publication de l’avis de convocation de l’Assemblée a dépassé 15 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée, et l’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de convocation de l’Assemblée n’est pas supérieur à 7 jours ouvrables. Conformément à l’avis ci – dessus, la société a donné un avis de convocation de l’Assemblée générale à tous les actionnaires de la société.
3. L’annonce ci – dessus énumère le Coordonnateur, le mode de convocation, l’heure de convocation, les participants, le lieu de convocation, les méthodes d’inscription à l’Assemblée, les personnes – ressources et les coordonnées de l’Assemblée, etc., et divulgue pleinement et complètement le contenu spécifique de l’Assemblée.
L’avocat deheng estime que la procédure de convocation de l’Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Convocation de la réunion
1. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 15 juin 2022 à 10 h dans la salle de réunion au cinquième étage du bâtiment de la compagnie, ville de haishiwan, district de Honggu, ville de Lanzhou, Province de Gansu, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’heure, le lieu et la méthode réels de convocation de l’Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu et à la méthode indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Le vote en ligne pour cette réunion est le 15 juin 2022. Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. The meeting was chaired by Mr. Dang Xijiang, President of the company, and the proposals listed in the notice of the meeting were considered at the meeting. Le personnel du Conseil d’administration tient un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion est signé par le Président, le Directeur et le superviseur qui assistent à la réunion.
3. Il n’y a pas de vote sur les questions qui ne sont pas énumérées dans l’avis de convocation de la réunion. L’avocat deheng estime que l’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au contenu de l’avis et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
Au total, 42 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de la société, dont 158969 939905 actions avec droit de vote représentant la société, soit 417684% du capital social total de la société, dont:
1. Il y a au total deux actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, dont 1542893521 actions avec droit de vote représentant la société, Représentant 405388% du capital social total de la société.
L’avocat deheng a vérifié la licence d’entreprise ou la carte d’identité de résident, la carte de compte de titres, la procuration et d’autres documents pertinents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de L’Assemblée. La procuration de l’agent des actionnaires est authentique et valide.
2. Selon les résultats du vote en ligne de cette Assemblée, 40 actionnaires ont participé au vote en ligne de cette Assemblée, dont 46800384 actions représentant le droit de vote de la société, soit 12296% du capital social total de la société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote par Internet sont certifiées par le système de la Bourse de Shanghai et le système de vote par Internet.
3. Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires de petits et moyens investisseurs qui ont assisté à l’Assemblée sur place et qui ont participé au vote en ligne était de 41. Le nombre d’actions représentant le droit de vote était de 65280884, soit 17152% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et tous les cadres supérieurs de la société et les avocats nommés par la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que d’autres cadres supérieurs et les avocats de deheng ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote, et ces personnes ont toutes les qualifications juridiques pour assister à la réunion.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et sa qualification en tant que coordonnateur de la réunion est légale et valide. L’avocat deheng estime que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides et qu’elles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualification des actionnaires et procédure de proposition pour la proposition provisoire présentée à l’Assemblée
En présence de l’avocat deheng, aucun actionnaire n’a présenté de proposition provisoire à l’Assemblée.
Iv. Procédure de vote à la présente séance
La proposition de la réunion a été mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Comme l’a constaté l’avocat deheng sur place, la proposition examinée par la société à cette Assemblée est conforme aux questions examinées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée sur place à cette Assemblée.
Les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de deheng sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes à cette Assemblée conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Après le vote de cette réunion, la société a consolidé et résumé les résultats du vote de cette réunion, et le Président de la réunion a annoncé les résultats du vote sur place. Parmi eux, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue séparément les résultats du vote.
L’avocat deheng estime que la procédure de vote de cette Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que la procédure de vote de cette Assemblée est légale et efficace.
V. Résultats du vote à la présente séance
Compte tenu des résultats de la réunion sur place et du vote en ligne de la réunion, les résultats de la réunion sont les suivants:
1. Examiner et adopter, par résolution spéciale, la proposition relative à l’émission de GDR par la société, à sa cotation à la bourse suisse et à sa conversion en société anonyme offshore
Résultat du vote: 1587719945 actions ont été approuvées, ce qui représente 998758% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Contre 1964560 actions, soit 01235% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Renonciation à 9 400 actions représentant 00007% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée sont les suivantes: 63 306624 actions ont été approuvées, soit 969761% du nombre effectif d’actions avec droit de vote de ces actionnaires; Contre 1964560 actions, soit 30094% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; 9 400 actions abandonnées, soit 00145% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
2.00 examen et adoption par résolution spéciale de la proposition relative à l’émission de GDR par la société et à la cotation à la bourse suisse
2.01 type et valeur nominale des titres émis
Résultat du vote: 1587719945 actions ont été approuvées, ce qui représente 998758% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Contre 1964560 actions, soit 01235% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Renonciation à 9 400 actions représentant 00007% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée sont les suivantes: 63 306624 actions ont été approuvées, soit 969761% du nombre effectif d’actions avec droit de vote de ces actionnaires; Contre 1964560 actions, soit 30094% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; 9 400 actions abandonnées, soit 00145% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
2.02 date de délivrance
Résultat du vote: 1587719945 actions ont été approuvées, ce qui représente 998758% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; 1 912760 actions, soit 01203% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Renonciation à 61 200 actions représentant 00039% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée sont les suivantes: 63 306624 actions ont été approuvées, soit 969761% du nombre effectif d’actions avec droit de vote de ces actionnaires; 1 912760 actions, soit 2 9300% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; 61 200 actions avec renonciation, soit 00939% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
2.03 mode de délivrance
Résultat du vote: 1587719945 actions ont été approuvées, ce qui représente 998758% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Contre 1964560 actions, soit 01235% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Renonciation à 9 400 actions représentant 00007% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée sont les suivantes: 63 306624 actions ont été approuvées, soit 969761% du nombre effectif d’actions avec droit de vote de ces actionnaires; Contre 1964560 actions, soit 30094% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; 9 400 actions abandonnées, soit 00145% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
2.04 Échelle d’émission
Résultat du vote: 1587719945 actions ont été approuvées, ce qui représente 998758% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Contre 1964560 actions, soit 01235% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Renonciation à 9 400 actions représentant 00007% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: Accord 633066
