Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Rapport d’acquisition
Nom de la société cotée: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Adresse: 2F, Block a, Yinhe Building, No. 2008 xinlu Street, Hi – tech Zone, Jinan, Shandong Adresse postale: 2F, Block a, Yinhe Building, No. 2008 xinlu Street, Hi – tech Zone, Jinan, Shandong date de signature: juin 2002
Déclaration de l’acheteur
Le présent rapport est établi conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – Rapport sur l’acquisition de sociétés cotées et aux autres lois, règlements et règles sectoriels pertinents.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées et des normes sur le contenu et le format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – Rapport d’acquisition de sociétés cotées, le présent rapport a pleinement divulgué les actions dans lesquelles l’acheteur et ses personnes agissant de concert ont des intérêts dans Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
À la date de signature du présent rapport, à l’exception des renseignements sur les participations divulgués dans le présent rapport, l’acquéreur et ses personnes agissant de concert n’avaient pas d’intérêt dans Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) par d’autres moyens.
3. La signature du présent rapport par l’acquéreur et ses personnes agissant à l’unanimité a été examinée et adoptée par les organes de décision compétents et les autorisations et approbations nécessaires ont été obtenues. L’exécution du présent rapport ne contrevient à aucune disposition du Règlement intérieur de l’acquéreur ni n’est en conflit avec celui – ci.
4. En raison de la souscription de nouvelles actions non publiques de la société cotée, l’acquéreur et ses personnes agissant de concert feront en sorte que les actions dans lesquelles il a des intérêts dépassent 30% des actions émises de la société cotée, ce qui déclenchera l’obligation d’offre d’achat. Conformément à l’article 63 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, avec l’approbation des actionnaires non affiliés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, les investisseurs obtiennent de nouvelles actions émises par la société cotée, ce qui fait que les actions dans lesquelles ils et les personnes agissant de concert ont des intérêts Dans la société dépassent 30% des actions émises de la société. Les investisseurs promettent de ne pas transférer les nouvelles actions émises dans un délai de trois ans, et l’Assemblée générale des actionnaires de la société convient que les investisseurs sont exemptés de l’offre. Les investisseurs peuvent être exemptés de l’offre. Cette acquisition est admissible à l’exemption de l’offre.
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions liées à l’acquisition ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et ont obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
6. L’acquisition est effectuée conformément aux informations contenues dans le présent rapport. Aucune autre personne, à l’exception de l’acquéreur, de l’action concertée et de l’organisme professionnel engagé, n’a été chargée ou autorisée à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent rapport et à fournir des explications ou des explications sur celui – ci.
7. L’acquéreur s’engage à ce que le rapport ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assume des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour son authenticité, son exactitude et son exhaustivité.
Table des matières
Déclaration de l’acheteur… 1 Table des matières… 3 Interprétation… 6 section I Introduction de l’acheteur et de ses co – acteurs…………………………………………… 7. Informations de base de l’acheteur et de son action concertée……………………………………………. 7. Relation de contrôle des capitaux propres de l’acquéreur et de ses personnes agissant de concert………………………………………… 3. Informations sur les entreprises principales et les activités principales contrôlées par l’acheteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs, les entreprises associées et les activités principales…………………………………………… 4. Principales activités et principales données financières de l’acheteur et de l’action concertée 5. Sanctions infligées à l’acheteur et à ses Parties agissant de concert au cours des cinq dernières années, litiges et arbitrages 6. Information sur les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’acquéreur et de ses personnes agissant de concert………………………………………… 7. Lorsque les actions dans lesquelles l’acquéreur et ses personnes agissant de concert, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs détiennent des intérêts dans d’autres sociétés cotées en Chine ou à l’étranger atteignent ou dépassent 5% des actions émises de la société…………………………………. 8. Plus de 5% des actions d’autres institutions financières, telles que les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de valeurs mobilières, les compagnies d’assurance, etc., détenues par l’acquéreur et ses personnes agissant de concert, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs… Ix. Description de la relation entre l’acheteur et ses Parties agissant de concert Section 2 décision d’acquisition et objet de l’acquisition Objet de l’acquisition 2. Procédures d’approbation exécutées pour cette transaction Section 3 mode d’acquisition 25. Actions dans lesquelles l’acheteur a des intérêts avant et après la transaction……………………………………………. 2. Informations de base sur cette acquisition Contenu principal du contrat de souscription d’actions non publiques 4. Restrictions des droits sur les actions acquises dans le cadre de cette acquisition……………………………………………. Section 4 sources de financement Section V exceptions à l’offre Questions ou motifs d’exemption de l’offre 2. Structure des capitaux propres des sociétés cotées avant et après l’acquisition 3. Restrictions des droits sur les actions acquises dans le cadre de cette acquisition……………………………………………. 35.
Section VI plan de suivi Plan d’ajustement des principales activités des sociétés cotées 2. Plan de cession ou de restructuration des actifs et des activités de la société cotée ou de ses filiales 3. Plan de changement du Conseil d’administration actuel ou de la haute direction de la société cotée 4. Plan de modification des Statuts de la société cotée Plan visant à apporter des changements importants à l’emploi des employés actuels de la société cotée Plan d’ajustement de la politique de dividende des sociétés cotées 37 autres plans ayant une incidence importante sur les activités et la structure organisationnelle des sociétés cotées 37 section 7 analyse de l’impact sur les sociétés cotées L’influence de l’acquisition sur l’indépendance de la société cotée… 2. Concurrence horizontale entre l’acheteur et ses parties liées et la société cotée 3. Transactions entre l’acheteur et ses parties liées et la société cotée Section 8 transactions importantes avec des sociétés cotées 1. Transactions entre l’acquéreur et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, d’une part, et la société cotée et ses filiales, d’autre part
… 2. Transactions d’un montant total supérieur à 50 000 RMB effectuées par l’acheteur et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs avec les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée dans les 24 mois précédant la date de signature du présent rapport…. 3. L’acquéreur et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs indemnisent les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée qui doivent être remplacés ou prennent tout autre arrangement similaire dans les 24 mois précédant la date de signature du présent rapport. 4. Autres contrats, accords ou arrangements en cours de signature ou de négociation ayant une incidence importante sur la société cotée Section 9 achat et vente d’actions cotées et négociées au cours des six premiers mois 1. Achat et vente d’actions cotées et négociées par l’acquéreur et ses personnes agissant de concert au cours des six mois précédents 2. Informations sur l’achat et la vente d’actions cotées et négociées par l’acheteur et ses administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs ou principales personnes responsables, ainsi que leurs proches parents, au cours des six mois précédents………………………………………. Section 10 informations financières de l’acheteur, de ses Parties agissant de concert et de ses contrôleurs effectifs I. yinfa RongSheng… 2. Energy Investment Company Iii. Industrial Development Group Section 11 autres questions importantes 68 Déclaration de l’acheteur… 69 déclaration unanime de l’acteur… 70.
Déclaration du Conseiller financier… L’avocat a déclaré que… 72 Section 12 documents à consulter… 73 Annexe: … 75.
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
YIFA RongSheng, acheteur: Jinan YIFA RongSheng Equity Investment Co., Ltd.
Jinan Energy Investment Co., Ltd. Refers to Energy Investment Co., Ltd.
Industrial Development Group désigne Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd.
Yinfa rongxi signifie Jinan yinfa rongxi Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
C
Shenzhen Stock Exchange
Jinan SASAC refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Jinan Municipal People’s Government
Le Conseil d’administration désigne Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Le Conseil d’administration.
Assemblée générale des actionnaires désigne Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Assemblée générale des actionnaires
La souscription par l’acquéreur et ses personnes agissant de concert de nouvelles actions non publiques émises par la société cotée, ce qui fait que les actions détenues par l’acquéreur dépassent 30% des actions émises de la société cotée.
Les statuts désignent Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Les statuts.
Les trois dernières années se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
La date de référence en matière de prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du 5ème Conseil d’administration tenue en 2021 pour examiner cette offre non publique d’actions.
Ce rapport fait référence au rapport d’acquisition de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures d’acquisition désignent les mesures administratives d’acquisition des sociétés cotées.
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Il peut y avoir une différence de queue entre les données individuelles additionnées et les données agrégées pertinentes dans le présent rapport, qui est causée par l’arrondissement des données lors du calcul. Veuillez attirer l’attention des investisseurs.
Section I Introduction de l’acquéreur et de ses co – acteurs
Informations de base sur l’acquéreur et ses co – acteurs
Acquéreur – yinfa RongSheng
Nom de l’acheteur Jinan yinfa RongSheng Equity Investment Co., Ltd.
Registered address Room 1208, gaochuang Center, No. 67 Huiyuan Street, Laiwu Hi – tech Zone, Jinan
Représentant légal Yu guanmin
Capital social: 1 500 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91370100ma3u89ya6b
Type de société autres sociétés à responsabilité limitée
Durée d’exploitation 26 octobre 2020 à durée indéterminée
Projets généraux: activités d’investissement financées par des fonds propres; Conseils financiers; Services de consultation socio – économique dans le domaine d’activité (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Adresse postale: Room 1208, gaochuang Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu Hi – tech Zone, Jinan
Mode de communication 0531 – 59626972
Personne agissant de concert – acquéreur d’une société d’investissement énergétique nom de la personne agissant de concert Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Registered address 2F, Block a, Yinhe Building, 2008 xinlu Street, Hi – tech District, Jinan, Shandong Province
Représentant légal Zou Feng
Contribution totale: 200 millions de RMB
Code unifié de crédit social 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Type d’entreprise société à responsabilité limitée
