Code des valeurs mobilières: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) titre abrégé: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) (ci – après appelée « la compagnie ») a été notifiée par téléphone, courriel et autres moyens de communication le 10 juin 2022 et a eu lieu sur place dans la salle de réunion de la compagnie le 16 juin 2022.
La réunion est présidée par le Président de la société, M. Zheng optimiste, et 9 administrateurs devraient assister à la réunion. Parmi eux, M. ma Shulong, M. ma Ziyan, Mme Zhao Jianmei, M. Jin dengge et M. Wang Jianjun ont assisté à la réunion par vote par correspondance. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la Société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et les résolutions sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote sur place et par correspondance:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix et de la quantité des actions restreintes accordées pour la première fois et réservées dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
Conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) de la société: avant la date d’annonce du plan d’incitation et l’attribution d’actions restreintes à l’objet de l’incitation, la société doit ajuster en conséquence le prix et la quantité d’attribution des actions restreintes en ce qui concerne la réserve de capital convertie en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement des actions, l’attribution d’actions et la réduction des actions, etc.
Étant donné que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la compagnie pour 2021 a été mis en œuvre le 26 mai 2022, la compagnie a distribué RMB 3,00 en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et a versé la réserve de capital à tous les actionnaires.
La société ajuste en conséquence le prix et la quantité des actions restreintes accordées pour la première fois et réservées. Le prix d’attribution est passé de 9,05 yuan / action à 7,30 yuan / action, le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 2 090000 actions à 2 508000 actions et le nombre d’actions restreintes réservées à l’octroi est passé de 210000 actions à 252000 actions. À l’exception des ajustements susmentionnés, le reste reste reste inchangé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’ajustement du prix et du volume des subventions initiales et réservées au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de 2022, telle que divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Gao Zhisheng, Mme Zhu yunlan, M. Wang Jianjun et M. Jin dengge, en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes de catégorie II à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation au capital restreint de 2022 (projet), et avec l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi des actions restreintes pour la première fois spécifiées dans le plan d’incitation au capital restreint de 2022 ont été remplies et convient que la date d’octroi initiale est le 16 juin 2022. 2 508000 actions restreintes ont été attribuées pour la première fois à 57 participants admissibles. Le prix accordé est de 7,30 yuan / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation est divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Gao Zhisheng, Mme Zhu yunlan, M. Wang Jianjun et M. Jin dengge, en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise;
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a révisé Certains systèmes de gouvernance pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la révision du système de gouvernance d’entreprise divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Parmi eux, la révision du système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées, du système de gestion des engagements, des mesures de gestion des fonds collectés et du système de gestion de la distribution des bénéfices doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022; Convient de demander à la société de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le lundi 4 juillet 2022 en combinant le vote sur place et le vote par Internet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) Conseil d’administration
17 juin 2022
