Code des valeurs mobilières: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) titre abrégé: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée: l’organisateur de l’Assemblée des actionnaires est le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a pris une décision sur la convocation de l’assemblée générale des actionnaires. La procédure de convocation est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 4 juillet 2022, 15 h
Heure du vote en ligne: 4 juillet 2022.
Où: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 4 juillet 2022.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 juillet 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule façon de voter sur place et sur Internet, et le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule façon de voter. En cas de vote répété, le résultat du vote est soumis au premier vote effectif. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion:
La date d’enregistrement des actions pour cette Assemblée générale des actionnaires est le lundi 27 juin 2022.
7. Participants à l’Assemblée générale:
Tous les actionnaires de la société inscrits au registre de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’inscription au Registre des actions pour les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’inscription au Registre des actions, La date d’inscription au Registre des actions de la présente Assemblée générale des actionnaires est le lundi 27 juin 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’y voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et y voter en leur nom. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. Le formulaire de procuration est joint à l’annexe II de la présente circulaire.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 11e étage, no 133, avenue science, zone de développement industriel de haute technologie, Zhengzhou, Province de Henan.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
CAS
√ nombre de sous – propositions votant sur la proposition de 1,00 relative à la révision et à la formulation du système de gouvernance d’entreprise: (5)
1.01 modification du système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées √
Motion of Degree.
1.02 proposition de modification du système de gestion des engagements √
1.03 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
1.04 proposition de modification du système de gestion de la distribution des bénéfices √
1.05 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Proposition de vote cumulatif
2.00 nombre de candidats (2) à la proposition d’élection partielle d’un superviseur non représentatif du personnel au quatrième Conseil des autorités de surveillance
2.01 du Yanqi √
2.02 Zhang Jun √
2. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenues le 16 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) Les annonces relatives à la divulgation.
3. Proposition de résolution spéciale
La Sous – proposition 1.05 de la proposition 1.00 ci – dessus est une proposition de vote spécial qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et les autres sous – propositions sont des propositions de résolution ordinaire qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition 2.00 ci – dessus adopte le système de vote cumulatif pour l’élection au scrutin. Cette fois, deux superviseurs non représentatifs des employés sont élus. Le nombre de votes électoraux détenus par l’actionnaire est le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats. L’actionnaire peut répartir arbitrairement le Nombre de votes électoraux qu’il détient entre les candidats dans la limite du nombre de candidats (peut émettre zéro), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il possède.
4. Proposition de comptage séparé des petits et moyens investisseurs
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Iii. Méthode d & apos; inscription
La méthode d’inscription des actionnaires ou des mandataires de la société à l’Assemblée des actionnaires sur place est la suivante:
1. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 14 h – 17 h le vendredi 1er juillet 2022. 2. Registered place: Securities Affairs Management Department, 11 / F, No. 133, Science Avenue, Hi – Tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, Henan Province
3. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui se propose d’assister à l’Assemblée des actionnaires sur place doit présenter les documents suivants pour l’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité valide et de sa carte de compte de titres. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire d’une personne physique (c. – à – d. Le fiduciaire), de la carte d’identité valide de l’actionnaire d’Une personne physique et de la carte de compte de titres.
Si le représentant légal d’un actionnaire de la personne morale (ou d’une autre organisation ou Unit é économique d’une personne illégale, comme ci – dessous) assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité valide, du certificat d’identité du représentant légal (ou de la procuration), de la photocopie de la licence d’exploitation de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres. Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire de la personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
(3), Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre (les mots « première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022» doivent être indiqués sur l’enveloppe) ou par courriel (Veuillez confirmer par téléphone et ne pas accepter l’inscription par téléphone). Afin de confirmer l’inscription, la lettre doit être signifiée à l’administration des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard le 1er juillet 2022 à 17 h. Please send the letter to: Securities Affairs Management Department, Floor 11, 133 Science Avenue, Zhengzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, 450001. L’adresse électronique de l’entreprise est: [email protected]. – Oui.
Notes: l’original et la photocopie des documents de certification ci – dessus peuvent être présentés lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées lors de la signature de la réunion.
Voir l’annexe 2 de la présente circulaire pour plus de détails sur la procuration (format) des actionnaires de la société autorisant l’agent à assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
Autres questions (i) La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est estimée à une demi – journée. Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l’Assemblée ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais. Les coordonnées des réunions sont les suivantes:
Contact: M. He dongdongdong, Mme Xia Honghong
Tel: 0371 – 86589303
E – mail: [email protected].
Code Postal: 450001
Adresse de contact: no 133, Science Avenue, Hi – Tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, Henan
Documents à consulter
Résolution adoptée à la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: procuration (format)
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Conseil d’administration
17 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne 1. Code de vote: 350845, abréviation de vote: vote de district 2. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez les votes électoraux. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix qu’ils ont à l’élection d’un groupe de propositions. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils ont à l’élection, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas les votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici quelques exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires du Groupe de proposition:
Élection des superviseurs non salariés (si la proposition 2.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
L’actionnaire peut répartir arbitrairement les votes électoraux qu’il détient entre deux candidats au poste de superviseur non salarié, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il détient. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Par exemple:
