Code des titres: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) titre abrégé: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) numéro d’annonce: 2022 – 077 Code des obligations: 128109 titre abrégé: chujiang convertible
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Annonce rapide sur la libération partielle de l’engagement de verrouillage supplémentaire des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Le nombre total d’actions libérées cette fois est de 5336976, dont:
1. La partie vendable des actions négociables illimitées détenues par Tang Yougang est de 1075160 actions, celle détenue par Zhang xiaofang est de 105540 actions et celle détenue par Jiangsu HAINA Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) [anciennement Changzhou HAINA Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership)] est de 543138 actions. Cette partie des actions sera libérée le 21 juin 2022 après la libération du gage d’actions.
2. La partie vendable limitée de 3613138 actions détenues par Tang Yougang sera cotée et mise en circulation le 21 juin 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce rapide sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et la mise en circulation d’actions restreintes liées à la négociation publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network le 16 juin 2022 (annonce no 2022 – 076).
Informations relatives à l’engagement de verrouillage supplémentaire des actionnaires
Selon Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) Jiangsu HAINA Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) [anciennement Changzhou HAINA Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership)] (ci – après dénommé « cédant d’actions» ou « contrepartie») signé le 20 avril 2019 Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) , Anhui chujiang High – tech Electric Materials Co., Ltd. Et Tang Yougang, Zhang xiaofang, Jiangsu HAINA Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) [anciennement « Changzhou HAINA Enterprise Management Consulting center» (société en commandite) Conformément aux dispositions de l’Accord de coopération, Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) et chujiang Electric Materials conviennent d’acheter 57,78% des capitaux propres de Jiangsu Xinhai High Conductivity Co., Ltd. (ci – après appelée « Xinhai High conductivity» ou « Target Company») détenus par la contrepartie (ci – après appelée « La transaction») pour 206560 000 RMB en contrepartie de la transaction, et la contrepartie s’engage à utiliser 75% de la contrepartie reçue pour la transaction, y compris, sans s’y limiter, l’achat sur le marché secondaire, la négociation en bloc, Participer à l’achat d’actions de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Le 21 juin 2019, la contrepartie s’est acquittée de l’obligation d’achat d’actions au cours de la phase correspondante conformément à l’accord de coopération. Afin de promouvoir l’achèvement de la coopération stratégique de suivi de manière ordonnée, la contrepartie s’est engagée volontairement à ajouter une période de restriction à la vente d’actions, comme suit:
1. Informations de base sur les actionnaires supplémentaires engagés
Nom de l’actionnaire catégorie d’actions nombre d’actions (actions) Proportion du capital social remarques supplémentaires sur les restrictions à la vente
No. (%)
Après l’expiration de la période de restriction des ventes, les conditions de restriction des ventes pour la période de restriction initiale sont 18 065693 1,35 et seront déverrouillées dans 12 mois à compter de la date d’étape de la réalisation de Tang you Steel le 21 juin 2019, conformément aux résultats ultérieurs.
Ventes illimitées d’actions accréditives 5 375800 0,40
Total 23 441493 1,76
2 Zhang xiaofang actions négociables à vente illimitée 527700 0,04 selon les résultats décrits ci – après
Étapes de réalisation des entreprises d’accueil dans la province du Jiangsu
3 conseils en gestion d’entreprise ventes illimitées d’actions en circulation 2 715691 0,20 déverrouillage
Centre (limité)
Partenariat)
2. Engagement en matière de performance
La période d’engagement de performance de cette transaction est le bénéfice net de Xinhai gaodao en 2019, 2020, 2021 et 2022, respectivement pas moins de 40 millions de RMB, 50 millions de RMB, 55 millions de RMB et 60 millions de RMB.
3. Période de blocage des actions
Afin d’assurer la réalisation des performances de la société sous – jacente, la contrepartie à cette transaction s’engage à verrouiller légalement les actions achetées de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Une fois que la dernière action Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) achetée par le cédant d’actions a été transférée à son nom dans les 12 mois suivant la date du transfert et que 90% du bénéfice net engagé en 2019 a été réalisé, la proportion respective d’actions libérées de la contrepartie est le bénéfice net réalisé en 2019 ÷ bénéfice net engagé en 2019 × 20% et le taux de libération ne doit pas dépasser 20%;
Une fois que la dernière action Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) achetée par le cédant d’actions a été transférée à son nom dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a été transférée et que 90% du bénéfice net cumulé engagé de 2019 à 2020 a été réalisé, la proportion respective d’actions libérées par La contrepartie est le bénéfice net cumulé réalisé de 2019 à 2020 ÷ bénéfice net cumulé engagé de 2019 à 2020 × 20% et le taux de libération ne doit pas dépasser 40%;
Une fois que la dernière action Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) achetée par le cédant d’actions a été transférée à son nom pendant 36 mois et que 90% du bénéfice net accumulé engagé en 2019 – 2021 a été réalisé, la proportion respective d’actions libérées de la contrepartie est le bénéfice net accumulé réalisé en 2019 – 2021 ÷ bénéfice net accumulé engagé en 2019 – 2021 × 20% et le taux de libération ne doit pas dépasser 60%;
Une fois que la dernière action Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) achetée par le cédant d’actions a été transférée à son nom dans les 48 mois suivant la date du transfert et que 100% du bénéfice net accumulé engagé en 2019 – 2022 a été réalisé, la proportion respective d’actions libérées par la contrepartie est le bénéfice net accumulé réalisé en 2019 – 2022 ÷ bénéfice net accumulé engagé en 2019 – 2022 × 20% et le taux de libération ne doit pas dépasser 80%;
Après l’expiration d’un délai de 60 mois à compter de la date à laquelle les dernières actions Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) achetées par le cédant d’actions ont été transférées à son nom, la proportion cumulative d’actions révocables au cours de l’année en cours est de 100% après le recouvrement intégral des créances nettes de Xinhai High conduct à la fin de 2022 ou après que la contrepartie a assumé l’obligation d’indemnisation pour les créances non recouvrées et que la contrepartie a assumé l’obligation d’indemnisation pour la dépréciation des immobilisations, des stocks et d’autres actifs de Xinhai High conduct à la fin de 2022.
En ce qui concerne les actions qui ne peuvent être verrouillées, la contrepartie traite les procédures d’enregistrement de l’établissement du nantissement d’actions conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les règles d’application pour l’enregistrement des nantissements de valeurs mobilières de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Nantir les actions de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) En outre, la contrepartie ne peut effectuer aucune autre procédure de nantissement sur les actions qu’elle détient.
Si l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus n’est pas conforme à l’avis de surveillance le plus récent de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, les parties conviennent de procéder à un ajustement en conséquence conformément à l’avis de surveillance de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières concernée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’engagement de verrouillage supplémentaire des actionnaires (annonce no 2019 – 060) publiée dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante le 27 juin 2019.
4. Réalisation des engagements de performance
Par l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), le rapport d’audit sur l’état de réalisation de l’engagement de performance de Jiangsu Xinhai gaodao New Materials Co., Ltd. En 2019 a été publié par Rongcheng jzz [2020] No 241z0034. Le bénéfice net vérifié de Xinhai gaodao en 2019 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 47 338500 RMB, et le taux d’achèvement du bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 118,35%. Les engagements de rendement pour 2019 ont été respectés.
Par l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), le rapport d’audit sur la mise en œuvre de l’engagement de performance de Jiangsu Xinhai gaodao New Materials Co., Ltd. En 2020 publié par Rongcheng Zhizi [2021] No 241z0024 a été publié. Le bénéfice net vérifié de Xinhai gaodao en 2020 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 60 928800 RMB, et le taux d’achèvement du bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 121,86%. Les engagements de performance pour 2020 ont été respectés.
Après vérification par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), le rapport d’audit sur l’état d’avancement de la réalisation de l’engagement de performance de Jiangsu Xinhai gaodao New Materials Co., Ltd. En 2021 a été publié par Rongcheng jzz [2022] 241z0010. Le bénéfice net vérifié de Xinhai gaodao en 2021 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 684911 millions de RMB, et le taux d’achèvement du bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 124,53%. Les engagements de rendement pour 2021 ont été respectés.
Dispositions relatives au déblocage partiel des actions
Après l’achèvement de l’engagement de performance de 2021, les contreparties Tang Yougang, Zhang xiaofang et Jiangsu HAINA Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) [anciennement Changzhou HAINA Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership)] ont chacune 20% d’actions libérées cette fois, comme suit:
Actions négociables correspondant aux actions de l’ordre d’achèvement de l’engagement de performance de 2021 détenues avant le déverrouillage
Le nom de l’actionnaire no 1 représente le total actuel du nombre total d’actions de la nature des actions (actions) Proportion du capital – actions nombre d’actions (actions) Proportion du capital – actions (%) (%)
1 Tang you Steel Limited sales conditions 108394170,8136131380,27 Unlimited sales and circulation 32254800,2410751600,08
Unité
Total 140648971,054 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd(688298) 0,35
2 Zhang xiaofang a vendu et circulait sans limite 316620 0,02 105540 0,01 actions
Jiangsu HAINA Enterprises Limited sales and circulation
3 unité du Centre de conseil en gestion 1 629415 0,12 543138 0,04 (société en commandite)
Note: 1. La partie vendable des actions négociables illimitées détenues par Tang Yougang est de 1075160 actions, la partie vendable des actions négociables illimitées détenues par Zhang xiaofang est de 105540 actions, et la partie vendable des actions négociables illimitées détenues par Jiangsu HAINA Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) [anciennement Changzhou HAINA Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership)] est de 543138 actions. Cette partie des actions sera libérée le 21 juin 2022 après la libération du gage d’actions.
2. La partie vendable limitée de 3613138 actions détenues par Tang Yougang sera cotée et mise en circulation le 21 juin 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce rapide sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et la mise en circulation d’actions restreintes liées à la négociation publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network le 16 juin 2022 (annonce no 2022 – 076).
3. Calculé sur la base du capital social total de la société de 1334530157 actions au 14 juin 2022.
Avis est par les présentes donné.
