Code des valeurs mobilières: Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) titre abrégé: Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
Annonce de la résolution de la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) La société compte 8 administrateurs votants et 8 administrateurs votants effectifs. Le Président de la société, M. Li xiande, a présidé la réunion. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « justice publique») et des Statuts de Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) (ci – après dénommés « Statuts»).
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération et vote, la réunion a adopté la résolution suivante:
La proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement à partir des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Le projet de production d’énergie photovoltaïque de 49 MW dans le comté de Jinta (ci – après dénommé « projet jinta») a été mis en service en décembre 2020 et a réussi l’acceptation de la protection de l’environnement en mars 2022. Étant donné que le projet de tour d’or a atteint l’état de service prévu, la compagnie a l’intention de fermer le projet de tour d’or. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les coûts financiers de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés économisés du projet de tour d’or de 30 461200 RMB (le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds) pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour la production quotidienne, l’exploitation et le développement des affaires de la société. La société transférera les fonds susmentionnés au compte de fonds propres de la société après que la proposition aura été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, et passera par les procédures d’annulation du compte spécial pour les fonds levés, et l’Accord de surveillance tripartite pour le dépôt du compte spécial pour les fonds levés pertinent sera résilié En conséquence.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées et le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation ont émis des avis d’accord. Le contenu spécifique de l’annonce sur la clôture de certains projets d’investissement et le Supplément permanent du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 juin 2022. (Bulletin No 2022 – 078).
La proposition relative au transfert des capitaux propres des sociétés par actions a été examinée et adoptée.
Selon les conditions réelles de coopération du projet Luquan et la planification et l’Arrangement de l’investissement étranger de la société, la société a l’intention de transférer 44% des capitaux propres de Luquan New Energy à Jintai Jingchu (tianjin) New Energy Investment Partnership (Limited Partnership), une filiale indirectement contrôlée de China Huadian Group Co., Ltd., avec une contrepartie de transfert de capitaux de 19,4 millions de RMB. Une fois le transfert de capitaux propres terminé, la société ne détiendra plus les capitaux propres de Luquan New Energy.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Le contenu détaillé de l’annonce sur le transfert des actions des sociétés participantes a été publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 juin 2022. (Bulletin No 2022 – 079).
La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 1er juillet 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société pour examiner les propositions suivantes:
1. Proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de l’avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 ont été publiés dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 juin 2022. (Bulletin No 2022 – 080).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Conseil d’administration 16 juin 2022
