Code du stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) nom abrégé du stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) numéro d’annonce: 2022 – 055 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Annonce de la résolution de la quarante et unième session du cinquième Conseil d’administration
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) La réunion a eu lieu le 16 juin 2022 à 14 h dans la salle de conférence du 13e étage du bâtiment du siège social de la société (SHENZHEN CREATIVE Building) par le biais d’un vote par correspondance sur place. La réunion devrait avoir 8 administrateurs et 8 administrateurs. La réunion est présidée par M. Liao long, Président du Conseil d’administration de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La résolution suivante est adoptée par vote à la réunion:
La réunion a adopté la proposition de modification des statuts par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’optimiser la structure de gouvernance d’entreprise et de faire en sorte que le nombre d’administrateurs indépendants parmi les membres du Conseil d’administration de la société soit conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion pour l’acquisition de sociétés cotées par la direction en ce qui concerne l’acquisition, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes des Statuts en fonction de la situation réelle de la société. Pour plus de détails, voir le tableau comparatif de la modification des statuts publié par la société le même jour. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le Conseil d’administration, après avoir soumis la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation, autorise le gestionnaire spécifique à traiter les questions relatives à l’enregistrement des modifications apportées aux statuts. Les modifications spécifiques sont soumises à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
Le texte intégral des Statuts révisés est disponible sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison de la modification des statuts, la réunion est convenue de modifier simultanément le contenu pertinent du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif révisé du Règlement intérieur du Conseil d’administration publié le même jour par la société. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le texte intégral du Règlement intérieur révisé du Conseil d’administration est disponible sur le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
3. The meeting approved the proposal on the nomination of the candidates for Independent Directors of the company by 8 votes of consent, no votes against and no abstentions.
Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Zhu Ning et M. Xiong zhengping candidats aux postes d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et expire à la cinquième session du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Dans l’avis public sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant (avis public No 2022 – 057), les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
L’Assemblée a adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration est convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 4 juillet 2022 pour examiner les propositions susmentionnées qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 058) ci – dessus.
Avis est par les présentes donné.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Conseil d’administration
17 juin 2002
