Code des valeurs mobilières: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) titre abrégé: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) (ci – après dénommée « la société») a été notifiée par téléphone et par courriel le 10 juin 2022 et a eu lieu sur place dans la salle de réunion de la société le 16 juin 2022.
La réunion est présidée par Mme Li Jianling, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion est composée de trois superviseurs présents et de trois participants réels. Mme Li Jianling assiste à la réunion par voie de vote par correspondance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et les résolutions sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la réunion, les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées par vote sur place et par correspondance:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix et de la quantité des actions restreintes accordées pour la première fois et réservées dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et le plan d’incitation restreint au capital 2022 (projet) de la société, et que la procédure d’ajustement est légale et conforme. L’ajustement est effectué dans le cadre de l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient d’ajuster le prix et le volume des actions restreintes accordées pour la première fois et réservées au régime d’incitation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes de catégorie II à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La société n’a pas interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, etc., et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
L’objet de l’incitation à recevoir des actions restreintes est qualifié pour occuper des postes conformément au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières, satisfait aux conditions de l’objet de l’incitation spécifiées dans les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, satisfait à la portée de l’objet de l’incitation spécifiée dans Le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société en 2022, et la qualification principale est légale et efficace.
La détermination de la date d’octroi est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation au capital restreint de 2022 (projet).
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions d’octroi d’une partie des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 ont été remplies et convient d’accorder 2508 millions d’actions restreintes à 57 objets d’incitation admissibles le 16 juin 2022, au prix de 7,30 RMB par action. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance;
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection partielle des superviseurs non représentants des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM et des statuts, il a été convenu de nommer M. du Yanqi et M. Zhang Jun comme candidats aux postes de superviseur représentant les non – employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la démission du superviseur et de l’élection partielle du superviseur divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) Conseil des autorités de surveillance
17 juin 2022
