Code des titres: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) titre abrégé: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) numéro d’annonce: 2022 – 033 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
À propos de l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Le 15 juin 2022, la société a tenu la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration. La deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’élection du Président du deuxième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des membres et des organisateurs des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration, la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur financier de la société et la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. La proposition relative à la nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société et la proposition relative à l’élection du Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont élu le Président du Conseil d’administration, les membres des comités spéciaux du Conseil d’administration et le Président du Conseil des autorités de surveillance, et un nouveau cadre supérieur et représentant des affaires de valeurs mobilières ont été nommés. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Président du deuxième Conseil d’administration
Les membres du deuxième Conseil d’administration de la société ont été élus à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Conformément aux dispositions des Statuts de Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
Le curriculum vitae de M. Hu Xinrong est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 014).
Élection des membres et des organisateurs des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration de la société
Les membres du deuxième Conseil d’administration de la société ont été élus à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Conformément aux statuts et aux règles de travail des comités spéciaux de la société, la composition des membres et des organisateurs des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration de la société est la suivante:
1. Comité de stratégie: M. Hu Xinrong, M. Song Changning et M. Shi Weili, convoqués par M. Hu Xinrong;
2. Comité de vérification: M. Jiang Qi, M. Shi Weili, M. Song Changning, Coordonnateur: M. Jiang Qi, professionnel de la comptabilité;
3. Comité de nomination: M. Wu aiguo, M. Jiang Qi et M. Song Changning; le Coordonnateur est M. Wu aiguo;
4. Comité de rémunération et d’évaluation: M. Shi Weili, M. Jiang Qi et M. Hu Xinrong; le Coordonnateur est M. Shi Weili.
Parmi eux, les administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation représentent plus de la moitié, et les administrateurs indépendants agissent en tant que coordonnateur, et le Coordonnateur du Comité d’audit, M. Jiang Qi, est un professionnel de la comptabilité. Le mandat des membres de chaque comité spécial du deuxième Conseil d’administration de la société commence à la date de délibération et d’adoption à la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Les curriculum vitae des membres susmentionnés sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 014).
Élection du Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
Les membres du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été élus à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et au premier Congrès des travailleurs de 2022. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le 15 juin 2022, la société a convoqué la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a élu M. Xiao Long Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption de la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Le curriculum vitae de M. Xiao Long est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 014).
Nomination de cadres supérieurs de l’entreprise
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société a convoqué la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration le 15 juin 2022 et a accepté de nommer M. Song Changning Directeur général de la société; Accepte de nommer M. Yuan manbao et M. Wen Minghua Vice – directeurs généraux de la société; Accepte de nommer Mme Wang Lihong Directrice financière de la société; Accepte de nommer Mme Liu xiaohuan Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Tous les cadres supérieurs susmentionnés sont qualifiés pour exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs, et leurs qualifications sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et il n’y a pas de sanction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. Parmi eux, Mme Liu xiaohuan, Secrétaire du Conseil d’administration, a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration de la science et de la technologie délivré par la Bourse de Shanghai, et sa qualification a été approuvée sans opposition par la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants unanimes sur la nomination de cadres supérieurs par le Conseil d’administration. Le mandat des cadres supérieurs de la société susmentionnée commence à la date de la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae de M. Song Changning, M. Yuan manbao et Mme Liu xiaohuan, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 014). Les curriculum vitae des autres cadres supérieurs sont présentés en annexe au présent bulletin.
Nomination du représentant de la société pour les questions de sécurité
La société a convoqué la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration le 15 juin 2022 et a convenu de nommer Mme Yuan Molly représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Mme Yuan Molly a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration Voir l’annexe de l’annonce pour le curriculum vitae de Mme Yuan Molly.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du Représentant en valeurs mobilières de la société
Tel: 0755 – 27085880
Fax: 0755 – 27087133
E – mail: [email protected].
Adresse: 3f, Building C8, ruiming Industrial Park, Heping Road, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen
Code Postal: 518103
Changement et départ de certains administrateurs
Compte tenu de l’expiration du mandat du premier Conseil d’administration de la société, M. Dai Longhui n’est plus administrateur de la société à compter du 18 mai 2022 après l’élection du nouveau Conseil d’administration. La société exprime ses sincères remerciements à M. Dai Longhui pour sa contribution importante au développement de la société pendant son mandat d’Administrateur.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Conseil d’administration 16 juin 2022 pièce jointe:
Curriculum vitae
1. Wen Minghua: Male, born in April 1966, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, with College degree. De novembre 1987 à juin 2004, il a été Directeur du Département de production au Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ; De juillet 2004 à juin 2006, il a été Directeur général adjoint de Shenzhen Yichang Electronics Co., Ltd. De juillet 2006 à juin 2019, il a été Directeur général adjoint de Shenzhen Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Automation Equipment Co., Ltd. De juin 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de la société. M. Wen Minghua ne détient pas directement les actions de la société et détient indirectement 0,12% des actions de la société par l’intermédiaire de la sector – forme d’actionnariat des employés, Shenzhen Chunjiang Investment Partnership (Limited Partnership).
2. Wang Lihong: femme, née en mars 1978, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, Bachelor Degree, Senior Accountant, Certified Tax Officer. De juin 1997 à décembre 2001, il a travaillé comme caissier et comptable à Shenzhen Mediated Clothing Co., Ltd. De février 2002 à décembre 2004, il a été comptable à Shenzhen dafengli Garment Co., Ltd. De février 2005 à juin 2012, il a été Directeur financier de yixingyu plastic (Shenzhen) Co., Ltd. De juin 2012 à avril 2018, il a été Directeur financier de Shenzhen huazhifong Technology Co., Ltd. D’avril 2018 à juin 2019, il a été Directeur financier de Shenzhen Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Automation Equipment Co., Ltd.; Depuis juin 2019, il est directeur financier de la société. Mme Wang Lihong ne détient pas directement les actions de la société et détient indirectement 0,20% des actions de la société par l’intermédiaire de la sector – forme d’actionnariat des employés de Shenzhen Chunjiang Investment Partnership (Limited Partnership).
3. Yuan Molly: Female, born in November 1982, Chinese Nationality, no Permanent Residence right Abroad, with College degree. De juin 2006 à mai 2017, il a travaillé comme comptable à Shenzhen Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Automation Equipment Co., Ltd.; De mai 2017 à juin 2019, il a été Directeur de projet au Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ; De juin 2019 à aujourd’hui, il a été représentant des valeurs mobilières au Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) . Mme Yuan Molly ne détient pas directement les actions de la société et détient indirectement 0,05% des actions de la société par l’intermédiaire de la sector – forme de participation des employés Shenzhen Chunjiang Investment Partnership (Limited Partnership).
