Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Article premier Dispositions générales
Afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) Ces règles sont formulées conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (ci – après dénommées « fonctionnement normalisé»).
Article 2 Affaires courantes du Conseil des autorités de surveillance
Le Président du Conseil des autorités de surveillance est responsable des affaires quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance peut désigner un représentant des valeurs mobilières de la société ou une autre personne pour l’aider dans ses affaires quotidiennes.
Article 3 réunions périodiques et réunions temporaires du Conseil des autorités de surveillance
Les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires.
Le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement tous les six mois. Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion intérimaire dans un délai de dix jours:
La convocation proposée par tout superviseur;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration adoptent des résolutions contraires aux lois, règlements, règles, règlements et exigences des statuts;
Iii) Lorsque l’inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à l’entreprise ou des effets néfastes sur le marché;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières ou condamnés publiquement par la Bourse de Shenzhen;
Lorsque l’autorité de réglementation des valeurs mobilières l’exige;
Autres circonstances prévues par les statuts.
Article 4 Propositions de réunions périodiques
Avant d’envoyer l’avis de convocation d’une réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance sollicite les propositions de réunion de tous les autorités de surveillance et sollicite l’avis du personnel de la société. Lors de la sollicitation de propositions et d’observations, le Président du Conseil des autorités de surveillance explique que le Conseil des autorités de surveillance met l’accent sur la supervision du fonctionnement normal de la société et des actes des administrateurs et des cadres supérieurs, plutôt que sur la prise de décisions concernant le fonctionnement et la gestion de la société.
Article 5 Procédure proposée pour la réunion intérimaire
Si le Contrôleur propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet directement au Président du Conseil des autorités de surveillance une proposition écrite signée par le Contrôleur proposé. La proposition écrite contient les éléments suivants:
Le nom du superviseur proposé;
Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée;
La date, le délai, le lieu et les modalités de la réunion proposée;
Iv) propositions claires et concrètes;
Les coordonnées du superviseur proposé et la date proposée, etc.
Dans les trois jours suivant la réception de la proposition écrite des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance donne avis de la convocation d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Président du Conseil des autorités de surveillance tarde à donner avis de la réunion, il est proposé que les autorités de surveillance fassent rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.
Article 6 convocation et conduite des réunions
La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion.
Article 7 Notification des réunions
Lors de la tenue d’une réunion régulière et d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, un avis de réunion est donné à tous les autorités de surveillance dix jours et trois jours à l’avance, respectivement, par voie de livraison directe, de télécopie, de courrier électronique ou d’autres moyens. Si la livraison n’est pas directe, elle doit être confirmée par téléphone et enregistrée en conséquence.
En cas d’urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné oralement ou par téléphone à tout moment, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Article 8 contenu de l’avis de réunion
L’avis écrit de réunion comprend au moins les éléments suivants:
La date, l’heure et le lieu de la réunion;
Ii) Questions à examiner (propositions de la Conférence);
Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite;
Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;
Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion;
Contact et coordonnées.
L’avis de réunion orale comprend au moins les points i) et ii) ci – dessus, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible.
Article 9 mode de convocation de la réunion
En principe, les réunions du Conseil des autorités de surveillance se tiennent sur place.
Si nécessaire, les réunions du Conseil des autorités de surveillance peuvent être mises aux voix par voie de communication. Lors du vote par correspondance, les autorités de surveillance transmettent leurs opinions écrites et leur intention de vote sur les questions examinées au lieu désigné par le Président de la réunion après signature et confirmation.
Article 10 convocation de la Conférence
La réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance concernées refusent d’assister à la réunion ou tardent à y assister, ce qui entraîne le non – respect des exigences relatives au nombre minimum de personnes nécessaires à la tenue de la réunion, les autres autorités de surveillance font rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.
Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières assistent sans droit de vote aux réunions du Conseil des autorités de surveillance.
Article 11 Procédure d’examen de la Conférence
Le Président de la réunion invite les autorités de surveillance présentes à donner des avis clairs sur chaque proposition un par un.
Le Président de la réunion, sur proposition des autorités de surveillance, demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres employés de la société ou au personnel d’affaires des organismes intermédiaires concernés d’assister à la réunion et d’y répondre.
Article 12 Résolution du Conseil des autorités de surveillance
Le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par un vote écrit enregistré ou à main levée. L’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.
La résolution du Conseil des autorités de surveillance est approuvée à la majorité des autorités de surveillance.
Article 13 procès – verbal
Le procès – verbal de la réunion comprend les éléments suivants:
La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l’avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Participation à la réunion;
Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;
La méthode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer les votes spécifiques pour, contre et abstentions); Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.
Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est authentique, exact et complet et reflète pleinement les opinions exprimées par les participants sur les questions examinées. Les autorités de surveillance et le personnel chargé de l’enregistrement participant à la réunion signent le procès – verbal de la réunion et le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est correctement conservé en tant que dossier important de la société.
Les procès – verbaux des réunions du Conseil des autorités de surveillance convoquées par voie de communication sont établis conformément aux dispositions ci – dessus.
Article 14 signature du superviseur
Les autorités de surveillance présentes signent le procès – verbal de la réunion pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Le cas échéant, il en informe rapidement les autorités de surveillance et peut également faire des déclarations publiques.
Si les autorités de surveillance ne signent pas pour confirmation conformément à l’alinéa précédent, ne donnent pas d’explication écrite de leurs opinions divergentes ou ne font pas rapport aux autorités de surveillance ou ne font pas de déclaration publique, elles sont considérées comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion.
Article 15 annonce de la résolution
Les questions relatives à l’annonce des résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont traitées par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes des autorités de surveillance.
Article 16 application des résolutions
Les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à mettre en œuvre les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.
Article 17 conservation des archives des réunions
Les dossiers de réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris l’avis de réunion et les documents de réunion, le registre d’inscription à la réunion, les enregistrements sonores de la réunion, les votes, les procès – verbaux de réunion signés et confirmés par les autorités de surveillance présentes, l’annonce des résolutions, etc., sont conservés par Une personne désignée par le Président du Conseil des autorités de surveillance.
La durée de conservation des documents de réunion du Conseil des autorités de surveillance est supérieure à dix ans.
Article 18 Dispositions spéciales
Le Conseil des autorités de surveillance présente des avis d’audit écrits indiquant si les procédures de préparation et d’examen des rapports périodiques par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Lorsque les autorités de surveillance constatent que les administrateurs, les cadres supérieurs et la société ont enfreint les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les documents normatifs, les règles d’inscription sur la liste, les règles de fonctionnement normalisées et d’autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, ce qui a causé ou peut causer des pertes importantes à la société, elles en informent rapidement le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, en font rapport au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance, en font rapport au Conseil d’administration pour rectification et en font rapport à la c
Si le Contrôleur n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite et n’a pas chargé d’autres contrôleurs d’assister à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et l’Assemblée des actionnaires ou l’Assemblée des représentants des travailleurs (ou par d’autres moyens démocratiques des travailleurs) est remplacée.
Article 19 Dispositions complémentaires
Aux fins du présent règlement, « ci – dessus » comprend ce numéro.
Ces règles sont formulées par le Conseil des autorités de surveillance et entrent en vigueur après avoir été soumises à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. La modification de ces règles est soumise à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les questions qui ne sont pas couvertes par les présentes règles, si elles sont prévues dans le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, peuvent être traitées par référence.
En cas de conflit avec les lois, règlements, documents normatifs publiés ultérieurement ou les statuts de la société modifiés par des procédures légales, les règles sont appliquées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Ces règles sont interprétées par le Conseil des autorités de surveillance.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
16 juin 2022
