Code du titre: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) titre abrégé: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) numéro d’annonce: 2022 – 045 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Proposition provisoire d’ajout à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et à l’Assemblée générale des actionnaires
Annonce de l’avis complémentaire
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) La société a divulgué l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 le 8 juin 2022 et a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle 2021 le 29 juin 2022.
Le 13 juin 2022, la société a convoqué la huitième réunion du sixième Conseil d’administration et la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance. Parmi eux, la proposition sur le plan d’actionnariat des employés de la phase III de la société (projet) et son résumé, la proposition sur les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase III de la société, la proposition sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’actionnariat des employés de la phase III de la société et la proposition sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société (projet) et son résumé ont été examinés et adoptés. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et la proposition relative à la demande au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’option d’achat d’actions doivent également être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes et les administrateurs et superviseurs associés ont évité de voter sur les propositions pertinentes. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 038) et l’annonce de la résolution de la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 039) divulguées par la société le 15 juin 2022. Le 15 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de Xu fenfenfenfen, l’actionnaire de la société Lin Xiaoxi, Lin Ruijing et Lin Li, proposant d’ajouter des propositions provisoires à l’Assemblée générale annuelle 2021, et a demandé au Conseil d’administration de la société d’ajouter les six propositions susmentionnées à L’Assemblée générale annuelle 2021 pour délibération.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les détenteurs d’actions ordinaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société cotée peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Après vérification par le Conseil d’administration, à la date de l’annonce, les actionnaires de la société, Lin Xiaoxi, Lin Ruijing et Lin Li, étaient des personnes agissant de concert, détenant au total 113042 833 actions de la société, soit 12,34% du capital social total de la société; En tant qu’actionnaire de la société, Lin Xiaoxi, Lin Ruijing et Lin Li, Mme Xu fenfenfenfen peut présenter une proposition provisoire 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale, conformément aux exigences relatives à l’identité du promoteur provisoire. La procédure et le contenu des propositions provisoires présentées par les actionnaires susmentionnés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société accepte de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
En plus de l’ajout de la proposition temporaire ci – dessus, les questions telles que la méthode de convocation, l’heure, le lieu, la date d’enregistrement des capitaux propres et d’autres propositions énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société le 8 juin 2022 demeurent inchangées. L’avis de l’Assemblée générale après l’ajout de la proposition temporaire est annoncé comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements administratifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
4. Heure de l’Assemblée générale:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 29 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires de la société se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même vote, le résultat du premier vote prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Date d’enregistrement des actions: 24 juin 2022 (vendredi)
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société, bâtiment 2, Huaxin Business center, No 711 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
8. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture de la bourse à 15 h le vendredi 24 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. Voir l’annexe II pour plus de détails sur la procuration.
Administrateurs, superviseurs et autres cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Questions examinées à l’Assemblée générale
Questions à examiner
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel et résumé 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à la limite de garantie 2022 √
7.00 proposition relative à l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs √
8.00 confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
Projet de loi
9.00 discussion sur le plan d’actionnariat des employés de la phase III (projet) et son résumé √
CAS
10.00 proposition relative aux mesures de gestion du troisième plan d’actionnariat des employés de la compagnie √
11.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la troisième phase du plan d’actionnariat des employés de la société √
Proposition relative aux questions connexes
12.00 À propos du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et de son résumé √
Projet de loi
13.00 mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 √
Projet de loi
14.00 proposition de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital √
CAS
Les propositions 6 et 12 à 14 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition 9 – 11 de l’Assemblée générale des actionnaires prévoit que les actionnaires participant à la troisième phase du plan d’actionnariat des employés ou ayant des relations connexes avec les sujets susmentionnés doivent éviter de voter; Dans la proposition 12 – 14 de l’Assemblée générale, les actionnaires qui sont l’objet de l’incitation ou qui ont des relations connexes avec l’objet de l’incitation doivent éviter de voter.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions 5 à 14 de l’Assemblée générale des actionnaires sont toutes des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société comptera séparément les petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale.
Divulgation
Les propositions 1 à 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la septième réunion du sixième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) de la société le 30 avril 2022. Annonce de la résolution de la septième réunion du sixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 021) et annonce de la résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 022) divulguées ci – dessus.
Les propositions 9 à 14 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du sixième Conseil d’administration et à la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le 15 juin 2022, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la résolution de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 038) et annonce de la résolution de la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 039) divulguées ci – dessus.
(Ⅲ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières relatives à l’administration de l’incitation au capital des sociétés cotées, lors du vote sur le plan d’incitation au capital lors de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires de voter sur le plan d’incitation au capital. En tant que collecteur de fonds propres, M. Tan qunzhao, administrateur indépendant, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital examinées à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le temps, les méthodes et les procédures de sollicitation des droits de vote sur les questions examinées à l’Assemblée générale, voir l’annonce publique sur la sollicitation publique des droits de vote confiés par les administrateurs indépendants (annonce no 2022 – 046) publiée le même jour par la société. Les collecteurs de votes n’ont le droit de vote que sur les propositions 12 à 14 de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les collecteurs de votes ou leurs mandataires peuvent voter séparément sur d’autres propositions pour lesquelles le droit de vote n’est pas sollicité à la présente Assemblée générale des actionnaires. Si les collecteurs de votes ou leurs mandataires ne votent pas autrement, ils sont réputés renoncer au droit de vote sur les propositions pour lesquelles le droit de vote n’est pas recueilli.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription à la réunion sur place: lundi 27 juin 2022, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30;
2. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres et remplir le formulaire d’enregistrement complet des actionnaires (voir annexe III). Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de titres et remplir le formulaire d’enregistrement complet des actionnaires;
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte de titres, et remplir le formulaire d’enregistrement complet de l’actionnaire; Lorsqu’un mandataire autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée,
