Code du titre: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) titre abrégé: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Le mandat du deuxième Conseil d’administration et du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société (ci – après dénommée « la société») a expiré. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions du Conseil scientifique et créatif de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « Les Statuts») et à d’autres dispositions pertinentes, la société procède à l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session. Les détails sont annoncés comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Le 15 juin 2022, la compagnie a tenu la 37e réunion du deuxième Conseil d’administration, examiné et adopté la proposition sur l’élection des administrateurs non indépendants de la compagnie et la proposition sur l’élection des administrateurs indépendants de la compagnie, et a accepté de choisir M. Lin Changqing, M. Shi yongzhan, M. Sun Zhiwei et Mme Liu xiaoli comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au troisième Conseil d’administration de la compagnie, M. Yu Changyuan, M. Song Yunfeng, Mme Xu xiaopu est candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société. Les curriculum vitae des candidats susmentionnés sont présentés en annexe.
Le troisième Conseil d’administration de la société est composé de sept administrateurs, dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants, dont le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime sur les questions susmentionnées et ont estimé que les candidats au troisième Conseil d’administration de la société avaient les conditions d’emploi et l’expérience de travail nécessaires pour exercer les fonctions d’administrateur; La qualification professionnelle n’est pas interdite par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai. La procédure de nomination et de vote des candidats aux postes d’administrateur de la société est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et les résultats du vote sont légaux et valides. Les candidats au poste d’administrateur indépendant, M. Yu Chang, M. Song Yunfeng et Mme Xu Xiaohua, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant; Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Yu changchang, M. Song Yunfeng et Mme Xu Xiaohua, se sont engagés à participer à la dernière formation sur la qualification des administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la science et de la technologie et à obtenir le certificat de qualification des administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Entre – temps, conformément aux dispositions pertinentes, les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition. La société convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examiner la question du changement de session du Conseil d’administration, dans laquelle les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants seront élus selon le système de vote cumulatif. Les administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société prennent leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour un mandat de trois ans.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 31e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des autorités de surveillance autres que les employés du Conseil des autorités de surveillance. Il est convenu de choisir Mme Li Jing et Mme Gao Qi comme candidates aux postes de superviseur non représentant des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance et de les soumettre à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance.
Les deux candidats susmentionnés au poste de superviseur représentant les non – employés et un superviseur représentant les employés élu par le Congrès des employés de la société formeront conjointement le troisième Conseil des superviseurs de la société. Les autorités de surveillance autres que les représentants des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société sont élues selon le système de vote cumulatif et prennent leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour un mandat de trois ans.
Iii. Autres explications
Le troisième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société seront constitués pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, le deuxième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance s’acquittent de leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes avant que les questions susmentionnées ne soient examinées et adoptées à la Deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Conseil d’administration 17 juin 2022 pièce jointe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Curriculum vitae de M. Lin Changqing: Lin Changqing, homme, né en 1976, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il a obtenu son diplôme de biochimie appliquée de l’Université Xiamen en juin 1997 et sa maîtrise en administration des affaires de l’Université Tsinghua en mars 2017. Professor Senior Engineer, MBA Entrepreneurship Tutor, School of Economics and Management, Tsinghua University, Deputy Chairman and Secretary – General of the Youth entrepreneurs Committee of the Medical Examination Industry Branch (caivd) of the National Association of health industry Enterprise Management, Deputy Chairman of the Examination Branch of Bethune Spiritual Research Society, now the Leading Talent of The National High – level Talent Special Support Program (ten thousand people Program), The Leading Person of the Chinese in vitro Diagnosis Industr Il a remporté plus de 20 prix, dont le deuxième prix national de l’invention technologique, le deuxième prix national du progrès scientifique et technologique, l’individu avancé national de lutte contre la pneumonie covid – 19 et la médaille du travail de la capitale. De juillet 1997 à mai 2005, il a été technicien, gestionnaire de projet, gestionnaire du Département du contrôle de la qualité et gestionnaire du Département du marketing de Beijing wantai Pharmaceutical Co., Ltd. De juin 2005 à mars 2006, il a été superviseur de hot View Co., Ltd. D’avril 2006 à février 2014, en tant que gestionnaire de hot View Limited; De février 2014 à aujourd’hui, il a été Président et Directeur général de hot View Co., Ltd. Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd. Mr. Shi yongzhan curriculum vitae: Shi yongzhan, Male, born in January 1982, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, graduated from Hubei Automotive Industry College Financial Management Major in June 2004. De juillet 2004 à octobre 2005, il a été assistant d’audit au cabinet comptable Zhejiang Jinhua Jinchen; De novembre 2005 à juillet 2006, il a été vérificateur de Ningbo Kexin Certified Public Accountants; D’août 2006 à juillet 2011, il a été Directeur de projet de TianQing International Certified Public Accountants; De juillet 2011 à février 2015, il a été directeur commercial du Département des banques d’investissement de The Pacific Securities Co.Ltd(601099) ; De février 2015 à aujourd’hui, il a été Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) ; Depuis août 2017, il est directeur, Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur financier et Directeur général adjoint de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) .
Curriculum vitae de M. Sun Zhiwei: Sun Zhiwei. Male, born in June 1966, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree, Standing member of China Translational Medicine and Innovation Technology Alliance, China Meheco Group Co.Ltd(600056) Diplômé de l’Université de médecine militaire no 4 en juillet 1990, il a étudié la pathologie à l’Université de médecine militaire no 4 d’août 1992 à juillet 1998. D’août 1990 à juillet 1992, il a été médecin militaire dans la ville de Dandong; D’août 1998 à avril 2001, il a été Postdoctoral à l’Institut de génie biologique de l’Académie des sciences médicales militaires. De mai 2001 à juillet 2018, il a successivement été chercheur à l’Institut de génie biologique de l’Académie des sciences médicales militaires, Directeur du Bureau de recherche en génie protéique et superviseur de doctorat; En juillet 2018, choisir un emploi indépendant de l’armée de terre; En juin 2019, il a été ingénieur en chef de kaijing Gene et Directeur général de shunjing Biology. Curriculum vitae de Mme Liu xiaoli: Liu Xiaoli, femme, née en août 1984, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un diplôme de troisième cycle, ingénieur intermédiaire. Diplômé de l’université agricole de Shenyang en juin 2011. De juillet 2011 à janvier 2014, il a été Directeur de projet de Beijing huanong Nanotechnology Co., Ltd. De janvier 2014 à août 2021, il a successivement été Directeur du projet R & D Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) D’août 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de Langfang Hot view, Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) superviseur.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Curriculum vitae de M. Yu Chang: Yu Chang, homme, né en octobre 1962, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, M.D. Membre de la China Society of Biological Engineering et Directeur du laboratoire de diagnostic moléculaire de l’Université de technologie chimique de Beijing. En juin 2002, il a obtenu un doctorat en médecine clinique du xiangya Medical College de l’Université centrale du Sud. D’août 1984 à septembre 1993, il a été médecin militaire dans un Département de l’Armée populaire de libération de Chine. D’octobre 1993 à août 1999, il a successivement été Directeur et médecin en chef de l’Institut de recherche pharmaceutique de Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Co., Ltd. De septembre 2002 à février 2005, il a effectué des recherches postdoctorales à l’Institut de théorie fondamentale de l’Académie chinoise de médecine traditionnelle. Depuis mars 2005, il est professeur et Directeur de doctorat à l’École des sciences et technologies de la vie de l’Université de technologie chimique de Beijing. Depuis mars 2020, il est également administrateur indépendant de Sino Biological Inc(301047) Mr. Song Yunfeng CV: Song Yunfeng, Male, born in March 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree. De septembre 1989 à juillet 1993, il a étudié à l’Université normale de la capitale et a obtenu un baccalauréat. De septembre 2001 à juin 2004, il a étudié à la faculté de droit de l’Université de Pékin et a obtenu une maîtrise. De septembre 2009 à juillet 2012, il a étudié à la Guanghua School of Management (emba) de l’Université de Pékin et a obtenu une maîtrise. De juillet 1993 à décembre 1995, Conseiller à l’Université normale de la capitale; De décembre 1995 à juillet 2004, il a été membre du Bureau des affaires étrangères et des affaires de Hong Kong et de Macao du Gouvernement populaire municipal de Beijing (il a étudié à la faculté de droit de l’Université de Beijing de septembre 2001 à juin 2004); M. Song Yunfeng a obtenu le certificat de qualification professionnelle en droit de la République populaire de Chine délivré par le Ministère chinois de la justice en 2003 et le certificat d’avocat délivré par le Bureau municipal de justice de Beijing en 2005. De décembre 2004 à aujourd’hui, il a été avocat stagiaire, avocat et associé principal au Cabinet d’avocats Dacheng de Beijing. Curriculum vitae de Mme Xu Xiaoxu: Xu Xiaoxu, femme, née en novembre 1971, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un diplôme de troisième cycle, CPA (non praticienne). De septembre 1989 à juillet 1993, il a étudié la finance internationale à l’Université de Wuhan et a obtenu un baccalauréat. De septembre 1998 à avril 2001, il a étudié à l’Université Renmin de Chine (MBA) et a obtenu une maîtrise. De septembre 2013 à juillet 2014, il a étudié à l’École de commerce d’Europe centrale (emba) et a obtenu une maîtrise. De juillet 1993 à septembre 1998, il a été Directeur financier de Shenzhen Jinzhong Group Co., Ltd. D’avril 2001 à janvier 2005, il a été Directeur des affaires du Bureau général du Département des affaires financières immobilières de la Chine China Construction Bank Corporation(601939) ; De janvier 2005 à juin 2010, il a été nommé CCB Investment Co., Ltd.
Senior Deputy Manager of Enterprise Management Department and Planning and Finance Department of the responsible Company; De juin 2010 à avril 2014, il a été Directeur général adjoint de China Construction Investment Leasing Co., Ltd. D’avril 2014 à juin 2015, il a été Directeur principal des affaires de China Construction Bank Investment Co., Ltd. Et Directeur à temps plein de CIC Development Co., Ltd.
Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentés au troisième Conseil des autorités de surveillance
Curriculum vitae de Mme Li Jing: Li Jing, femme, née en mai 1978, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu une maîtrise en immunologie de l’Université médicale de Hebei en juillet 2004. De juillet 2004 à juillet 2005, il a été ingénieur R & D de Beijing Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.Ltd(603392) Pharmaceutical Co., Ltd. De juillet 2005 à août 2006, il a été Directeur du Bureau r & D de Beijing Huanyu Tecon Biology Co.Ltd(002100) Technology Co., Ltd. De décembre 2006 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes d’ingénieur en recherche et développement, de directeur du Département du contrôle de la qualité, de directeur du Département de la recherche et du développement, de directeur du Département du contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité, de directeur du service à la clientèle et de Directeur général adjoint. Curriculum vitae de Mme Gao Qi: Gao Qi, femme, née en novembre 1979, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, doctorat, ingénieur principal. En juillet 2012, il a obtenu son doctorat de l’Institut de recherche animale de l’Académie chinoise des sciences. D’octobre 2013 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes de Directeur principal, de directeur de la recherche et du développement et de Directeur général adjoint de YaoJinG Gene au Département de la recherche et du développement sur les réactifs de l’entreprise. Deputy Director of Beijing Key Laboratory of Biological Emergency and Clinical POCT.
