Code des valeurs mobilières: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) titre abrégé: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le lundi 4 juillet 2022 à 14 h 30;
Temps de vote en ligne:
Heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen
De 9h15 à 15h00 le lundi 4 juillet 2022;
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le lundi 4 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe III pour plus de détails);
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place ou de vote en ligne et ne peut pas être répété. En cas de répétition du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
6. Date d’enregistrement des actions: 27 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. À la clôture de la bourse dans l’après – midi du lundi 27 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, bloc B, World Trade Plaza, district de Nanqiao, ville de Chuzhou, Province d’Anhui.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques;
2. Proposition relative au régime d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques: 2.01 types de titres émis cette fois
2.02 Échelle d’émission
2.03 valeur nominale et prix d’émission
2.04 durée des obligations
2.05 taux des obligations
2.06 durée et mode de paiement des intérêts
2.07 période de conversion
2.08 détermination et ajustement du prix de conversion
2.09 clause de révision à la baisse du prix de conversion
2.10 méthode de détermination du nombre d’actions converties
2.11 conditions de remboursement
2.12 conditions de vente
2.13 attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion
2.14 mode de délivrance et objet de la délivrance
2.15 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
2.16 questions relatives aux réunions des détenteurs d’obligations
2.17 objet des fonds collectés
2.18 garanties
2.19 questions de notation
2.20 dépôt des fonds collectés
2.21 durée de validité du plan d’émission
3. Proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques; 4. Proposition de rapport d’analyse de démonstration sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques;
5. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques;
6. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
7. Proposition relative à l’impact de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques sur le rendement au comptant dilué de la société, les mesures de rendement de remplissage et les engagements des sujets concernés;
8. Proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de la société;
9. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024); 10. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter pleinement les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques;
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition √ concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
2.00 proposition relative au système d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques √
2.01 types de titres émis √
2.02 Échelle de délivrance √
2.03 valeur nominale et prix d’émission √
2.04 durée des obligations √
2.05 taux d’intérêt des obligations √
2.06 durée et mode de paiement des intérêts √
2.07 période de conversion √
2.08 détermination et ajustement du prix de conversion √
2.09 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
2.10 méthode de détermination du nombre d’actions converties √
2.11 conditions de remboursement √
2.12 conditions de vente √
2.13 attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion √
2.14 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.15 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
2.16 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
2.17 objet des fonds collectés √
2.18 garanties √
2.19 questions de notation √
2.20 dépôt des fonds collectés √
2.21 durée de validité du plan d’émission √
3.00 proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques √
4.00 proposition relative au rapport d’analyse de démonstration √ sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
5.00 les fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques peuvent être utilisés √
Proposition de rapport d’analyse opérationnelle
6.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
7.00 proposition concernant √ les mesures d’influence et de remplissage du rendement au comptant dilué de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques et les engagements des sujets concernés
8.00 proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés √
9.00 proposition de planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
10.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions spécifiques de la société √ cette émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Toutes les propositions susmentionnées sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, dont la proposition 2 est adoptée par vote Article par article; La Société fera des statistiques distinctes sur le vote des petits et moyens investisseurs dans la proposition susmentionnée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dix – neuvième session du premier Conseil d’administration et à la seizième session du premier Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition ci – dessus, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Inscription à la Conférence
1. Mode d & apos; inscription
Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe II pour le format détaillé), la carte de compte des actionnaires du mandant et la carte d’identité du mandant;
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire ou leur certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (voir l’annexe II pour le format détaillé), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et les télécopies et les lettres sont soumises à l’heure d’arrivée de la société. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Date d’inscription:
Le 29 juin 2022, de 8 h 30 à 11 h 30; 14 h 00 – 17 h 00
3. Registration place: Conference Room, 26f, Block B, World Trade Plaza, Nanqiao District, Chuzhou City, Anhui Province
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats originaux pertinents et se présenter à la salle de réunion pour s’inscrire sur place une demi – heure avant le début de l’Assemblée. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe III) afin de confirmer l’enregistrement.
À l’heure actuelle, il s’agit d’une période épidémique de prévention et de contrôle de l’infection par le coronavirus de type nouveau. La société répond activement à l’appel de l’État. Afin de protéger la santé des actionnaires et de réduire la concentration du personnel, la société encourage les actionnaires à voter à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne. Les actionnaires et leurs mandataires participant à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent détenir un certificat négatif valide de détection des acides nucléiques dans les 24 heures. Actionnaires et personnel associé
