Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 24e réunion du sixième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la société telles que les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et le système de travail des administrateurs indépendants, en tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) (ci – après dénommé « la société»), sur la base du principe d’un jugement indépendant et objectif, Nous avons examiné la proposition relative à la mise en œuvre d’une prime de rendement excédentaire et à la signature de l’accord complémentaire 5 à l’accord d’acquisition d’actions que la société a l’intention de soumettre à la 24e réunion du sixième Conseil d’administration pour examen, et nous avons émis les avis d’approbation préalables suivants:
Avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, la société nous a expliqué les détails de la mise en œuvre de la prime de rendement excédentaire et de la signature de l’accord complémentaire V de l’Accord d’achat d’actions avec Li jiahuan, Sichuan longtong Group Co., Ltd. Et longtong Dadi Agricultural Co., Ltd., et nous a fourni les documents pertinents et les communications nécessaires. Nous avons procédé à un examen préliminaire de cette question et avons conclu que la mise en œuvre de la prime de rendement excédentaire par la société était conforme à l’Accord d’achat d’actions et aux accords complémentaires pertinents, et que la signature de l’accord complémentaire 5 à l’Accord d’achat d’actions était conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au Code civil de la République populaire de Chine et aux statuts, sans préjudice de la société et des actionnaires. En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons de soumettre cette proposition à la 24e réunion du sixième Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Zhou yousu:
Feng Zhibin:
Ma Yongqiang:
10 juin 2002
