Code des titres: Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) titre abrégé: Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378)
Annonce de la résolution de la 36e réunion (communication) du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 36e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société» ou « Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) ») a eu lieu le 16 juin 2022 à 9 h par voie de vote par correspondance. L’avis de la réunion et d’autres documents ont été envoyés aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs de la société par courriel et par SMS le 13 juin 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion, 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion et 9 votes valides sont retirés. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative à l’examen des réalisations de la société en matière de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital – actions restreint Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 2019 et à d’autres dispositions pertinentes, les conditions de libération de la première période de libération de la restriction au capital – actions accordée pour la première fois Dans le cadre du plan d’incitation au capital – actions restreint 2019 de la société ont été remplies et la première période de libération de la restriction au capital – actions Le Conseil d’administration a approuvé la levée des restrictions à la vente de 6662224 actions restreintes qui peuvent être libérées des restrictions à la vente et détenues par 759 personnes qui ont obtenu la première subvention pour satisfaire aux conditions de cette levée des restrictions à la vente.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les directeurs de la société, M. Hu Dongchen, M. Yang maoliang et M. Yao qinglun, ont été les cibles de ce plan et ont évité le vote sur la proposition.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 de la société a examiné et adopté la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2019 de la société. Conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 de la société, la Proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé de la proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 17 juin 2022. Et l’annonce de la libération et de l’inscription de la première période de libération des restrictions à la vente dans le cadre de l’octroi initial du plan d’incitation aux actions restreintes en 2019 par le China Securities journal et le Shanghai Securities Journal (annonce No: p.2022036).
Proposition de modification des conventions comptables de la société
Ce changement de convention comptable est un changement raisonnable de la partie actuelle de la Convention comptable de la société conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, qui peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, qui est conforme aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, qui n’aura pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation et la situation financière de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé de la proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 17 juin 2022. Et l’annonce de Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) Avis est par les présentes donné.
Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378)
Conseil d’administration
17 juin 2022
● documents pour référence future: 1. Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) résolution de la 36e réunion (communication) du 7ème Conseil d’administration
