À propos de Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Avis juridique de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Gflz [2022] a0352
À: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) (votre entreprise)
Beijing Guofeng law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of your company to appoint Lawyers to attend and Witness the second Provisional General Meeting of your company in 2022 (hereinafter referred to as “the meeting”).
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée par voie de communication vidéo et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale»). Les lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières»), les règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques Dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « règles de pratique des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières») et les dispositions des Statuts de Tibet Tourism Co.Ltd(600749) (ci – après dénommés « Statuts»), Le présent avis juridique est émis sur des questions telles que la procédure de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications du Coordonnateur, les qualifications des participants à la réunion, les procédures de vote et les résultats du vote.
En ce qui concerne la délivrance de cet avis juridique, l’avocat de la Bourse fait la déclaration suivante:
1. Les avocats de la bourse n’expriment leurs opinions que sur la procédure de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications du Coordonnateur et du personnel participant à la réunion sur place, la procédure de vote de la réunion et la légalité des résultats du vote, et n’expriment pas leurs opinions sur la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu des propositions examinées à la réunion et des faits ou données exprimés dans ces propositions;
2. The Lawyers of the Exchange are unable to witness the Internet vote process, and the qualifications of Shareholders and the results of the Internet vote in the meeting are Certified by the corresponding Stock Exchange Trading System and the Internet vote system;
3. Les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale de votre société conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires. Les observations finales émises sont légales et exactes et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;
4. Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente réunion de votre entreprise et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de cette réunion de votre société.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux mesures de gestion des opérations juridiques en valeurs mobilières, aux règles de pratique des opérations juridiques en valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, les avocats de l’échange ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par votre entreprise conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de l’industrie des avocats, et ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Après examen, cette réunion est convoquée par décision de la 12e réunion du huitième Conseil d’administration de votre société et convoquée par le Conseil d’administration. Le 31 mai 2022, le Conseil d’administration de votre société a publié le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ L’avis Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Convocation de la réunion
Cette réunion de votre entreprise se tient par un vote sur place et un vote en ligne.
La réunion sur place de cette réunion a eu lieu comme prévu le 15 juin 2022 dans la salle de conférence au 4e étage, No 6, Linkou East Road, Lhassa, Tibet, sous la présidence de Mme Hu Xiaofei, Présidente de votre entreprise. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification, l’heure, le lieu, la méthode et le contenu de la réunion de votre entreprise sont conformes à ceux précisés dans l’avis de réunion.
En résum é, les procédures de convocation et de convocation de cette Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
L’organisateur de l’Assemblée est le Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour convoquer l’Assemblée conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Selon les documents justificatifs d’ouverture du compte d’actions par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place, les documents d’identification pertinents, la procuration des actionnaires et la carte d’identité personnelle valide soumise par l’agent des actionnaires, les résultats statistiques du vote en ligne renvoyés par la société de réseau d’information de la Bourse de Shanghai, le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée, et vérifié et confirmé par votre société et nos avocats, Le nombre total d’actionnaires (agents des actionnaires) qui ont voté sur place et en ligne à cette Assemblée est de 10, Représentant 110691447 actions, Représentant 498171% du nombre total d’actions avec droit de vote de votre société.
Outre les actionnaires (agents des actionnaires) de votre société, les personnes présentes à l’Assemblée comprennent également certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de notre société.
Après examen, les qualifications des participants à l’Assemblée sur place susmentionnée sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts et sont légales et valides; Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote par Internet ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shanghai et le système de vote par Internet.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Après examen, toutes les propositions énumérées dans l’avis d’assemblée publié par votre société ont été examinées point par point à l’Assemblée conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts. Les résultats du vote sont les suivants: la proposition de report de l’exécution des engagements pertinents du plan d’affaires de la société a été adoptée.
Il est convenu que 110691 447 actions, représentant 100000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du droit de vote effectif des actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Les avocats de la bourse, les représentants des actionnaires élus sur place et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Les votes de la réunion sur place sont comptés sur place et publiés après avoir combiné les statistiques avec les résultats du vote en ligne et confirmé les résultats définitifs du vote. Parmi eux, votre entreprise compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue les résultats du vote séparément.
Après examen, la proposition ci – dessus est adoptée à la majorité des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée.
En résum é, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société et sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que la convocation et la procédure de convocation de cette Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et aux Statuts de la société. Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, ainsi que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et valides.
Cet avis juridique est rédigé en double exemplaire.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing sur Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires)
Responsable
Zhang liguo
Beijing Guofeng law firm Handling lawyer
Liang Jing
Zhang yikun
15 juin 2022
