Code du titre: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) titre abrégé: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) numéro d’annonce: 2022 – 035 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Annonce de la résolution de la 31e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La convocation de la 31e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la société») est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Les Statuts»);
La société a signifié l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance à tous les autorités de surveillance par voie de communication le 10 juin 2022; La réunion a eu lieu le 15 juin 2022 dans la salle de réunion du premier étage de la compagnie par la combinaison du site et de la communication;
Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion;
La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Li Jing.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat
Le mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a expiré. Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, la société a l’intention d’élire Li Jing et Gao Qi comme superviseurs non salariés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la Date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Les autorités de surveillance présentes à la réunion votent sur la proposition un par un et les résultats du vote sont les suivants:
Election of Ms. Li Jing as non – employee Representative Supervisor of the Third Supervisor Council of the company
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Élection de Mme Gao Qi en tant que superviseur représentant les non – employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd. Concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 032) et d’autres documents divulgués.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation d’un système d’investissement en valeurs mobilières
Afin de normaliser Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Ce système est formulé conformément aux règlements administratifs, aux règles départementales, aux documents normatifs, aux règles de fonctionnement des bourses de valeurs et aux dispositions des statuts Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Système d’investissement en valeurs mobilières, etc.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la participation aux fonds d’investissement et aux opérations connexes
Afin de répondre positivement à l’objectif de la politique nationale de promotion de l’innovation et du développement des petites et moyennes entreprises, de coopérer avec la structure stratégique des activités de l’entreprise dans les domaines des soins de santé et d’autres domaines, de renforcer l’effet de synergie industrielle, d’explorer et de découvrir de nouveaux points de croissance des activités et d’améliorer la compétitivité durable de l’entreprise, La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour investir dans Beijing dachen Caizhi Small and Medium Enterprise Development Fund Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Investment Fund» ou « Fund») avec Shenzhen dachen Caizhi Venture Capital Management Co., Ltd. (ci – après dénommé « dachen caizhi») et d’autres commanditaires, En se concentrant sur les objectifs de la politique nationale de promotion de l’innovation et du développement des petites et moyennes entreprises. Sous la supervision du Fonds national de développement des petites et moyennes entreprises (ci – après dénommé « Fonds principal»), l’échelle des investissements en capitaux propres dans les petites et moyennes entreprises est élargie par des moyens axés sur le marché, en mettant l’accent sur le soutien au développement accéléré des petites et moyennes entreprises en phase de démarrage et de démarrage, et en jouant un rôle actif dans la culture de nouveaux types d’entreprises, de nouveaux modèles, de nouveaux ajouts et de nouvelles énergies. L’échelle cible de collecte de fonds pour l’investissement proposé est de 2 millions de RMB, et l’échelle cible de collecte de fonds au moment de la création du Fonds est de 1 500 millions de RMB. La société a l’intention de souscrire une contribution de 50 millions de RMB avec son propre capital, avec une proportion de Contribution d’environ 3,18%.
Les questions d’investissement constituent des opérations entre apparentés, mais ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs telle que stipulée dans les mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et les dispositions spéciales pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition susmentionnée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant la participation à des fonds d’investissement et à des opérations connexes (annonce no 2022 – 030) et d’autres documents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Conseil des autorités de surveillance 17 juin 2022
