Code du titre: C&S Paper Co.Ltd(002511) titre abrégé: C&S Paper Co.Ltd(002511) numéro d’annonce: 2022 – 34 C&S Paper Co.Ltd(002511)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mardi 5 juillet 2022, la C&S Paper Co.Ltd(002511) Les détails sont les suivants:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
3. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 5 juillet 2022 à 14 h 30.
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 5 juillet 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 5 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 27 juin 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse à 15 h le 27 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou de charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence centrale, 5e étage, 136 Rainbow Avenue, West District, Zhongshan.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques nom de la proposition la colonne avec le Code coché peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
2.00 section sur l’octroi initial d’options d’achat d’actions et de régimes d’incitation restreints à l’achat d’actions à la société 2018 √
Proposition d’annulation du rachat d’actions restreintes
3.00 proposition de réduction du capital social et de modification des statuts √
1. The above – mentioned proposal is a major Matter Affecting the interests of Small and Medium – sized Investors, and the company will Count the vote of Small and Medium – sized Investors separately and disclose them in time.
2. Les propositions 2 et 3 sont des propositions spéciales qui doivent être approuvées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the 14th Meeting of the 5th Board of Directors of the company, and the Independent Directors have issued Independent Comments on the proposal 1 and Proposal 2. For details, see the company published in Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities daily and Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes.
Questions d’enregistrement
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), son certificat d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être titulaire d’une licence commerciale (photocopie), d’un certificat d’identité du représentant légal, d’une carte d’identité du mandant (photocopie), d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration, d’une carte de compte de L’actionnaire ou d’une autre carte valide ou d’un certificat d’enregistrement attestant son identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit, par télécopieur ou par courriel, et l’inscription par écrit des actionnaires non locaux est assujettie au cachet de la poste local. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
2. Heure d’inscription: la réunion sur place aura lieu du 28 juin au 30 juin 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h 00).
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société (Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, 136 Rainbow Avenue, West District, Zhongshan).
4. Exigences en matière de prévention et de contrôle de la situation épidémique: pour les investisseurs qui s’inscrivent à l’Assemblée générale des actionnaires, la société procédera à une enquête conformément aux exigences pertinentes du Gouvernement et de la société, et les investisseurs seront invités à coopérer activement à l’enregistrement de l’information, à la détection des acides nucléiques et à d’autres mesures de prévention et de contrôle. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie, l’entreprise encourage et conseille aux investisseurs de choisir le vote en ligne en priorité, et les investisseurs sont invités à soutenir et à comprendre.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux opérations spécifiques.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Tel: 0760 – 87885678
Fax: 0760 – 87885669
Boîte aux lettres de travail: [email protected].
Contact: Zhang Xia
Adresse postale: 136 CaiHong Avenue, West District, Zhongshan City
Code Postal: 5284012. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais. 3. S’il y a d’autres questions, un autre avis doit être donné. Documents à consulter 1. Résolutions de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration. 2. Résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
C&S Paper Co.Ltd(002511) Conseil d’administration 16 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Code du scrutin: 362511; Nom abrégé du vote: zhongshun vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 5 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 5 juillet 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. , voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. , voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à C&S Paper Co.Ltd(002511) Paper Industry Co., Ltd.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et exerce le droit de vote par procuration. J’ai passé la Bourse de Shenzhen
Le site Web comprend les questions et le contenu pertinents de l’entreprise et les avis de vote sont les suivants:
Remarques
Nom de la proposition accepté objection renonciation Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
2.00 À propos des options d’achat d’actions et des incitatifs restrictifs à l’achat d’actions pour les sociétés 2018 √
Plan proposition d’annulation d’un rachat partiel d’actions restreintes accordé pour la première fois
3.00 proposition de réduction du capital social et de modification des statuts √
(instructions pour remplir le formulaire: Veuillez remplir les votes correspondants pour les propositions de vote cumulatives; pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: identique à
Objection, abstention.)
Client (signature ou signature et sceau du représentant légal):
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Signature du client:
Numéro d’identification du client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note: 1. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale;
3. Lorsque le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale doit être apposé et signé ou scellé par le représentant légal.
Annexe III:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Au 27 juin 2022, notre société (personne physique) détenait C&S Paper Co.Ltd(002511)
Nom des actionnaires présents:
Numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise de l’entreprise:
Numéro de compte de l’actionnaire:
Numéro de contact:
Adresse de contact:
Note: les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale sont priés de retourner le reçu à la société au plus tard le 1er juillet 2022. La coupure ou la réimpression de la procuration et du reçu sont valides.
