À propos de Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Avis juridique de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Gflz [2022] c0085
À: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Beijing Guofeng (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepted the entrustment of Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l'Assemblée générale des sociétés cotées, aux règles d'application du vote en ligne à l'Assemblée générale des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des Statuts de Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) émettre cet avis juridique sur les questions pertinentes de l'Assemblée générale des actionnaires.
Aux fins de la publication de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les questions pertinentes liées à l'Assemblée générale des actionnaires et ont examiné les documents pertinents relatifs à la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires, notamment:
1. The Resolution Announcement of the twenty - seventh meeting of the second Board of Directors of Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
2. Le 1er juin 2022, votre entreprise a publié l’annonce de la résolution de la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
3. L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci - après dénommé « avis d’assemblée générale des actionnaires») publié par votre société le 1er juin 2022 dans les médias répondant aux exigences de la c
4. Registre des actionnaires, certificat d'identité et procuration de l'actionnaire et de l'agent de l'actionnaire, etc.
Les avocats de la bourse n'acceptent que d'utiliser cet avis juridique comme document légal pour l'annonce de l'Assemblée générale des actionnaires et assument les responsabilités correspondantes conformément à la loi. L'avis juridique ne peut être utilisé à d'autres fins sans le consentement écrit des avocats de la bourse.
Les avocats de la bourse vérifient et vérifient les documents pertinents et les questions connexes fournis par votre entreprise conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable de la profession d'avocat, et donnent les avis juridiques suivants à l'Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Après examen par les avocats de cette bourse, l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par décision de la 27e Assemblée du deuxième Conseil d'administration tenue par votre société le 30 mai 2022. Le 1er juin 2022, le Conseil d'administration de votre société a publié l'avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires sous forme d'annonce publique dans les médias de divulgation de l'information qui remplissent les conditions stipulées par la c
De l'avis des avocats de la bourse, la méthode de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme au droit des sociétés et à d'autres lois, règlements et documents normatifs ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts.
Convocation de l'Assemblée générale
1. Conformément à l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, l'avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires a été publié 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires et est conforme aux dispositions pertinentes des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts.
2. Selon l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, le contenu principal de l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires de votre société comprend: la session de l'Assemblée, le Coordonnateur de l'Assemblée, l'heure de l'Assemblée, le mode de convocation de l'Assemblée, les participants à l'Assemblée, le lieu de L'Assemblée sur place, les questions examinées à l'Assemblée, l'enregistrement de l'Assemblée, etc. Le contenu de l'avis de réunion est conforme aux dispositions pertinentes des statuts.
3. L'Assemblée générale des actionnaires se tiendra par vote sur place et par Internet. L'Assemblée sur place se tiendra le jeudi 16 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 1, 33 / F, bâtiment du Siège de l'Union de la zone de haute technologie, no 63, avenue Gaoxin Sud 10, Quartier Binhai, rue Yuehai, district de Nanshan, Shenzhen, Province de Guangdong. L'heure et le lieu réels de l'Assemblée sur place sont conformes à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis d'Assemblée des actionnaires.
4. Outre les réunions sur place, votre société fournit également une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet. Parmi eux, les heures spécifiques de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h à 15 h le 16 juin 2022; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
5. L'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Ming Jinggu, Directeur général de votre société.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme au droit des sociétés et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs à l'Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l'Assemblée générale
L'avocat de la bourse a vérifié et vérifié les actionnaires présents à l'Assemblée sur place de l'Assemblée des actionnaires et tous les actionnaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi du 10 juin 2022 (date d'enregistrement des capitaux propres). Il y avait au total 5 actionnaires et agents d'actionnaires présents à l'Assemblée sur place de l'Assemblée des actionnaires, Représentant 143722455 actions avec droit de vote de votre société. 413454% du total des actions avec droit de vote de votre société. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l'Assemblée des actionnaires sur place ont toutes les formalités nécessaires, sont légaux et les actions représentées sont valides, conformément au droit des sociétés et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts. Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 11 actionnaires ont voté par l'intermédiaire du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne, représentant 72 060783 actions avec droit de vote de votre société, soit 207301% du total des actions avec droit de vote de votre société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
Autres personnes présentes à l'Assemblée générale
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de votre société et d'autres personnes qui devraient assister à l'Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents, ainsi que les avocats témoins de cette bourse, ont assisté à l'Assemblée des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote.
Organisateur de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de votre société.
Les avocats de la bourse estiment que les actionnaires, les mandataires des actionnaires et d'autres personnes présents à l'Assemblée générale des actionnaires, ainsi que les qualifications des organisateurs de l'Assemblée générale des actionnaires, sont conformes au droit des sociétés et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts.
Procédure de vote à l'Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires ont délibéré sur la proposition d'inscription à l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires et ont voté sur la proposition au scrutin secret. Le vote des petits et moyens investisseurs (à l'exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de votre société) sur les questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs est compté séparément.
Après enquête et vérification des résultats du vote sur place fournis par votre société et des résultats statistiques du vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., les propositions spécifiques et les conditions de vote de cette Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
1. Proposition relative à l'élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d'administration
1.01 Élection de M. Ming Jinggu en tant qu'administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société
Vote: 192521841 actions approuvées.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées.
1.02 Élection de M. Ming Gang en tant qu'administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société
Vote: approuvé: 192521841 actions.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées. 1.03. Election of Ms. Zhou Yiling as non - Independent Director of the Third Board of Directors of the Company: agreed: 192521841 shares. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées. 1.04 vote sur l'élection de M. Gao Xin comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société: 19 2521841 actions. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées. 1.05 vote Status of Election of Mr. Liang Jingang as non - Independent Director of the Third Board of Directors of the Company: agreed: 192521841 shares. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées. Tous les candidats non indépendants susmentionnés ont été élus. 2. Projet de loi sur l'élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d'administration (2.01) et vote sur l'élection de M. Xiao zhongliang comme administrateur indépendant du troisième Conseil d'administration de la société: 19 252841 actions ont été approuvées. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées. 2.02 vote sur l'élection de M. Lin hanbo comme administrateur indépendant du troisième Conseil d'administration de la société: 19 2521841 actions ont été approuvées. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées. 2.03 Élection de M. Zhang Yonghe en tant qu'administrateur indépendant du troisième Conseil d'administration de la société
Vote: 192521841 actions approuvées.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées.
Tous les candidats aux postes d'administrateur indépendant susmentionnés ont été élus.
3. Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance
3.01. Élection de M. Wu Longxiang comme représentant des actionnaires et superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote: 192521841 actions approuvées.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées.
3.02 Élection de M. Zhai xiongying comme représentant des actionnaires et superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote: 192521841 actions approuvées.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 2 379385 actions approuvées.
Tous les candidats aux postes de superviseur susmentionnés ont été élus.
4. Proposition relative à l'allocation des administrateurs indépendants du troisième Conseil d'administration
État du vote: 215773 538 actions, Représentant 999955% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 9 700 actions, soit 00045% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée générale; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 7 089418 actions approuvées, soit 998634% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 9 700 actions, soit 01366% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l'Assemblée générale; Aucune abstention.
5. Proposition relative à la rémunération (allocation) des superviseurs du troisième Conseil des superviseurs
État du vote: 215773 538 actions, Représentant 999955% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 9 700 actions, soit 00045% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée générale; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 7 089418 actions approuvées, soit 998634% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 9 700 actions, soit 01366% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l'Assemblée générale; Aucune abstention.
6. Proposition relative à l’ajout d’entités chargées de la mise en œuvre et de sites de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés et à l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre nouvellement ajoutées afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés
État du vote: 215773 538 actions, Représentant 999955% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 9 700 actions, soit 00045% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée générale; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 7 089418 actions approuvées, soit 998634% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 9 700 actions, soit 01366% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l'Assemblée générale; Aucune abstention.
Sur la base du décompte des voix, du comptage des résultats du vote sur place effectué par les représentants chargés du contrôle des votes et de l'inspection par les avocats de la bourse, et des statistiques combinées des résultats du vote sur place et du vote en ligne, la proposition incluse dans l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires a été mise aux voix à l'Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote ont été publiés sur place. Sur la base des résultats du vote, toutes les propositions examinées à l'Assemblée générale des actionnaires sont adoptées.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts, et que le résultat du vote est légal et efficace.
Iv. Observations finales
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, les qualifications des personnes et des organisateurs qui assistent à l'Assemblée générale et les procédures de vote de votre société sont conformes au droit des sociétés et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts; Le résultat du vote à l'Assemblée générale des actionnaires est légal et valide.
Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires.
(il n'y a pas de texte sur cette page et il s'agit de la page de signature de l'avis juridique du cabinet d'avocats Beijing Guofeng (Shenzhen) sur Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires)
Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Office Lawyer:
Responsable: Wang Guan xiongjie
