Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Statuts
(révisé en juin 2022)
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2 Chapitre II objet et champ d’application de l’exploitation 3 Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions 6 Chapitre IV actionnaires et assemblées générales 7
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Dix-neuf
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 22 chapitre V Conseil d’administration 25
Section I directeurs 25 ans.
Section II Conseil d’administration 32 Chapitre VI le Président et les autres cadres supérieurs 37
Section 1 président et Vice – Président 37.
Section II Secrétaire du Conseil d’administration 38 Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 40
Section 1 superviseur… 40.
Section II Conseil des autorités de surveillance 41 Chapitre VIII système de comptabilité financière, répartition des bénéfices et audit 43
Section 1 système de comptabilité financière 43.
Section II audit interne 47.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 47 chapitre IX avis et annonces 47
Section I avis… 47.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 48
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 48.
Section II dissolution et liquidation 49 chapitre 11 Modification des statuts 51 chapitre 12 Dispositions complémentaires 51
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des sociétés), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des valeurs mobilières), Les statuts sont formulés conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2019), aux normes de gouvernance des sociétés cotées (révision de 2018), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2016), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
Article 3 la société est établie sous la forme d’un changement global de Shenzhen xinlun Technology Co., Ltd. La société a été enregistrée auprès de l’administration municipale de Shenzhen pour l’industrie et le commerce le 15 juin 2007 et a obtenu une licence d’exploitation portant le numéro 91440 Shinry Technologies Co.Ltd(300745) 1834971.
Article 4 le 17 décembre 2009, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 5 nom enregistré de la société: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Nom anglais de la société: xinlun New Materials Co., Ltd.
Article 6 domicile de la société: 32 / F, Coast huanqing Building, no 24, Futian Road, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518000
Article 7 le capital social de la société est de 1152214592 yuan RMB.
Si le capital social total de la société est modifié en raison de l’augmentation ou de la diminution du capital social, une résolution peut être adoptée sur les questions nécessitant une modification des statuts après que l’Assemblée générale des actionnaires a approuvé l’augmentation ou la diminution du capital social, et une déclaration autorisant le Conseil d’administration à traiter spécifiquement les procédures d’enregistrement de la modification du capital social.
Article 8 la société est une société anonyme permanente.
Article 9 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure de leurs actions souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 11 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 12 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Vice – Président exécutif, le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier et l’assistant principal du Président de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 les objectifs opérationnels de l’entreprise sont les suivants: s’engager à la recherche, au développement et à la production de produits de haute technologie, fournir des produits et des services de marque de haute qualité, purifier l’environnement de travail des producteurs du monde entier, améliorer continuellement les bénéfices et la valeur de l’entreprise et Promouvoir la prospérité commune des employés, des actionnaires et de la société.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: les éléments généraux d’exploitation sont: le développement technologique, la vente, le service après – vente de matériaux et de produits polymères organiques et d’autres industries chinoises d’approvisionnement et de commercialisation de matériaux et de matériaux (à L’exclusion des articles franchisés, contrôlés, monopolisés et restreints); Consultation sur les technologies propres (à l’exclusion des éléments restreints); Exercer des activités d’importation et d’exportation (à l’exception des articles interdits par les lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État, les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation); Développement de logiciels informatiques (à l’exclusion des éléments restreints); Conception et installation d’ouvrages de purification, conception, construction et consultation d’ouvrages en eau pure; Consultation et gestion des projets d’ingénierie; La conception, la construction, l’installation et la consultation de la décoration électromécanique, de la climatisation centrale, de la commande automatique à courant faible, de l’ingénierie des récipients à pression et de l’équipement; Installation de matériel de laboratoire, de mobilier et de systèmes de ventilation; Investir dans la création d’entreprises (des projets spécifiques doivent être déclarés séparément et exploités par des succursales); Vente de produits non tissés, de produits chimiques quotidiens (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), de produits de protection du travail et d’articles de protection. Les éléments d’exploitation autorisés sont les suivants: fret ordinaire, nettoyage super propre; Production d’équipements d’ingénierie de l’eau pure; Production de vêtements et de chaussures anti – poussière et antistatiques; Recherche et développement de nouveaux matériaux et produits dérivés; Fabrication de rubans optiques, de rubans à haute purification, de films protecteurs à haute purification et de films de refroidissement; R & D et fabrication de matériaux à couches minces fonctionnelles et de produits dérivés, de polymères, de composites à haute performance, de films optiques, de films fonctionnels et de matériaux à base de carbone pour l’industrie de l’affichage et l’industrie des batteries au lithium; La production et la vente d’articles spéciaux de protection du travail; Production et vente de dispositifs médicaux de catégorie II.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires.
Article 17 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 18 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 19 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Si les actions de la société sont radiées de la liste, elles entrent dans le système de transfert d’actions de l’Agence pour poursuivre la négociation après la clôture de la liste des actions. La société ne peut modifier les dispositions du présent paragraphe des statuts.
Article 20 les commanditaires de la société sont Hou Yi, Zhang Yuan, Liu Xiaoyu, Zhang Qiang et Zhuang Yuhong.
Lors de la création de la société par Shenzhen xinlun Technology Co., Ltd. En 2007, le nombre d’actions souscrites et le ratio de participation étaient les suivants:
Nom du promoteur nombre d’actions souscrites pourcentage de participation
Hou Yi 29,5 millions d’actions 59%
Zhang Yuan 5,5 millions d’actions 11%
Liu Xiaoyu 5 millions d’actions 10%
Zhang Qiang 5 millions d’actions 10%
Zhuang Yuhong 5 millions d’actions 10%
Total 50 millions d’actions 100%
Les promoteurs susmentionnés ont obtenu les actions de la société en convertissant leurs capitaux propres dans l’ancienne Shenzhen xinlun Technology Co., Ltd.
Article 21 le nombre total d’actions de la société est de 115224 592, toutes des actions ordinaires.
Article 22 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 23 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 24 conformément aux dispositions des statuts, la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures stipulées dans les statuts.
Article 25 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 26 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Article 27 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 25 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 25 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 25 des Statuts
