Beijing deheng law firm about Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Actionnaires contrôlants et leurs actions concertées
Avis juridique sur l’exemption de l’obligation d’offre publique d’achat d’actions d’une société souscrite
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Actionnaires contrôlants et leurs actions concertées
Souscription d’actions non publiques de la société
Avis juridique sur l’exemption de l’obligation d’offre publique d’achat
Deheng 01f20210707 – 07 à: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Conformément au contrat de services juridiques spéciaux conclu entre la bourse et l’émetteur, la Bourse accepte le mandat de l’émetteur et agit en tant que conseiller juridique spécial de l’émetteur pour cette émission. L’échange a émis l’avis juridique de Beijing deheng law firm sur Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Avis juridique supplémentaire (Ⅱ) de Beijing deheng law firm sur Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
L’avocat de la bourse émet par la présente l’avis juridique sur les questions relatives à la souscription par les actionnaires contrôlants de l’émetteur et les personnes agissant de concert d’actions non publiques exemptées de l’obligation d’offre publique d’achat. Sauf indication contraire, les prémisses, hypothèses et interprétations et abréviations pertinentes de l’avis juridique dans le rapport sur le travail des avocats et l’avis juridique s’appliquent également à l’avis juridique. Les questions déclarées par l’avocat dans le rapport de travail de l’avocat et l’avis juridique s’appliquent à cet avis juridique.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’application, aux règles d’inscription sur la liste, aux mesures d’administration de l’acquisition de sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures d’administration de l’acquisition»), aux mesures d’administration des affaires, aux règles de pratique et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et ses avocats s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions statutaires et respectent les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit. Après avoir effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’avis juridique et qu’il assume les responsabilités juridiques correspondantes, l’avis juridique est publié comme suit:
Qualification de l’abonné
Situation des abonnés
Selon le plan d’émission examiné et adopté par la troisième Assemblée générale extraordinaire de l’émetteur en 2021, Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Après vérification par nos avocats, à la date de publication de l’avis juridique, les informations de base de Chengfa RongSheng sont les suivantes:
Nom de l’abonné Jinan yinfa RongSheng Equity Investment Co., Ltd.
Registered address Room 1208, gaochuang Center, No. 67 Huiyuan Street, Laiwu Hi – tech Zone, Jinan
Représentant légal Yu guanmin
Capital social: 1 500 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91370100ma3u89ya6b
Type de société autres sociétés à responsabilité limitée
Durée d’exploitation 26 octobre 2020 à durée indéterminée
Champ d’application général: activités d’investissement financées par des fonds propres; Conseils financiers; Services de conseil socio – économique (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Adresse postale: Room 1208, gaochuang Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu Hi – tech Zone, Jinan
Mode de communication 0531 – 59626972
Après vérification par l’avocat de la bourse, à la date d’émission du présent avis juridique, les informations de base de la société d’investissement énergétique sont les suivantes:
Nom de l’abonné Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Registered address 2F, Block a, Yinhe Building, 2008 xinlu Street, Hi – tech District, Jinan, Shandong Province
Représentant légal Zou Feng
Contribution totale: 200 millions de RMB
Code unifié de crédit social 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Période d’exploitation du 20 avril 1998 à long terme
Gestion opérationnelle du Fonds de construction d’électricité et du Fonds d’énergie; Examen budgétaire des projets de construction d’énergie et services de consultation commerciale liés au champ d’activité; En ce qui concerne les actifs appartenant à l’État qui entrent dans le champ d’application de l’autorisation, la supervision et l’administration de l’exercice des avantages liés aux actifs, de la prise de décisions importantes, de la sélection des gestionnaires et des activités d’exploitation des entreprises appartenant à l’État en fonction de la relation entre Les droits de propriété. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Adresse postale: 2F, Block a, Yinhe Building, 2008 xinlu Street, Hi – tech District, Jinan, Shandong Province
Mode de communication 0531 – 81692719
L’abonné n’est pas autorisé à acheter une société cotée
D’après les instructions publiées respectivement par GF RongSheng et Energy Investment Co., Ltd. Et vérifiées par les avocats de cette bourse, l’abonné est une société à responsabilité limitée légalement établie et valablement existante, et il n’y a pas les circonstances suivantes dans lesquelles une société cotée ne peut pas être achetée en vertu de l’article 6 Des mesures administratives d’acquisition:
1. L’acquéreur a une dette relativement importante, qui est due et en cours;
2. L’acheteur a commis ou est soupçonné d’avoir commis des actes illégaux majeurs au cours des trois dernières années;
3. L’acheteur a commis de graves abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières au cours des trois dernières années;
4. Si l’acheteur est une personne physique, les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés existent;
5. Les lois, règlements administratifs et autres circonstances dans lesquelles une société cotée ne peut être achetée, telles que déterminées par la csrc.
En résum é, les avocats de la bourse estiment qu’à la date de l’avis juridique, l’abonné est une société à responsabilité limitée légalement constituée et valablement existante, et qu’il n’y a pas de résiliation en vertu du droit chinois et des Statuts de la société, et qu’il n’y a pas de non – acquisition d’une société cotée en vertu des mesures de gestion de l’acquisition, et qu’il est qualifié pour agir en tant qu’acheteur.
Informations de base sur l’abonnement
Approbation du Conseil d’administration de l’émetteur
Le 28 avril 2021, l’émetteur a tenu la deuxième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021. La proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 et la proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) ont été examinées et adoptées. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021 proposition relative à l’indice de risque, aux mesures de remplissage et à l’engagement des parties concernées pour le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2021 proposition relative à l’émission non publique d’actions a de la société impliquant des opérations entre apparentés Proposition selon laquelle la société n’est pas tenue d’établir un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour les actions a de la Banque de développement non publique en 2021; proposition selon laquelle la société doit signer un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel avec l’objet de la souscription; proposition selon laquelle l’Assemblée générale des actionnaires doit examiner et approuver l’exemption de l’objet de la souscription de l’offre d’achat; proposition selon laquelle l’Assemblée générale des actionnaires doit autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’émission d’actions. Étant donné que l’objet de l’offre non publique est l’actionnaire contrôlant de l’émetteur, CHF RongSheng, et son actionnaire agissant de concert, can Investment Company, qui est une partie liée de l’émetteur. Par conséquent, la participation de l’IFA RongSheng et de la société d’investissement en énergie à la souscription d’actions non publiques constitue une transaction liée avec l’émetteur. Les directeurs associés Wang haotao, Zhang Xin et Yu guanmin se sont abstenus de voter lors de l’examen des propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont également émis des opinions indépendantes consentantes.
Approbation et autorisation de l’Assemblée générale de l’émetteur
Le 23 août 2021, l’émetteur a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, au cours de laquelle toutes les propositions ci – dessus relatives à l’offre privée présentées par le Conseil d’administration de l’émetteur ont été examinées et adoptées un par un.
Ajustement du plan d’émission actuel
Le 9 septembre 2021, l’émetteur a convoqué la 5e Assemblée intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, l’assemblée a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 et la proposition de plan d’émission non publique d’actions a de la Société en 2021 (version révisée) et d’autres propositions relatives à l’émission.
Approbation du CCRs
Le 14 mars 2022, la demande d’offre non publique d’actions de l’émetteur a été approuvée par le Comité d’examen des émissions de la c
Le 24 mars 2022, l’émetteur a reçu l’approbation de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) L’approbation est valable 12 mois à compter de la date d’approbation de l’émission.
Par conséquent, l’avocat de la bourse est d’avis que l’émission a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires et a été approuvée par la c
L’offre est conforme à l’exemption de l’offre
Conformément à l’article 63 des mesures administratives d’acquisition: « un investisseur peut être exempté de l’offre dans l’une des circonstances suivantes: … (III) Avec l’approbation des actionnaires non affiliés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, l’investisseur obtient les nouvelles actions émises par la société cotée, ce qui fait que les actions dans lesquelles il a des intérêts dans la société dépassent 30% des actions émises de la société. L’investisseur promet de ne pas transférer les nouvelles actions émises dans un délai de trois ans, et l’Assemblée générale des actionnaires de la société convient que l’investisseur est exempt é de l’offre. “
Après vérification par les avocats de la bourse, l’acquisition est conforme à l’article 63, paragraphe 2, point iii), des mesures administratives d’acquisition, comme suit:
Avant cette émission, le capital social total de la société était de 274327710 actions, et GF RongSheng détenait directement 72696842 actions de la société, soit 26,50% du capital social total de la société. Une fois l’émission terminée, l’émetteur n’ajoutera pas plus de 82 298312 actions en circulation à des conditions de vente limitées. Sur la base du plafond, GF RongSheng détiendra directement jusqu’à 127562 383 actions (y compris le capital) de la société cotée, ce qui ne représente pas plus de 35,77% du capital – actions total de la société cotée après l’émission; La société d’investissement énergétique ne détient pas plus de 27432771 actions de la société cotée directement, ce qui ne représente pas plus de 7,69% du capital social total de la société cotée après cette émission; GF RongSheng et ses collaborateurs ne détiennent pas plus de 154995 154 actions (y compris le capital) de la société cotée, ce qui représente 43,46% du capital social total de la société cotée après cette émission.
La souscription a été examinée et approuvée par les actionnaires non affiliés à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, et l’Assemblée générale des actionnaires de la société a convenu que la souscription d’actions de l’émetteur par la société d’investissement en énergie et la société d’investissement en capital – risque de la société d’investissement en énergie est exemptée de l’offre. (Ⅲ) conformément aux dispositions pertinentes du plan d’émission, de l’accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé respectivement par l’ifa RongSheng et la société d’investissement énergétique et l’émetteur, les actions souscrites par l’ifa RongSheng et la société d’investissement énergétique en vertu de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de trois à seize mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Par conséquent, après vérification, les avocats de la bourse ont estimé que la souscription d’actions de l’offre non publique par GF RongSheng et Energy Investment Company était conforme à l’exemption de l’offre prévue à l’article 63 des mesures administratives d’acquisition.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’actionnaire contrôlant de l’émetteur, Fang RongSheng, et sa société d’investissement en énergie agissant de concert ont la qualification principale de l’acheteur, et que sa souscription aux actions non publiques de l’émetteur est conforme aux dispositions pertinentes de l’article 63 des mesures administratives d’acquisition et peut être exemptée de l’offre.
L’avis juridique original est en triple exemplaire et prend effet après avoir été signé par l’avocat de la bourse et estampillé du sceau officiel.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng sur l’exemption de l’obligation d’offre d’achat des actions de la Banque de développement non publique de la société souscrite par Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Beijing deheng law firm principal:
Wang Li
Avocat responsable:
