Code d’actions: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abréviation d’actions: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Code d’annonce: 2022 – 058 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la 41e réunion du cinquième Conseil d’administration de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) (ci – après dénommée « la société»), la société doit convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le lundi 4 juillet 2022. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les questions spécifiques pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires:
L’Assemblée générale est la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le cinquième Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la réunion:
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Date et heure de la réunion sur place: le lundi 4 juillet 2022 à 14 h 30;
2. Date et heure du vote en ligne: le 4 juillet 2022, où: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 4 juillet 2022; Vote par Internet via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) est n’importe quand du 4 juillet 2022, 9: 15, au 4 juillet 2022, 15: 00.
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote sur place ou en réseau; En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion:
Mardi 28 juin 2022.
Participants:
1. Actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture à 15 h le mardi 28 juin 2022. Les actionnaires susmentionnés ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et d’exercer leur droit de vote; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée sur place peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place:
Meeting Room, 13f, Creative Building, 3025 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Numéro de série nom de la proposition
1.00 proposition de modification des statuts 2.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 3.00 proposition d’élection des administrateurs indépendants de la société
Examen et divulgation des propositions
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 41e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 16 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le journal de la société publié dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante Le 17 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la proposition 3.00 ci – dessus concerne les investissements de petite et moyenne dimension.
En ce qui concerne les questions importantes concernant les intérêts des investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs doit être compté séparément et la société doit divulguer publiquement les résultats du vote. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Les propositions 1.00 et 2.00 ci – dessus sont adoptées par résolution spéciale et ne sont valables que si elles sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
Iii. Codage des propositions
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
Cumul des votes
3.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs indépendants de la société: 2
3.01 proposition d’élection de M. Zhu Ning en tant qu’administrateur indépendant √
3.02 proposition d’élection de M. Xiong zhengping en tant qu’administrateur indépendant √
Inscription à la réunion sur place, etc.
Heure d’inscription:
30 juin 2022 9: 00 – 17: 00.
Mode d’enregistrement
1. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et son certificat d’identité.
Copie de la lettre d’autorisation ou de la procuration, de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres
Note; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, il doit présenter la carte d’identité, la procuration et la liste de l’agent.
Une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et une carte de compte de titres doivent être enregistrées.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Mandat
Lorsque l’agent assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent.
Note.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur pendant la période d’inscription et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
Lieu d’enregistrement:
13f, Creative Building, 3025 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. La réunion sur place durera une demi – journée.
2. Frais d’assemblée: les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais. 3. Coordonnées des réunions:
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 13f, Creative Building, 3025 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen. Code Postal: 518052
Contact: Tian dan
Tél.: (0755) 26993098
Contact Fax: (0755) 26993313
E – mail: [email protected].
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante et unième session du cinquième Conseil d’administration;
2. Autres documents à consulter.
Avis est par les présentes donné.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Conseil d’administration
Annexe I du 17 juin 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362341
2. Titre abrégé du vote: “vote xinlun”
3. La proposition de l’Assemblée générale comprend la proposition de vote non cumulatif et la proposition de vote cumulatif.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
(En milliers de dollars des États – Unis)
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici quelques exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires du Groupe de proposition:
Élection d’administrateurs indépendants (si la proposition 3.00 est adoptée, le nombre d’administrateurs élus est égal à 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Un actionnaire peut répartir ses votes électoraux entre deux candidats indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’il détient.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 4 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 4 juillet 2022 et se termine à 15 h le 4 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
À Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) le plein pouvoir d’assister, au nom de notre Unit é (moi), à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 4 juillet 2022.
Nom de l’agent:
Numéro d’identification de l’agent:
Signature du client (sceau de l’entreprise apposé par l’actionnaire de la personne morale):
Compte de titres du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Date de délivrance de la procuration:
