Code du titre: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) titre abrégé: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) numéro d’annonce: 2022 – 034 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Annonce de la résolution de la 37e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs de la société par courrier, téléphone et autres moyens de communication le 10 juin 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Lin Changqing, Président du Conseil d’administration. La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont examiné diverses propositions et ont adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants de la société
Le mandat des administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société a expiré. Conformément au droit des sociétés, à d’autres lois et règlements et aux statuts, la société a l’intention d’élire Lin Changqing, Shi yongzhan, Sun Zhiwei et Liu xiaoli comme administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs présents à la réunion votent sur la proposition un par un et les résultats du vote sont les suivants:
1. M. Lin Changqing a été élu candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et a été approuvé par délibération;
2. M. Shi yongzhan a été élu candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et a été approuvé par délibération;
3. M. Sun Zhiwei a été élu candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, avec 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et a été approuvé par délibération;
4. Mme Liu xiaoli a été élue candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 voix pour approbation;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd. Concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 032) et d’autres documents divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la société
Le mandat des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société a expiré. Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, la société a l’intention d’élire Xu Xiaohua, song Yunfeng et Yu changchang administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs présents à la réunion votent sur la proposition un par un et les résultats du vote sont les suivants:
1. M. Yu changchang a été élu candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et a été approuvé par délibération;
2. M. Song Yunfeng a été élu candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 voix pour approbation;
3. Elect Ms. Xu xiaozi as an Independent Director candidate for the Third Board of Directors of the company, with 9 votes of consent, 0 abstention, 0 count, and Consideration and approval;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 032) et d’autres documents divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir un fonctionnement normalisé, la société a l’intention de modifier certaines dispositions des statuts en fonction de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que de la situation réelle de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la modification des Statuts de la société (avis no 2022 – 031) et d’autres documents.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation d’un système d’investissement en valeurs mobilières
Afin de normaliser Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Ce système est formulé conformément aux règlements administratifs, aux règles départementales, aux documents normatifs, aux règles de fonctionnement des bourses de valeurs et aux dispositions des statuts Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Système d’investissement en valeurs mobilières, etc.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative à la participation aux fonds d’investissement et aux opérations connexes
Afin de répondre positivement à l’objectif de la politique nationale de promotion de l’innovation et du développement des petites et moyennes entreprises, de coopérer avec la structure stratégique des activités de l’entreprise dans les domaines des soins de santé et d’autres domaines, de renforcer l’effet de synergie industrielle, d’explorer et de découvrir de nouveaux points de croissance des activités et d’améliorer la compétitivité durable de l’entreprise, La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour investir dans Beijing dachen Caizhi Small and Medium Enterprise Development Fund Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Investment Fund» ou « Fund») avec Shenzhen dachen Caizhi Venture Capital Management Co., Ltd. (ci – après dénommé « dachen caizhi») et d’autres commanditaires, En se concentrant sur les objectifs de la politique nationale de promotion de l’innovation et du développement des petites et moyennes entreprises. Sous la supervision du Fonds national de développement des petites et moyennes entreprises (ci – après dénommé « Fonds principal»), l’échelle des investissements en capitaux propres dans les petites et moyennes entreprises est élargie par des moyens axés sur le marché, en mettant l’accent sur le soutien au développement accéléré des petites et moyennes entreprises en phase de démarrage et de démarrage, et en jouant un rôle actif dans la culture de nouveaux types d’entreprises, de nouveaux modèles, de nouveaux ajouts et de nouvelles énergies.
L’échelle cible de collecte de fonds pour l’investissement proposé est de 2 millions de RMB, et l’échelle cible de collecte de fonds au moment de la création du Fonds est de 1 500 millions de RMB. La société a l’intention de souscrire une contribution de 50 millions de RMB avec son propre capital, avec une proportion de Contribution d’environ 3,18%.
Les questions d’investissement constituent des opérations entre apparentés, mais ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs telle que stipulée dans les mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et les dispositions spéciales pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique. M. Qi Shen, Directeur associé, a évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition susmentionnée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant la participation à des fonds d’investissement et à des opérations connexes (annonce no 2022 – 030) et d’autres documents.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅵ) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, etc.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Annonce faite par la présente
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Conseil d’administration 17 juin 2022
