Beijing deheng Law Firm
À propos de
Avis juridique sur le rapport d’acquisition de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Table des matières
Explication… 1. L’acquéreur et ses co – auteurs…………………………………………….. Objet de l’acquisition et décision d’acquisition Méthode d’acquisition de cette acquisition 4. Source du Fonds d’acquisition V. Circonstances excluant l’envoi d’une offre Plan de suivi 7. Impact de l’acquisition sur la société cotée 8. Transactions importantes avec des sociétés cotées Achat et vente d’actions de sociétés cotées au cours des six premiers mois 10. Format et contenu du rapport d’acquisition Xi. Observations finales 35.
Interprétation
Sauf indication contraire, dans le présent avis juridique, les termes suivants ont la signification suivante:
L’acheteur et ses personnes agissant de concert souscrivent cette fois à la société cotée les nouvelles actions visées par cette offre non publique, ce qui fait que les actions dans lesquelles il a des intérêts dépassent 30% des actions émises de la société cotée.
Cette offre fait référence à Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 2021 offre non publique d’actions a
émetteur / société / maoshuo Electric means Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) source / Listed Company
Beijing deheng Law Firm
Cet avis juridique fait référence à l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng sur le rapport d’acquisition de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Technology Co., Ltd.
GFA RongSheng / acheteur désigne Jinan GFA RongSheng Equity Investment Co., Ltd., actionnaire contrôlant de l’émetteur.
Energy Investment Company / Joint Action refers to the Person of Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Yinfa rongxi signifie Jinan yinfa rongxi Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Capital d’investissement désigne Jinan Capital Holding Group Co., Ltd.
Industrial Development Group désigne Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd., le Contrôleur effectif de l’émetteur.
Jinan State – owned Assets Supervision and Administration Commission refers to Jinan State – owned Assets Supervision and Administration Commission
Assemblée générale de la société désigne Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration de la société désigne Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société désigne Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Le Conseil des autorités de surveillance.
Le Code civil fait référence au Code civil de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié en 2018).
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (modifiée en décembre 2019).
Les mesures de gestion des acquisitions désignent les mesures de gestion des acquisitions de sociétés cotées.
La norme no 16 fait référence à la norme no 16 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Rapport d’acquisition des sociétés cotées.
L’Accord de souscription d’actions fait référence à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Le rapport d’acquisition fait référence au rapport d’acquisition Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
C
Shenzhen Stock Exchange
RMB signifie RMB
Note: dans le présent avis juridique, s’il existe une différence entre les données individuelles agrégées et les données agrégées pertinentes, la différence est due à l’arrondissement.
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À propos de
Rapport d’acquisition
Avis juridiques
Deheng 01f20220556 – 01 to: Jinan YIFA RongSheng Equity Investment Co., Ltd.
Conformément au contrat de services juridiques spéciaux conclu entre la bourse et votre société, la Bourse accepte le mandat de votre société d’agir en tant que conseiller juridique spécial pour cette acquisition et de donner cet avis juridique sur le rapport d’acquisition préparé par votre société pour souscrire Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) actions non publiques.
Pour émettre cet avis juridique, l’avocat traitant de l’échange a examiné les documents pertinents et leurs copies fournis par les parties liées à l’acquisition, et les parties liées ont promis à l’échange que: dans le processus de travail du projet d’acquisition, les documents et les données fournis par les parties liées à l’acquisition à L’échange, les copies et les originaux sont entièrement conformes à la forme et au contenu; Le contenu des documents et des données est vrai, exact, complet et efficace, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; La signature et / ou le sceau apposés sur les documents et les données sont authentiques et valides; Les parties qui signent ces documents ont obtenu et complété les autorisations et les procédures d’approbation requises pour la signature de ces documents; Tous les faits, documents et documents ayant une incidence sur l’avis juridique émis par la bourse ont été divulgués à l’avocat traitant de la bourse, sans dissimulation ni omission; À l’exception des renseignements fournis par écrit à la bourse, aucune autre information relative à cette acquisition n’a été divulguée à l’avocat traitant de la bourse. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à la délivrance de cet avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, l’échange se fonde sur les documents de certification délivrés par les services gouvernementaux compétents, les parties liées à l’acquisition ou d’autres organismes compétents pour rendre un jugement.
L’échange émet des avis juridiques fondés sur les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication de l’avis juridique, ainsi que sur les dispositions des lois, règlements et documents normatifs en vigueur en Chine, et ne donne pas d’avis sur des questions professionnelles telles que la comptabilité, l’audit et l’évaluation.
Les références faites dans le présent avis juridique à certains éléments des états comptables, des rapports d’audit et des rapports d’évaluation pertinents n’indiquent aucun jugement ou garantie de l’avocat traitant de l’échange quant à l’authenticité, à l’exactitude et à la légalité de ces éléments.
La Bourse accepte de faire de cet avis juridique le document juridique nécessaire à l’acquisition de l’acheteur, de le soumettre avec d’autres documents et d’assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour l’avis juridique émis conformément à la loi.
La bourse convient que l’acheteur doit citer tout ou partie de l’avis juridique dans les documents qu’il a produits pour l’acquisition conformément aux exigences d’examen de la c
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’acquisition par l’acheteur. Sans le consentement écrit de l’échange, personne ne peut divulguer le contenu de cet avis juridique à un tiers ou faire une citation unilatérale et incomplète, ni à aucune autre fin.
Si les documents fournis par les parties liées à l’acquisition sont faux, inexacts, incomplets ou incomplets, ou s’il existe d’autres éléments de preuve contraires, ou si les déclarations, engagements et garanties susmentionnés ne sont pas fondés, clairs ou faux, de sorte que les déclarations et conclusions pertinentes de l’avis juridique doivent être révisées, le titre doit être complété, expliqué ou corrigé par un avis juridique spécial en fonction de faits nouveaux et prouvés.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des acquisitions, au Code 16, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et Ses avocats ont strictement rempli leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes du rapport d’acquisition. Afin de s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’avis juridique et d’assumer les responsabilités juridiques correspondantes, l’avis juridique est publié comme suit:
L’acquéreur et ses co – auteurs
L’acheteur de cette acquisition est yinfa RongSheng, une entreprise contrôlée indirectement par le Groupe yinfa, une société holding d’État qui exerce les fonctions de contributeur par la Commission Municipale de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de Jinan et le Ministère des finances de la province du Shandong, et qui est principalement engagée dans des Activités d’investissement industriel. À la date d’émission du présent avis juridique, GF rongxi détient directement 80% des actions de GF RongSheng et est son actionnaire contrôlant; Le Groupe industriel et de développement détient indirectement 100,00% des capitaux propres de l’entreprise par l’intermédiaire de l’entreprise et de son capital, qui est son contrôleur effectif.
La société d’investissement dans l’énergie est également une entreprise contrôlée indirectement par la Jinan state owned Assets and Assets Administration Commission et le Shandong Provincial Finance Department, qui exercent les fonctions de bailleur de fonds de la société holding d’État Industrial Development Group, principalement engagée dans des activités d’investissement industriel. À la date d’émission du présent avis juridique, Jinan YIFA Enterprise Management Group Co., Ltd. Détient directement 100,00% des capitaux propres de la société d’investissement en énergie, qui est son actionnaire contrôlant; Le Groupe industriel et de développement détient indirectement 100% des capitaux propres de la société d’investissement dans l’énergie, qui est son contrôleur effectif. Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 83 des mesures administratives d’acquisition, la société d’investissement dans l’énergie et la société de développement industriel RongSheng sont les mêmes personnes. Informations de base de l’acheteur
Selon la licence d’entreprise avec le code unifié de crédit social 91370100ma3u89ya6b délivrée par l’administration de surveillance du marché de la zone de développement industriel de haute technologie de Laiwu le 23 novembre 2020, les informations de base de l’industrie, du développement et du financement sont les suivantes:
Nom de l’acheteur Jinan yinfa RongSheng Equity Investment Co., Ltd.
Registered address Room 1208, gaochuang Center, No. 67 Huiyuan Street, Laiwu Hi – tech Zone, Jinan
Représentant légal Yu guanmin
Capital social: 1 500 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91370100ma3u89ya6b
Type de société autres sociétés à responsabilité limitée
Durée d’exploitation 26 octobre 2020 à durée indéterminée
Projets généraux: activités d’investissement financées par des fonds propres; Conseils financiers; Domaine d’activité des services de conseil socio – économique (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Adresse postale: Room 1208, gaochuang Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu Hi – tech Zone, Jinan
Mode de communication 0531 – 59626972
Conformément à la licence d’entreprise fournie par l’IFA RongSheng et à l’information publique du système national d’information sur le crédit d’entreprise vérifiée par l’avocat de l’IFA RongSheng, l’IFA RongSheng est légalement établie et existe effectivement à la date d’émission du présent avis juridique, sans liquidation, dissolution ou résiliation conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de l’entreprise.
Informations de base sur les personnes agissant de concert
Selon la licence d’entreprise avec le code unifié de crédit social 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a délivrée par le Bureau de surveillance du marché du Comité administratif de la zone de développement industriel de haute technologie de Jinan le 7 avril 2022, les informations de base de la société d’investissement énergétique sont les suivantes: le nom de l’acheteur agissant de concert est Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Registered address 2F, Block a, Yinhe Building, 2008 xinlu Street, Hi – tech District, Jinan, Shandong Province
Représentant légal Zou Feng
Contribution totale: 200 millions de RMB
Code unifié de crédit social 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Période d’exploitation du 20 avril 1998 à long terme
Gestion opérationnelle du Fonds de construction d’électricité et du Fonds d’énergie; Examen budgétaire des projets de construction énergétique et services consultatifs opérationnels connexes; En ce qui concerne les actifs appartenant à l’État qui entrent dans le champ d’application de l’autorisation, la supervision et l’administration des avantages liés aux actifs, des décisions importantes, de la sélection des gestionnaires et des activités d’exploitation des entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’autorisation sont effectuées sur la base des relations de propriété. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Adresse postale: 2F, Block a, Yinhe Building, 2008 xinlu Street, Hi – tech District, Jinan, Shandong Province
Mode de communication 0531 – 81692719
Conformément à la licence d’entreprise fournie par la société d’investissement en énergie et à l’information publique du système national d’information sur le crédit d’entreprise vérifiée par l’avocat de la société, la société d’investissement en énergie est légalement établie et existe effectivement à la date d’émission du présent avis juridique, sans liquidation, dissolution ou résiliation conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société.
Structure de propriété de l’acheteur
Selon les informations fournies par GF RongSheng, la relation de participation de GF RongSheng à la date d’émission du présent avis juridique est la suivante:
Iv) Structure des fonds propres des personnes agissant de concert
Selon les informations fournies par la société d’investissement en énergie, à la date d’émission du présent avis juridique, la relation de participation de la société d’investissement en énergie est la suivante:
Actionnaires contrôlants de l’acheteur, contrôleurs effectifs et entreprises de base contrôlées par l’acheteur
1. L’actionnaire contrôlant de l’acheteur et
