Code des valeurs mobilières: Canny Elevator Co.Ltd(002367) titre abrégé: Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Annonce concernant l’élection partielle et l’ajustement des membres du Comité spécial du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Étant donné que les membres du Conseil d’administration de la société ont changé, afin d’améliorer la structure de gouvernance de la société et d’assurer le fonctionnement normal et ordonné des comités spéciaux du Conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, des normes de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois et règlements et aux exigences des règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration, La société a examiné et adopté la proposition d’élection partielle et d’ajustement des membres du Comité spécial du Conseil d’administration à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration le 15 juin 2022. Les membres du Comité de décision stratégique, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration ont été élus et ajustés, mais aucun ajustement n’a été apporté par le Comité de vérification.
Après l’élection partielle et l’ajustement, la composition des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration de la société est la suivante:
1. Le Comité de stratégie du Conseil d’administration se compose des trois administrateurs suivants, dont un administrateur indépendant.
Président: M. Wang Youlin membres: M. Qiang Yongchang, M. Han Jian (directeur indépendant);
2. Le Comité de nomination du Conseil d’administration se compose des trois administrateurs suivants, dont deux administrateurs indépendants.
Président: M. Guo Jun (directeur indépendant) membres: M. Zhu linhao, Mme ma Jianping (directeur indépendant);
3. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration se compose des trois administrateurs suivants, dont deux administrateurs indépendants.
Président: M. Han Jian (directeur indépendant) membres: Mme Shen zhouqun, M. Guo Jun (directeur indépendant);
4. Le Comité de vérification du Conseil d’administration se compose des trois administrateurs suivants, dont deux administrateurs indépendants.
Président: Mme ma Jianping (Directrice indépendante) membres: Mme Zhu Linyi, M. Han Jian (Directrice indépendante).
Le mandat expire à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Conseil d’administration
17 juin 2022
