Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd.
Modification du compte spécial de certains fonds collectés et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés
Avis de vérification
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les questions relatives au changement proposé du compte spécial des fonds collectés et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés par wangchang Electric Co., Ltd. Ont été vérifiées. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd. (zjxh [2022] No 490), la société a émis 83291852 actions au public, pour un total de 98784136472 RMB de fonds levés, Pour un total de 13327956472 RMB après déduction des dépenses liées à l’émission, et le montant net réel des fonds levés est 85456180000 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Dahua YZ [2022] No 000143) a été publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership).
La société a déposé tous les fonds collectés ci – dessus dans un compte spécial pour la gestion des fonds collectés, a signé un accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés, a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés et a effectué le stockage des fonds collectés Dans un compte spécial.
Projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés sont promis dans les documents de demande d’émission
Selon le plan d’investissement des fonds collectés divulgué dans le prospectus d’offre publique initiale de Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd., les projets d’investissement proposés pour les fonds collectés par la société sont les suivants:
S / N nom du projet proportion des fonds collectés dans le cadre de l’investissement prévu mise en œuvre hebdomadaire enregistrement de l’EIE
Période d’utilisation du montant
Code du projet électrique intelligent: yuchang Huan 1 Equipment Industrial Base 39042913904291 45.69% 2 ans 2101 – 500115 – Z [2021] 038 Construction Project No. 04 – 01 – 632456
110 kV et les codes d’articles suivants:
2 transformateur d’économie d’énergie 733059733059 8.58% 2 ans 2101 – 500115 – sans objet technologie des usines chimiques intelligentes 07 – 02 – 449341
Projet modifié
Faible perte de fer et inductance magnétique élevée Code de l’article:
3 coeur en acier au silicium intelligent 12832681283268 15.02% 2 ans 2101 – 500115 – S / o articles de fabrication 04 – 01 – 491643
Code du Centre R & D et du projet de lettre:
4 projets de construction de biens culturels 625 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 000 7.31% 2 ans 2101 – 500115 – sans objet 04 – 01 – 849455
5 Fonds de roulement supplémentaires 20 000,00 20 000,00 23,40% S / O S / O S / o
Total 85456188545618 100,00%
La situation et l’impact sur la société de la modification proposée du compte spécial pour une partie des fonds collectés
Le dépôt du compte spécial des fonds collectés par la société est le suivant:
Numéro de série: Compte spécial pour les fonds collectés par la société de dépôt de la Banque de dépôt du projet d’investissement des fonds collectés
1 intelligent complete Electric Equipment Industrial Base China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Branch Chongqing Wangzhuang Electric (Group) 123905910610303 Construction Project Changshou Sub – Branch Co., Ltd.
2 transformateur à économie d’énergie de 110 kV et moins China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chongqing Branch Chongqing wangchang Electric (Group) 811120122005305441 Unit intelligent Chemical Factory Technical Reform Project Business Department Co., Ltd.
3. Low Iron Loss and High Magnetic Sensitivity silicon iron and Steel Heart Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd. Chongqing wangchang Electric (Group) 015301682 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 Energy Manufacturing Project Co., Ltd. Changshou Sub – Branch Co., Ltd.
4 R & D Center and Information Construction Project Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Chongqing Changshou Chongqing wangchang Electric (Group) 832600788017 Yang Guang Co.Ltd(000608) Sub – Branch Co., Ltd.
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) share Chongqing Wan
5 Supplementary current capital Co., Ltd. Chongqing Changshou Co., Ltd. 311 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 40017435 Sub – Branch
La société a l’intention d’annuler le compte spécial de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Branch Changshou Sub – Branch (123905910610303) et de demander l’ouverture d’un nouveau compte spécial de collecte de fonds à Harbin Bank Co., Ltd. Chongqing Branch.
La société
Achever l’ouverture du nouveau compte dès que possible et ouvrir le compte spécial de la succursale Chongqing Changshou de la China Merchants Bank
(123905910610303) Le principal et les intérêts des fonds collectés sont transférés à Harbin Bank Co., Ltd.
Compte spécial pour les nouveaux fonds collectés ouvert par la succursale de Chongqing. Chongqing Branch of Bank of Harbin Co., Ltd.
La Banque et l’institution de recommandation signent conjointement un nouvel accord tripartite de surveillance des fonds collectés pour le compte spécial nouvellement créé et le mettent en œuvre en temps voulu.
Obligation de divulgation de l’information de la Banque.
La société a modifié le compte spécial des fonds levés cette fois, n’a pas modifié l’objet des fonds levés, n’a pas affect é le plan d’investissement des fonds levés et est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les règlements pertinents tels que le système de gestion des fonds levés de la société. Il est favorable au renforcement de la gestion des fonds collectés, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Conditions de mise en œuvre et impact sur l’entreprise de certains projets d’investissement à modifier
Le projet d’investissement des fonds collectés que la société propose de changer de lieu de mise en œuvre est « le Centre de recherche et de développement et le projet de construction de l’information». Le projet vise à intégrer et à mettre à niveau le D épartement R & D existant de l’entreprise, à améliorer efficacement la capacité d’innovation indépendante de l’entreprise dans le domaine de l’équipement de transport et de distribution d’électricité et de contrôle et de l’acier au silicium orienté, et à renforcer la capacité de R & D de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Le site de mise en œuvre du projet était initialement no 18 Huabei Road, Changshou District, Chongqing. Il s’agit d’une base de production et de R & D pour le projet d’amélioration technique de l’équipement intelligent complet et du transformateur. Il est loin de la base de production et de R & D de l’acier au silicium, de l’équipement de transport, de distribution et de contrôle d’origine de l’entreprise, ce qui n’est pas propice à la réalisation de l’objectif de construction du « Centre de R & Sur la base de la stratégie de d éveloppement de l’entreprise, de la planification de la mise en œuvre du projet et des besoins de d éveloppement des entreprises, il est proposé d’inclure la base de production et de d éveloppement d’équipements de transport et de distribution d’électricité et de contrôle d’origine de l’entreprise (No 5 et no 10, Qixin East Road, Changshou District, Chongqing) et la base de production et de développement d’acier au silicium orienté (No 9, Huabei Road, Changshou District, Chongqing) dans le champ d’application de la mise Le site de mise en œuvre du projet d’investissement levé est ajusté comme suit:
Lieu de mise en œuvre avant le changement de nom du projet de séquence après le changement de lieu de mise en œuvre
No.
No.18 Huabei Road, Changshou District, Chongqing (to no.18 Huabei Road, Changshou District, Chongqing, No.9 Huabei Road, Changshou District, Chongqing, R & D Center and Land Certificate No.: Yu (2022), No.9 Huabei Road, Changshou District, Chongqing, no.000112594 real estate property property right right right right right right right Right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right right
Zhongbai Holdings Group Co.Ltd(000759) 653)
À l’exception des changements susmentionnés, il n’y a pas eu d’autres changements dans les projets d’investissement des fonds levés par l’offre publique initiale d’actions de la société.
Le changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé est effectué en fonction de la situation réelle actuelle et du plan de développement de l’entreprise, ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement du Fonds levé. Le changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé n’a pas modifié l’objet, le montant de l’investissement, l’entité chargée de la mise en œuvre et le mode de mise en œuvre des fonds levés, n’aura pas d’impact important sur la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, n’entraînera pas de changement déguisé de l’objet des fonds levés et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires, et sera conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et au système de gestion des fonds levés.
Procédure d’examen de la question
La douzième réunion du troisième Conseil d’administration et la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds levés et la proposition de modification du lieu de mise en œuvre des projets d’investissement partiellement levés, et ont convenu que la société modifierait le compte spécial pour une partie des fonds levés et le lieu de mise en œuvre des projets d’investissement partiellement levés. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé le changement de compte spécial pour les fonds collectés et le changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement partiellement levé, et que les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement explicite et ont mis en œuvre les procédures nécessaires.
La société a modifié le compte spécial pour une partie des fonds levés et le lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés, n’a pas modifié l’objet des fonds levés, n’a pas affect é le plan d’investissement des fonds levés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société modifie le compte spécial des fonds collectés et le lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Citic Securities Company Limited(600030)
Représentant du promoteur:
Zhang Yang Ye Jianzhong
