Code du titre: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) titre abrégé: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) annonce No: 2022 – 067 Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 18e réunion du 7ème Conseil d’administration de Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a donné un avis écrit de la réunion le 13 juin 2022 et a eu lieu le 16 juin 2022 sous forme de vote par correspondance. Six administrateurs assistent à la réunion et six (dont deux administrateurs indépendants) assistent effectivement à la réunion. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et la réunion est présidée par M. Li Xuefeng, Président de la société. Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes sont adoptées par vote enregistré:
1. Examiner et adopter la proposition d’investissement conjoint et de création d’une coentreprise et d’opérations connexes avec les actionnaires contrôlants afin de rechercher des points de croissance des bénéfices pour l’extension de la chaîne industrielle en amont et en aval, l’expansion des projets photovoltaïques hétérogènes et l’expansion de la production; La société prévoit de créer Gansu jingangyide Photovoltaic Co., Ltd. (nom provisoire, sous réserve de l’approbation finale de l’autorité de surveillance et de gestion du marché, ci – après dénommée « nouvelle société» ou « jingangyide») avec un investissement conjoint de 51 millions de RMB de fonds propres et de l’actionnaire contrôlant ouhao Group. Le capital social de la nouvelle société est de 100 millions de RMB, dont 51 millions de RMB en monnaie, soit 51% du capital social; Le Groupe ouhao a contribué 49 millions de RMB en monnaie, soit 49% du capital social. La nouvelle société est une filiale holding de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les directeurs associés, M. Li Xuefeng et Mme Sun Shuang, ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’investissement dans des projets importants avec de nouvelles filiales Holding
Afin d’étendre davantage la chaîne industrielle en amont et en aval, d’étendre les projets photovoltaïques à hétérojonction et d’accroître la production, la société cherche un point de croissance des bénéfices. Il est maintenant décidé que Gansu jingangyide Photovoltaic Co., Ltd., une nouvelle filiale contrôlée de la société, sera l’investissement principal pour construire un projet de 4,8 GW de puces et de composants de cellules à hétérojonction à haut rendement. Les bases de recherche et de développement, de mise en service et de production subséquentes du projet seront situées à Jiuquan, Province de Gansu.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La compagnie tiendra la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le jeudi 7 juillet 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Documents à consulter
1. Résolution de la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd. Le 16 juin 2002
