Code des valeurs mobilières: Canny Elevator Co.Ltd(002367) titre abrégé: Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Canny Elevator Co.Ltd(002367) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister. Les autorités de surveillance et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Wang Youlin, Président du Conseil d’administration. Après délibération de tous les administrateurs, la proposition suivante est adoptée par vote:
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting discussed and adopted the proposal on election and Adjustment of members of the 5th Special Committee of the Board of Directors by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Conformément aux exigences des règles de travail de chaque comité spécial du Conseil d’administration de la société, il est convenu d’élire et d’ajuster les membres du Comité de décision stratégique, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration sans ajustement par le Comité de vérification. Le mandat expire à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’élection partielle et de l’ajustement des membres du Comité spécial du cinquième Conseil d’administration, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. The meeting approved the proposal on the Cancellation of Some stock options in the 2020 stock options Incentive Plan by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 de la société et de l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020, compte tenu du fait que le Conseil d’administration de la société a confirmé que les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions avaient été remplies au cours de la première période d’exercice, 11 objets d’incitation de la société n’ Au total, 218000 options d’achat d’actions qui lui ont été accordées seront annulées; Au cours de la deuxième période d’attente d’exercice accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020, 20 des objets d’incitation originaux ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus admissibles à l’incitation. Le total des 609000 options d’achat d’actions accordées sera annulé; Les 114000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui ne remplissent pas les conditions d’exercice seront annulées; Au cours de la première période d’attente d’exercice réservée à l’octroi du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020, six des objets d’incitation originaux ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus admissibles à l’incitation, et 125000 options d’achat d’actions qui leur ont été accordées seront annulées; Les 25 000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui ne remplissent pas les conditions d’exercice seront annulées.
En résum é, la société a annulé 1091000 options d’achat d’actions non encore exercées.
Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. The meeting approved the proposal on Adjustment of the exercise Price of the 2020 stock option Incentive Plan by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions;
Le plan de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre le 9 mai 2022. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 de Canny Elevator Co.Ltd(002367) Co., Ltd. Et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020, le Conseil d’administration a ajusté le prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées et réservées pour la première fois dans le plan d’incitation. Le prix d’exercice ajusté est de 6,63 yuan / action.
Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2020, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 et de la première période d’exercice réservée à l’option d’achat d’actions accordée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 de la société et de l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020, le Conseil d’administration estime que les conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois et de la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée et accordée en vertu du plan d’incitation ont été remplies. Il est convenu que la société s’occupera des questions relatives à l’exercice de l’option d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois et à l’exercice de l’option d’achat d’actions réservée pour la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. L’option d’achat d’actions est accordée pour la première fois à 424 objets d’incitation qui remplissent les conditions d’exercice, et le nombre d’options d’achat d’actions réalisables est de 4 872000; 59 objets d’incitation sont réservés pour l’octroi d’options d’achat d’actions qui remplissent les conditions d’exercice. Le nombre d’options d’achat d’actions disponibles est de 588500, et le nombre total d’options d’achat d’actions est de 5460500, Représentant 06846% du capital social total actuel de la société de 797652687 actions, et le prix d’exercice est de 6,63 yuan / action;
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Pour plus de détails sur l’annonce des réalisations en matière de conditions d’exercice pour la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 et l’annonce des réalisations en matière de conditions d’exercice pour la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée réservée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020, voir Securities Daily, securi http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition sur les conditions de déverrouillage de la deuxième période de déverrouillage du plan d’actionnariat des employés de la phase II de la société, et les directeurs associés, Mme Shen zhouqun et Mme Wu Xian, ont évité le vote.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Canny Elevator Co.Ltd(002367) et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, le Conseil d’administration de la société estime que les conditions de déverrouillage de la phase II du plan d’actionnariat des employés pour la deuxième période de déverrouillage ont été remplies. Après l’expiration de la deuxième période de verrouillage du plan d’actionnariat des employés de la phase II, le Comité de gestion du plan d’actionnariat des employés choisira
Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur l’annonce de la réalisation des conditions de déverrouillage de la deuxième période de déverrouillage du plan d’actionnariat des employés de la phase II de la société, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. The meeting approved the proposal on the Establishment of Joint Ventures with Foreign Investment by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’investissement étranger dans la création d’une coentreprise, voir Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 21e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Conseil d’administration
17 juin 2022