Code des valeurs mobilières: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) titre abrégé: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) annonce No: 2022 – 036 Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd.
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 4 juillet 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 10 h, 4 juillet 2022
Lieu de la réunion: Beijing Daxing District Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 4 juillet 2022
Jusqu’au 4 juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des statuts √
2 Proposition relative à la participation aux fonds d’investissement et aux opérations connexes √
Cumul des votes
3.00 proposition d’élection des administrateurs non indépendants de la société (4) administrateurs à élire
3.01 Élection de lin Changqing en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
3.02 Élection de Shi yongzhan comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
3.03 Élection de Sun Zhiwei en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
3.04 Élection de Liu xiaoli comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
4.00 la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la société pour un nouveau mandat doit élire les administrateurs indépendants (3)
4.01 Élection de Xu Xiaoqi en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
4.02 Élection de Song Yunfeng en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
4.03 Élection de Yu changchang comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
5.00 proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise
5.01 Élection de Li Jing en tant que superviseur représentant les non – employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
5.02 Élection de Gao Qi en tant que superviseur non représentant des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 37e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 31e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 17 juin 2022 pour plus de détails. Annonces pertinentes. 2. Proposition de résolution spéciale: 13. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 2 – 44. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 2022 / 6 / 27
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres personnes V. Méthode d’inscription à l’Assemblée (i) tous les actionnaires de la société qui satisfont aux exigences de l’Assemblée doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte d’actionnaire; S’il est nécessaire de confier l’Agence à d’autres personnes, l’agent chargé doit se présenter au Bureau du Conseil d’administration de la société le 13 mai 2022 (de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30) avec sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe), une copie de sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire. Les actionnaires peuvent également effectuer les formalités d’enregistrement par lettre ou par télécopieur, qui doivent être livrées avant 17 h 30, heure d’enregistrement, le 13 mai 2022, et doivent apporter l’original à l’Assemblée. Lieu d’inscription: salle de conférence au premier étage, bâtiment 10, parc d’instruments médicaux haut de gamme, No 26, yongwang West Road, Daxing Biomedical Industrial Base, Daxing District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Méthode d’enregistrement: 1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale à la société pour enregistrement; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter à la société une copie de la licence commerciale (avec le sceau officiel), sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale pour enregistrement; 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre; L’entreprise n’accepte pas l’enregistrement par téléphone ou par courriel. Autres questions (i) Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. (Ⅲ) coordonnées de la Conférence: No 26, yongwang West Road, Daxing Biomedical Industrial Base, Daxing Autonomous innovation Demonstration Zone, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Code Postal: 102629 tel: 010 – 87025174 Fax: 010 – 56528861 Contact: Shi yongzhan, Zhang Honggang
Avis est par les présentes donné.
Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd. Conseil d’administration 17 juin 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd.:
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 4 juillet 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de modification des Statuts
2. Participation à des fonds d’investissement et à des opérations connexes
Projet de loi
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
3.00 en ce qui concerne l’élection générale des administrateurs non indépendants de la société
Projet de loi
3.01 Élection de lin Changqing au troisième Conseil d’administration de la société
Administrateurs non indépendants
3.02 Élection de Shi yongzhan au troisième Conseil d’administration de la société
Administrateurs non indépendants
3.03 Élection de Sun Zhiwei au troisième Conseil d’administration de la société
Administrateurs non indépendants
3.04 Élection de Liu xiaoli au troisième Conseil d’administration de la société
Administrateurs non indépendants
4.00 discussion sur l’élection des administrateurs indépendants de la société
CAS
4.01 Élection de Xu xiaopu au troisième Conseil d’administration de la société
Administrateurs indépendants
4.02 Élection de Song Yunfeng au troisième Conseil d’administration de la société
Administrateurs indépendants
4.03 Élection de Yu changchang comme troisième Conseil d’administration de la société
Administrateurs indépendants
5.00 changement de mandat des superviseurs non salariés du Conseil des superviseurs de la société
Projet de loi sur les élections
5.01 Élection de Li Jing au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Représentant du personnel superviseur
5.02 Élection de Gao Qi au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Représentant du personnel superviseur
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion. Annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions soumises au vote sont les suivantes:
4.00 proposition relative à l’élection des administrateurs
