Code du titre: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) titre abrégé: Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Y a – t – il un projet de loi rejeté à cette réunion: Non
I. convocation de la réunion et participation
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 15 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence, 4e étage, No 6, linguo East Road, Lhassa, Tibet
Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et les actionnaires privilégiés qui ont rétabli leur droit de vote, ainsi que leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 10
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 110691447
3. Proportion du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 498171
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et présidée par Mme Hu Xiaofei, Présidente de la société.
La proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au contenu de l’avis de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée et n’a pas non plus modifié la proposition initiale.
L’Assemblée générale des actionnaires a procédé au vote, au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux statuts. Le Président de l’Assemblée a annoncé les résultats du vote sur place. Les actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires n’ont pas soulevé d’objection aux résultats du vote.
La méthode de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs en fonction, 6 participants, Mme Hu Xiaofei, Présidente du Conseil d’administration, et Zhao jinfengxian, Directeur.
Sheng, ma Simin, Independent Directors Ms. Song yangao, Mr. Gao Jinbo and Mr. Mei yunxin attended the Shareholders
L’Assemblée générale; Pour des raisons de travail, les administrateurs de la société, M. Jiang chenghong, M. Hu Feng et M. Ouyang Xu, n’ont pas assisté à cette action.
East Congress.
2. 3 superviseurs en poste et 2 participants, M. Liang Zhiwei et M. Li dongqu caijean, superviseurs de l’entreprise
Assister à l’Assemblée générale; Pour des raisons de travail, le superviseur, M. Zou Xiaojun, n’a pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Mme Luo Lianying, Directrice financière et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, assiste à l’Assemblée générale des actionnaires et Vice – Présidente de la société.
M. Liu Dejun a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Examen de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1. Nom de la proposition: proposition concernant le retard dans l’exécution des engagements pertinents du plan d’affaires de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 110691447100 0 0 0
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
1 Proposition relative au retard dans l’exécution des engagements liés au plan d’exploitation de la société 21134275100 0 0 0
Notes d’information sur le vote sur la proposition
1. La proposition 1 est une proposition qui compte séparément les petits et moyens investisseurs.
2. La présente Assemblée générale des actionnaires n’a pas d’incidence sur la proposition des actionnaires privilégiés de participer au vote.
Témoignage des avocats
1. The Law Firm witnessed at the General Meeting: Beijing Guofeng Law Firm
Avocats: Liang Jing et Zhang yikun
2. Observations finales du témoin:
L’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de cette réunion de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles et règlements.
Documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts de la société cotée, convocation de cette Assemblée
Les qualifications des participants et des personnes présentes à la réunion, ainsi que les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et valides. Liste des documents à consulter
1. Les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau officiel;
2. Avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 15 juin 2022
