Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Juin 2022
Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion: 27 juin 2022, 14 h 30
Lieu de l’Assemblée: 3e étage, 22e étage, No 2000, Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai. Président de l’Assemblée: M. Han Li, Directeur général, ordre du jour de l’Assemblée: (i) annonce du début de l’Assemblée et présentation de la participation à l’Assemblée générale; Choisir les superviseurs et les scrutateurs; Questions examinées lors de la réunion; Examiner les propositions suivantes un par un:
Nom de la proposition
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4.00 proposition concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022
4.01 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4.02 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition relative au renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 et à l’établissement de sa norme de rémunération
7 proposition de renouvellement du cabinet d’audit interne de la société en 2022 et formulation de sa norme de rémunération
8 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
9 Proposition concernant la demande de crédit global de 2022 présentée par la société à Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) finance Co., Ltd.
10 proposition relative à l’utilisation de fonds propres inutilisés pour l’investissement dans des produits de gestion financière
11 Proposition relative à la cession d’immobilisations par les filiales de la société
12 proposition de la compagnie concernant le retrait ponctuel des avantages de récupération anticipée des employés 13 proposition de modification du système de gestion de la garantie de financement de la compagnie
14 Proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022
15 proposition de modification des mesures de gestion des investissements étrangers de la société 16 Proposition d’embauche de xinyonghe pour réviser le manuel de contrôle interne de la société 17,00 proposition d’élection des superviseurs non salariés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société 17,01 Zhang mingrong 17,02 Li KEDI
Questions sans vote: Déclaration des actionnaires dans le rapport annuel des administrateurs indépendants (ⅳ) 2021; Vote sur place; Les résultats du vote statistique; Annoncer le résultat du vote et la résolution de l’Assemblée générale; Assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat; Viii) Clôture de la réunion.
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Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, la société formule ces instructions conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (annonce de la c
1. Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts, sur la base du principe de la protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et de la garantie de l’ordre normal et de l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale des actionnaires dispose d’un secrétariat chargé spécifiquement des questions de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des Statuts du Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081)
4. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi. Entre – temps, les actionnaires doivent s’acquitter sérieusement de leurs obligations légales et ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires ni perturber l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque les actionnaires demandent à prendre la parole à l’Assemblée générale, ils doivent s’inscrire auprès du Secrétariat de l’Assemblée générale avant la réunion et remplir le « formulaire d’inscription des discours » et le secrétariat de l’Assemblée générale doit organiser les discours en fonction du nombre d’actions détenues. Le nombre d’orateurs à l’Assemblée générale des actionnaires est limité à dix. Si le nombre d’orateurs dépasse dix, les dix premiers actionnaires sont choisis.
6. Lorsqu’ils prennent la parole, les actionnaires doivent d’abord déclarer le nombre et le nom des actions qu’ils détiennent et exposer leurs points de vue et leurs suggestions sur la base du principe de la concision.
7. L’Assemblée générale des actionnaires vote au scrutin secret. Les propositions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises à un vote ordinaire, qui est adopté par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, et chaque action des actionnaires dispose d’une voix; Le système de vote cumulatif est adopté pour l’élection des administrateurs et des superviseurs. Le système de vote cumulatif fait référence au système de vote dans lequel chaque action détenue par l’actionnaire a le même droit de vote que le nombre total d’administrateurs et de superviseurs à élire lors de l’élection de plus de deux administrateurs et superviseurs à L’Assemblée générale des actionnaires. L’actionnaire peut utiliser tous les droits de vote pour voter collectivement pour élire une personne ou pour disperser le nombre d’électeurs, et décider de l’élection des administrateurs et des superviseurs en fonction du nombre de voix. Grâce à cette méthode de vote centralisée partielle, les actionnaires minoritaires peuvent choisir leurs propres administrateurs et superviseurs satisfaisants, afin d’éviter que les actionnaires contrôlants ne monopolisent l’élection de tous les administrateurs et superviseurs.
La société a engagé des avocats du cabinet d’avocats Shanghai Jinmao pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et donner des avis juridiques.
En cas d’accident survenu au cours de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a le droit de prendre des mesures urgentes pour protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Table des matières
Proposition 1: proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé….. 1 Proposition 2: proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021….. 2 Proposition 3: proposition concernant le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021….. 9.
Proposition 4: proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 et au rapport sur le budget financier de la société pour 2022….. – 14.
Proposition 5: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. Proposition 6: proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 et de formulation de sa norme de rémunération… Proposition 7: proposition de renouvellement du cabinet d’audit interne de la société en 2022 et formulation de sa norme de rémunération….. Proposition 8: proposition concernant les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 (les actionnaires liés évitent le vote)…………………………………………. Proposition 9: proposition concernant la demande de crédit global de 2022 présentée par la société à Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Proposition 10: proposition relative à l’utilisation de fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière… Proposition 11: proposition relative à la cession d’immobilisations par les filiales de la société….. Proposition 12: proposition de l’entreprise concernant le retrait ponctuel des prestations de retraite anticipée des employés…………………………………………… Proposition 13: proposition de modification du système de gestion de la garantie de financement de la société… 34 proposition 14: proposition concernant le plan d’investissement de la société pour 2022….. Proposition 15: proposition de modification des mesures de gestion des investissements étrangers de la société… Proposition 16: proposition concernant l’emploi de xinyonghe pour réviser le manuel de contrôle interne de la société… Proposition 17: proposition concernant l’élection des superviseurs non salariés du huitième Conseil des superviseurs de la société… 38 sujet de l’avis: rapport annuel des administrateurs indépendants 2021….. 39 Annexe I: système de gestion des garanties financières 43 annexe II: Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) mesures de gestion des investissements à l’étranger….. 52.
Proposition 1: proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Rapport annuel 2021 de Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) divulgué.
Les actionnaires sont invités à délibérer sur la proposition ci – dessus.
Proposition 2: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) Le bon fonctionnement et le développement durable de l’entreprise sont garantis.
Les priorités de travail du Conseil d’administration pour l’année en cours et les principaux travaux pour 2021 sont les suivantes:
Première partie: résumé 2021
Discussion et analyse de la direction
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires annuel total de 78611805 millions de RMB, en hausse de 4,47% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation a atteint 480465 900 RMB, en hausse de 18,80% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable à la société mère s’élevait à 240661800 RMB, en hausse de 94,02% d’une année sur l’autre, et le bénéfice par action était de 06578 RMB, en hausse de 66,28% d’une année sur l’autre.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux en 2021
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration s’est strictement conformé aux procédures d’approbation et de prise de décisions pour toutes les questions importantes de la société et a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, dont une réunion sur place.
Convocation
Résolution de la réunion sur la convocation de la proposition lors de la session d’ouverture
Quantité de date de la catégorie No (pièce)
Type
Maintenant.
2021 session du 7ème Directeur
À la fin de la deuxième année provisoire de 2021, la Commission a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition visant à ne pas ajuster le prix d’émission de la société pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions
Nouvelles du jour
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020 2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020 3. Proposition relative au rapport annuel de la société en 2020 et à son résumé 4. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
5. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2020 et au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
6. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 (retrait du vote des administrateurs associés)
7. Proposition concernant la demande de crédit global de 2021 présentée par la société à Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006)
8. Proposition relative à la location d’installations et de maisons par les filiales de la société en 2021 (les administrateurs associés se retirent du vote)
9. Proposal on Land leasing to Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Group Co., Ltd. For continued Implementation after 2021 (Rejection form 2021 by related Directors)
Le septième directeur fixe l’âge de 3 ans à 10 ans. Proposition relative à la cession d’immobilisations et de créances irrécouvrables par les sociétés affiliées de la société Proposition relative à l’utilisation et au retrait des frais de socialisation des retraités de l’entreprise 29
Jour 12. Dépenses de transformation des entreprises subordonnées
