Code des titres: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) titre abrégé: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) numéro d’annonce: 2022 – 027 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Le Conseil d’administration est présidé par M. Gao Zhijiang, Président de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) .
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’émission et l’enregistrement de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle de la société et des questions connexes, et a estimé que toutes les conditions de la société étaient conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’obligations convertibles de sociétés par les sociétés cotées au Gem à des objets non spécifiques. Les sociétés cotées au Gem peuvent émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques un par un
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), ainsi qu’à d’autres lois et règlements et documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, La société a élaboré le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « l’émission») de Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
1. Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
2. Échelle d’émission
Le montant total des obligations de sociétés convertibles en actions a émises ne dépasse pas 450 millions de RMB (dont 450 millions de RMB) et le solde cumulé des obligations de la société après l’émission ne représente pas plus de 50% de l’actif net de la société à la fin de la dernière période. L’échelle d’émission spécifique est déterminée par le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration de la société par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
3. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
4. Durée des obligations
La durée des obligations convertibles est de six ans à compter de la date d’émission.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
5. Taux des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) Avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions particulières de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
6. Durée et mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts pour l’année d’intérêt
Les intérêts de l’année au cours de laquelle les intérêts sont courus (ci – après dénommés « intérêts annuels») se rapportent aux intérêts courants dont bénéficient les détenteurs d’obligations convertibles pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par le détenteur de ces obligations convertibles au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est le jour de chaque année complète à compter du premier jour de cette émission d’obligations convertibles. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. Pour les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par le détenteur de l’obligation convertible est à la charge du détenteur.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
7. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
8. Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles en actions ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de Ces 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement doit être calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour que le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration négocient avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission. Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission d’obligations convertibles, lorsque la société distribue des dividendes en actions, convertit des actions en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion des actions augmentées en raison de cette conversion d’obligations convertibles en actions), modifie les actions de la société en raison de l’attribution d’actions et distribue des dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k)
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera une annonce dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque le rachat, la fusion, la scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent affecter les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou les capitaux propres dérivés convertibles, la société ajustera le prix de conversion des actions en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
9. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Au cours de la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale visée au paragraphe précédent et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, et le prix modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
2. Procédure de modification
Si l’Assemblée générale des actionnaires de la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, la société publiera l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information désignés par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
10. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions pour lesquelles les détenteurs d’obligations convertibles demandent la conversion sont des actions entières. En ce qui concerne le solde de la dette convertible qui n’est pas converti en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités, encaissera le solde de la dette convertible qui n’est pas converti en une action en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion du détenteur de la dette convertible. Le paiement des intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde des obligations convertibles converties en une action (pour la méthode de calcul des intérêts courus de l’exercice en cours, voir le contenu pertinent des conditions de remboursement à l’article 11) est effectué conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
11. Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux détenteurs d’obligations convertibles au prix d’une certaine proportion (y compris les intérêts annuels de la dernière période) de la valeur nominale des obligations convertibles. Le taux d’augmentation spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions, la société a le droit de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus au cours de la période en cours si l’une des deux conditions suivantes se présente:
Le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs ne doit pas être inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations convertibles; Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours;
Désigne les jours d’intérêt, avant la première date de paiement des intérêts, les jours civils réels entre la date de début de l’intérêt et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté à la fin); Après la première date de paiement des intérêts, le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – tête n’est pas compté à la fin). La période de remboursement des obligations convertibles est la même que la période de conversion, c’est – à – dire du premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles.
Si le rajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant le rajustement sont calculés le jour de négociation précédant le rajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture rajustés sont calculés le jour de négociation suivant le rajustement.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par ici.
12. Conditions de vente
1. Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre de l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles est sensiblement modifiée par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus et que ce changement est reconnu par la csrc comme un changement dans l’utilisation des fonds collectés, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre à la société une partie ou la totalité des obligations convertibles qu’ils détiennent à la valeur nominale plus les intérêts courus de l’exercice en cours. Dans ce cas, le détenteur de l’obligation convertible peut:
