Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Statuts
Révisé en juin 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions 6.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 18.
Section 1 actionnaires 18.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Dix-neuf
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 20 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 24 ans.
Chapitre V Conseil d’administration 29.
Section I directeurs 29.
Section II Conseil d’administration 32.
Section III comités spéciaux du Conseil d’administration 38.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 41.
Section 1 superviseur… 41.
Section II Conseil des autorités de surveillance 41.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 43.
Section 1 système de comptabilité financière 43.
Section II audit interne 49.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 49.
Chapitre IX avis et annonces 50.
Section I avis… 50.
Section 2 annonce… 50.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 51.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 51.
Section II dissolution et liquidation 52.
Chapitre XI Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 54.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Statuts
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’à d’autres dispositions pertinentes, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés, au règlement de la République populaire de Chine sur l’administration de l’enregistrement des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
La société est établie par le biais d’un changement global et d’une création initiée, enregistrée dans la succursale Daxing de l’administration municipale de Beijing pour l’industrie et le commerce, et a obtenu une licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 91101115777090586h.
Article 3 la société a pris la décision d’enregistrement le 3 septembre 2019 par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) .
Nom anglais de la société: Beijing hotgen Biotech Co., Ltd.
Article 5 domicile de l’entreprise: bâtiment 9, rue Tianfu, base industrielle de l’industrie biomédicale Daxing, Parc scientifique et technologique Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Daxing, district de Daxing, Beijing.
Code Postal: 102629
Article 6 le capital social de la société est de 62 196341 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par cadres supérieurs le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de l’entreprise sont les suivants: avec la Mission de « développer la biotechnologie au profit de la santé humaine », avec le but de « créer des avantages, enrichir les employés, créer des entreprises scientifiques et technologiques et rajeunir le pays par l’industrie », adhérer au concept d ‘« innovation, de qualité et de talents » et se concentrer continuellement sur l’innovation et l’industrialisation des produits dans le domaine des essais médicaux et de sécurité publique. Sur la base du développement durable et à long terme de l’entreprise, le niveau de gestion et la compétitivité de base de l’entreprise sont constamment améliorés afin de fournir des produits et des services de haute qualité aux clients et de contribuer à la santé humaine et au développement économique et social.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le développement technologique, le transfert de technologie, les services techniques et la consultation technique; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation; Location et entretien de matériel médical; Vente d’instruments médicaux (catégorie II); Développement de logiciels; Conseils en matière de santé (à l’exception des activités de diagnostic et de traitement qui doivent être approuvées); La production de dispositifs médicaux des classes II et III; La vente de denrées alimentaires; Vente d’instruments médicaux de catégorie III. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; elle produit des instruments médicaux de classe II et de classe III, vend des denrées alimentaires, vend des instruments médicaux de classe III et des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, et exerce ses activités d’exploitation conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; elle ne peut interdire ou restreindre les activités d’exploitation de projets de classe en raison des politiques industrielles de la municipalité.)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Le même prix est payé pour chaque action souscrite.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB. Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 la société est établie par le biais d’un changement global de la méthode d’établissement et ses commanditaires sont Lin Changqing, Zhou zinc, lu qikang, Zhou Jingjing, Shenzhen dachen chuangheng Equity Investment Enterprise (Limited Partnership), Shenzhen dachen CHUANGTAI Equity Investment Enterprise (Limited Partnership), Shenzhen dachen chuangrui Equity Investment Enterprise (Limited Partnership) et Beijing Tongcheng Hot View Investment Management Partnership (Limited Partnership). La méthode d’établissement est l’établissement initial. Le nombre total d’actions au moment du changement d’établissement de la société est de 43,65 millions d’actions. Le nombre d’actions souscrites par chaque promoteur, la proportion d’actions détenues et la méthode d’apport en capital sont les suivants:
Nom de l’initiateur / nom nombre d’actions souscrites proportion d’actions mode de contribution temps de contribution
Nombre (actions) (%)
1 Lin Changqing 1465032933,56 actif net 18 mai 2016
2 semaines Zinc 1082339724,80 actif net 18 mai 2016
3 Lu qikang 37384718,56 actif net 18 mai 2016
Shenzhen dachen CHUANGTAI stock
4 – Power Investment Enterprise (Limited 34306947,86 net Asset 18 May 2016 Partnership)
Shenzhen dachen chuangheng stock
5 – Power Investment Enterprise (Limited 33703137,72 net Asset 18 May 2016 Partnership)
Beijing Tongcheng Hot scene Investment
6 société de personnes gérée (avec un actif net de 3 273778 7,50 au 18 mai 2016, société de personnes seulement)
Shenzhen dachen chuangrui stock
7 – Power Investment Enterprise (Limited 27479696,30 net Asset 18 May 2016 Partnership)
8 semaines Jingjing 16150493,70 actif net 18 mai 2016
Total 43 650000 100 –
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 62 196341 100, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par les lois, règlements administratifs et autorités chinoises de réglementation des valeurs mobilières. Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique initiale de la société (ci – après dénommées « actions avant l’offre publique initiale») ne sont pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées et négociées à la bourse.
Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société ne transfèrent pas ou ne confient pas à d’autres personnes la gestion des actions de la société détenues directement ou indirectement avant l’émission initiale dans les trente – six mois suivant la date de l’offre publique initiale d’actions de la société et de la cotation au Conseil d’administration de La science et de la technologie, et la société ne rachète pas les actions de la société détenues directement ou indirectement avant l’émission initiale. Si, un an après la date d’inscription des actions de la société, les deux parties au transfert ont une relation de contrôle effective ou sont contrôlées par le même Contrôleur, elles peuvent être exemptées de l’obligation susmentionnée à la demande de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif et avec l’Accord de la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent et demandent le verrouillage des actions de la société qu’ils détiennent conformément aux dispositions pertinentes de la bourse avant la cotation des actions de la société, à la date d’entrée en vigueur de la nomination, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle augmentation des actions de la société et à la date d’entrée en vigueur de la demande de démission. Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autorités de sécurité de la société
