Code du titre: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) titre abrégé: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Annonce de la modification des Statuts
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir un fonctionnement normalisé, la société a modifié certaines dispositions des statuts Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Les détails sont les suivants:
Numéro de série avant révision après révision
Section II Conseil d’administration section II Conseil d’administration
Article 105 la société crée un Conseil d’administration, un Conseil d’administration à l’article 105 et une Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale est responsable.
Article 106 le Conseil d’administration est composé de neuf administrateurs article 106 le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont un président et trois administrateurs indépendants. Il est composé d’un président et de trois administrateurs indépendants. Article 107 le Conseil d’administration exerce les fonctions suivantes article 107 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires; Rapport de l’Assemblée générale;
Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale; Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale;
(Ⅲ) décider du plan d’affaires et de l’investissement de la société (Ⅲ) décider du plan d’affaires et de l’investissement de la société
Programme de financement; Programme de financement;
Formuler le budget financier annuel de la société (IV) formuler le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan et plan comptable final;
Formuler le plan de distribution des bénéfices de la société (v) formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Et le plan de recouvrement des pertes;
Formuler l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅵ) Formuler l’augmentation ou la diminution du capital social, l’émission d’obligations ou d’autres titres, le capital inscrit, l’émission d’obligations ou d’autres titres et le plan d’inscription de la société; Programmes;
Préparer l’acquisition et l’acquisition importantes de la société (Ⅶ) Préparer le plan d’acquisition et d’acquisition importantes des actions de la société ou de fusion, de scission, de dissolution et de changement des actions de la société ou de fusion, de scission, de dissolution et de changement de forme de la société; Des programmes plus corporatifs;
Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société (Ⅷ); Mise en place;
(Ⅸ) nommer (Ⅸ) nommer ou révoquer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société, ou révoquer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société, selon la nomination du Président, nommer ou révoquer le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société, selon la nomination du Directeur général, Et décider de la rémunération, des récompenses et des sanctions; Et décider de la rémunération, des récompenses et des sanctions; Formuler le système de gestion de base de la société; Formuler le système de gestion de base de la société; Formuler un plan de modification des statuts; Formuler un plan de modification des statuts; Dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, (12) Décider de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, de la gestion du patrimoine confiée, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, de la gestion du patrimoine confiée, des opérations connexes, etc.; Opérations entre apparentés, etc.;
Gérer les questions de divulgation de l’information de la société; Gérer les questions de divulgation de l’information de la société; Demander à l’Assemblée générale d’engager ou (14) Demander à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer un cabinet comptable vérifié par la société; Remplacer par un cabinet comptable vérifié par la société;
écouter le travail du Directeur général de la société (XV) écouter le rapport de travail du Directeur général de la société et inspecter le travail du Directeur général; Faire rapport et inspecter le travail du Directeur général;
Lois, règlements administratifs, départements (16) lois, règlements administratifs, règlements départementaux, présents statuts et autres règlements délivrés par l’Assemblée générale des actionnaires, les présents statuts et autres pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires. Autorité.
Les pouvoirs spécifiques visés aux points i) à VIII) du présent article sont exercés collectivement par le Conseil d’administration, les pouvoirs spécifiques sont exercés collectivement par le Conseil d’administration, aucune autre personne n’est autorisée à les exercer, aucune autre personne n’est autorisée à les exercer par l’Assemblée générale des actionnaires ou ne peut être modifiée ou privée par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Modifier ou priver par résolution. Les questions qui dépassent le champ d’application autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
À l’exception des modifications ci – dessus, les autres articles des statuts restent inchangés; Les modifications susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale pour examen. Les statuts modifiés (modifiés en juin 2022) ont été publiés le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulguer.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Conseil d’administration 17 juin 2022
