Code des valeurs mobilières: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) titre abrégé: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Y a – t – il un projet de loi rejeté à cette réunion: Non
I. convocation de la réunion et participation
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues par Maotai International Hotel (Ⅲ), Maotai Town, Renhuai City, Guizhou Province:
1. Nombre d’actionnaires et de mandataires présents à l’Assemblée 2049
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 899681000
3. Nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
716194 proportion du nombre total d’actions avec droit de vote (%)
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La méthode de vote adoptée est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. M. Ding xiongjun, Président du Conseil d’administration, préside la réunion. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte six administrateurs en fonction, cinq sur place et un administrateur indépendant assiste à la réunion par téléconférence.
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion; Tous les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Groupe a 89680513899680361195500680 226390702517
2. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 898791259999011591 3450065729839 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
3. Nom de la proposition: rapport des administrateurs indépendants sur les travaux en 2021 résultat de la délibération: vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 89875602399897263395400705 29102 Hc Semitek Corporation(300323)
4. Nom de la proposition: rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) résultat de la délibération: Adoption du vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 898786359999006599 2540066629538700328
5. Nom de la proposition: résultat de l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021: vote adopté:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 898607165998806775 2480086229858700332
6. Nom de la proposition: résultat de la délibération sur le plan budgétaire financier 2022: Adoption du vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 899214319999481327 2260036413945500155
7. Nom de la proposition: plan de distribution des bénéfices 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 89867787299888591881 Inno Laser Technology Co.Ltd(301021) 8431500094
Il a été convenu que tous les actionnaires de la société recevraient un dividende en espèces de 216,75 RMB (impôt inclus) pour 10 actions sur la base du capital social total de la société de 12561978 millions d’actions à la fin de 2021.
8. Nom de la proposition: projet de loi sur l’emploi d’institutions d’audit financier et d’institutions d’audit de contrôle interne en 2022 résultat de la délibération: adopté
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 89590769399580614817 Tong Petrotech Corp(300164) 7 229157702547
Il a été convenu que la société continuerait d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022, avec des frais d’audit financier de 1,2 million de RMB et des frais d’audit de contrôle interne de 410000 RMB.
9. Nom de la proposition: proposition de modification des Statuts
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
A – Share 89916106999942225560400284 26432700294
10. Titre de la proposition: proposition d’ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
A – Share 89892370799915843353100482 32376200360
Il a été convenu d’ajuster la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société à 200000 RMB par personne et par an (avant impôt) à compter de 2022.
11. Nom de la proposition: proposition d’ajustement du montant des investissements dans la première phase du projet de transformation technique de la liqueur Maotai et des installations de soutien dans la région de la Chine
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 89940321299969113453 Beijing Century Real Technology Co.Ltd(300150) 14325500159
Il a été convenu d’ajuster le montant de l’investissement dans la première phase du projet de transformation technique de l’alcool Maotai et des installations de soutien dans la région de la Chine, l’investissement total du projet passant de 4139 milliards de RMB à 4846 milliards de RMB, et les fonds nécessaires seront levés par la société elle – même. 12. Nom de la proposition: proposition d’ajustement du montant de l’investissement dans le projet de transformation technique de la deuxième phase du projet de transformation technique du vin Maotai dans la région de la Chine dans le cadre du douzième plan quinquennal d’expansion du vin Maotai
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 89941504999970412429 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 14165500158
Il a été convenu d’ajuster le montant de l’investissement dans le projet de transformation technique du vin Maotai de la deuxième phase du projet de transformation technique du vin Maotai dans la région de la Chine dans le cadre du douzième plan quinquennal d’expansion du vin Maotai. L’investissement total du projet a été ajusté de 2915 milliards de RMB à 3732 milliards de RMB, et les fonds nécessaires ont été autofinancés par la société.
13. Nom de la proposition: proposition d’ajustement du montant de l’investissement dans le projet de rénovation technique de la maison de production de liqueur Maotai et des installations de soutien avec une production annuelle de 4000 tonnes sur le lot 7
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 89941455999970412478 Sichuan Western Resources Holding Co.Ltd(600139) 14165500157
Il a été convenu d’ajuster le montant de l’investissement dans le projet d’amélioration technique de la maison de production de liqueur Maotai et des installations de soutien avec une production annuelle de 4000 tonnes dans le lot 7. L’investissement total du projet est ajusté de 335 millions de RMB à 462 millions de RMB, et les fonds nécessaires sont autofinancés par la société.
État cumulé du vote sur les propositions
14. Off
