Code du titre: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) titre abrégé: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) annonce No: 2022 – 071 Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd.
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration de la société. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 7 juillet 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 7 juillet 2022
Où: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 7 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 juillet 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: cette Assemblée générale extraordinaire des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le vote répété du même droit de vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 4 juillet 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 4 juillet 2022, Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits au registre de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle ronde, rez – de – chaussée, no 168, caizi Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Wujiang District, Suzhou
Salle de conférence
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
La colonne cochée peut voter
1.00 proposition de création d’une coentreprise et d’opérations connexes avec les actionnaires contrôlants √
2.00 proposition d’investissement dans des projets importants avec de nouvelles filiales Holding √
La proposition ci – dessus a été adoptée à la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (wwww.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Proposition 1 les actionnaires liés se retirent du vote.
La proposition 1 exige que les résultats du vote des petits et moyens investisseurs soient comptés et divulgués séparément, les petits et moyens investisseurs se référant à l’exclusion des administrateurs de la société.
Les actionnaires autres que les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale
1. Mode d’enregistrement
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et une carte d’identité du participant.
L’actionnaire d’une personne physique doit avoir sa propre carte d’identité et sa propre carte de compte d’actionnaire pour s’occuper des formalités d’enregistrement; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et une carte d’identité du participant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (voir l’annexe III pour plus de détails) et joindre une copie de la carte d’identité / licence d’entreprise et de la carte de compte des actionnaires pour confirmation de l’inscription. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 16 h 30 le 5 juillet 2022.
2. Registration place: Meeting Room, Floor 1, No. 168, caizi Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Wujiang District, Suzhou
3. Heure d’inscription: 5 juillet 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 14 h 30 – 16 h 30)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion sur place
Contact: Guo Juan
Tel: (86) 754 – 82514288
Fax: (86) 754 – 82535211
Code Postal: 5150632, la durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée; Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Les propositions provisoires doivent être soumises 10 jours avant la réunion. Documents à consulter 1. Résolutions de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Other documents required by SZSE. Annexe 1, annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; 2. Annexe II: procuration; 3. Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants. Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration de Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd. Le 16 juin 2002: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350093; Titre abrégé du vote: King Kong vote.
2. Remplir les avis de vote
La proposition de cette réunion est une proposition de vote non cumulative, avec des avis de vote remplis, des consentements, des objections et des abstentions. En cas de vote répété des actionnaires sur la proposition, le premier vote effectif prévaut.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 juillet 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 7 juillet 2022 (date de début de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 7 juillet 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Procuration
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd.
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd. En 2022 en mon nom, à voter en mon nom sur toutes les propositions de l’Assemblée conformément aux instructions de la procuration et à signer en mon nom les documents pertinents à signer à cette Assemblée.
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord contre la renonciation Code colonne peut être voté
Votes
1.00 sur la création d’une coentreprise avec des actionnaires contrôlants et √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
2.00 investissements dans des projets importants proposés par de nouvelles filiales contrôlées √
Proposition de financement
Signature (ou sceau) du mandant: Code de l’actionnaire du mandant:
Numéro d’identification du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du fiduciaire: date de la Commission:
Numéro d’identification du syndic:
Note:
Si vous souhaitez voter pour le projet de loi, veuillez remplir « √ » dans la colonne « consentement »; Si vous souhaitez voter contre la proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « objection »; Si vous souhaitez vous abstenir de voter, veuillez remplir « √ » dans la colonne « abstention ».
La procuration est valide lorsqu’elle est faite dans le format ci – dessus; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
La procuration est limitée à la date de signature jusqu’à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd.
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire légal numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues par le compte de l’actionnaire (actions)
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Personne à contacter
Remarques
