Code des valeurs mobilières: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) titre abrégé: HNA Investment Announcement No.: 2022 – 057 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Aucune proposition n’a été ajoutée, rejetée ou modifiée au cours de la réunion en cours.
II. Déroulement de la réunion
Heure de la réunion
Réunion sur place 16 juin 202214: 30
Vote en ligne: 16 juin 2022
Parmi eux, l’heure de vote par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 16 juin 2022, et l’heure de vote par le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence sur l’investissement de HNA 1301, Hongyuan Building, No. A, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Modérateur: Président Zhu Weijun
La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions et des statuts. Iii. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires:
Seize actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 291462706 actions, soit 203787% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 3 actionnaires ont voté sur place, Représentant 29 094446 actions, soit 203423% du total des actions de la société cotée. Treize actionnaires ont voté par Internet, Représentant 520260 actions, soit 00364% du total des actions des sociétés cotées.
Participation globale des actionnaires minoritaires (actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société):
Quatorze actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 1550610 actions, soit 01084% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux: 1 actionnaire votant sur place, Représentant 1030350 actions, Représentant 00720% du total des actions de la société cotée. Treize actionnaires ont voté par Internet, Représentant 520260 actions, soit 00364% du total des actions des sociétés cotées.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion. Les avocats Liang Xiaowei et Chen Ying du cabinet d’avocats guohao assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et donnent des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
Vote sur la proposition 1 relative à l’élection des administrateurs
Élection de Zheng liqi en tant qu’administrateur non indépendant de la société
Total des votes:
Il a obtenu 29 1187214 voix, soit 999055% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Le nombre de voix obtenues est de 1275118, ce qui représente 822333% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté par l’Assemblée générale.
Élection de Li Ming en tant qu’administrateur non indépendant de la société
Total des votes:
Il a obtenu 29 1187213 voix, soit 999055% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Le nombre de voix obtenues est de 1275117, ce qui représente 822333% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: guohao law firm (Shanghai)
2. Lawyers: Liang Xiaowei and Chen Ying
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Annonce faite par la présente
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Conseil d’administration
17 juin 2002
