Beijing Jiayuan Law Office
À propos de Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
4f, Ocean Building, 158 Fuxingmen Inner Street, Xicheng District
Beijing, Chine
Beijing Beijing · Shanghai Shanghai · Shenzhen Shenzhen · Hong Kong Hong Kong · Guangzhou Guangzhou · Xi’an
À: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Beijing Jiayuan Law Office
À propos de Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Jiayuan (2022) – 04 – 260
Mandaté par Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des statuts Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 21 avril 2022, la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
2. La société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 22 avril 2022 dans le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de Juchao Information Network. L’annonce précise l’heure, le lieu, le mode d’Assemblée, les questions à examiner, les mesures d’enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée et les personnes – ressources, etc.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet.
4. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le jeudi 12 mai 2022 à 13 h 30 dans la salle de conférence de la société, 34 / F, bâtiment du siège commun, zone Hi – tech, no 63, xuefu Road, district de Nanshan, Shenzhen.
5. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 mai 2022. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 mai 2022.
6. Le 12 mai 2022, à 13 h 30, l’assemblée générale des actionnaires a eu lieu dans la salle de conférence de la société au 34e étage, bâtiment du siège commun de la zone Hi – tech, no 63, xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, comme prévu. L’assemblée a été présidée par le Président de La société, M. Tong Yongsheng.
La bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Qualification des participants à l’Assemblée générale
1. According to the Registration Materials and Authorization letters of the Shareholders attending the site meeting and the materials provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there are 32 Shareholders attending the site meeting or their Authorized agents and the Shareholders Voting through the Network, representing 240199250 shares, Accounting for 482745% of the total shares with right to Vote of the company.
2. Certains administrateurs de la société, certains superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote.
La bourse estime que les qualifications des participants à l’Assemblée générale sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires examine les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée et vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs mandataires votent sur les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée un par un, et les actionnaires qui votent par Internet votent par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
Après le vote sur place de l’Assemblée générale des actionnaires, les représentants des actionnaires, des autorités de surveillance et des avocats de la société supervisent le vote sur place.
Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des statistiques sur le vote en ligne.
Conformément aux règles pertinentes, les résultats du vote sur place et du vote en ligne sont consolidés et comptés, et toutes les propositions examinées à la réunion sont légalement adoptées, comme suit:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 24 099250 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 87 872535 actions, représentant 100000% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à L’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 24 099250 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 87 872535 actions, représentant 100000% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à L’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 24 099250 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 87 872535 actions, représentant 100000% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à L’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 24 099250 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 87 872535 actions, représentant 100000% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à L’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 24 099250 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 87 872535 actions, représentant 100000% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à L’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 24 099250 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 87 872535 actions, représentant 100000% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à L’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 24 099250 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 87 872535 actions, représentant 100000% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à L’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 24 099250 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 87 872535 actions, représentant 100000% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à L’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale à la Banque en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 24 099250 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont voté pour: 87 872535 actions, Représentant
