Code des titres: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) titre abrégé: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) numéro d’annonce: 2022 – 038 Code des obligations: 128082 titre abrégé: Huafeng conversion
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
Annonce de la résolution de la 24ème session du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs y ont effectivement participé. La réunion est présidée par M. Lin Cheng, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée:
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de création d’une coentreprise entre la société et Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd. A été examinée et adoptée;
A accepté d’investir 18 millions de RMB dans la création d’une coentreprise avec Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd.
Pour plus de détails, voir Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et juchao.cn. Info. Com. Cn. Annonce d’investissement à l’étranger et de transactions connexes concernant la création d’une coentreprise entre la société et Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition;
2. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de continuer à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée;
Il est convenu que la société continuera d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, d’un montant n’excédant pas 180 millions de RMB, pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés de la société à l’échéance.
Pour plus de détails, voir Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et juchao.cn. Info. Com. Cn. L’annonce concernant l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement;
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition;
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur la proposition.
3. La proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société et ses filiales sont convenues d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 80 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et d’acheter des produits de gestion financière à court terme (pas plus de 12 mois) avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord, y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière à revenu fixe ou à revenu variable garanti. Dans cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la durée de l’investissement est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Convient que le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à prendre en charge la mise en œuvre spécifique de la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés.
Pour plus de détails, voir Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et juchao.cn. Info. Com. Cn. L’annonce sur l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition;
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur la proposition.
4. La proposition de nomination des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
A accepté de nommer M. Luo yutao membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration;
A accepté de nommer M. Dai Bin membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration;
A accepté de nommer M. Luo yutao et Mme Tan huanying membres du Comité stratégique du cinquième Conseil d’administration;
Il est convenu de nommer M. Lu Feng membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) Conseil d’administration 16 juin 2002
