Code du titre: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701) numéro d’annonce: 2022 – 47 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Annonce de la résolution de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place 16 juin 202214: 50
Vote en ligne: 16 juin 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 16 juin 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3, 11e étage, bâtiment a, Centre du commerce international, no 4688 xianyue Road, district de Huli, Xiamen
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Li Zhihuang, Président et Secrétaire du Conseil d’administration
6. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions et aux statuts.
Participation à la réunion
1. 79 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 249865 228 actions, soit 463694% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées. Dont: 6 actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, 243734 528 actions représentatives, Représentant 452316% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée; Soixante – treize actionnaires ont voté en ligne, Représentant 6 130700 actions, soit 1 1377% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées. Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé au vote étaient 74, Représentant 6 051900 actions, soit 1 1231% du total des actions avec droit de vote de la société cotée. Dont: 2 actionnaires votant sur place, Représentant 61 200 actions, Représentant 00114% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée; Soixante – douze actionnaires ont voté par Internet, Représentant 5990700 actions, soit 1117% du nombre total d’actions avec droit de vote des sociétés cotées.
2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
II. Examen des propositions
La Réunion adopte le mode de vote combiné de la réunion sur place et du vote en ligne.
Ii) vote
1. Proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes qui ont été accordées dans le cadre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2020 mais qui n’ont pas encore été libérées
Vote: 249786 528 actions, Représentant 999925% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6700 actions représentant 00027% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 12 000 actions (dont aucune renonciation tacite en raison de l’absence de vote) représentant 00048% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
5 973200 actions, soit 996879% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 700 actions, soit 01118% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 12 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,2003% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Résultat du vote: adopté
2. Proposition de modification des Statuts
Vote: 249829 328 actions, soit 999856% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 35 900 actions, soit 00144% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
6 016000 actions, Représentant 99,4 068% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 35 900 actions, soit 05932% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Résultat du vote: adopté
Le texte intégral de la Charte Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Avis juridiques des avocats
1. Law Firm name: Beijing Guantao Zhongmao (Xiamen) Law Firm
2. Lawyers: YAN Jun and Chen Zhiyong
3. Observations finales:
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Xiamen Xindeco Ltd(000701) résolutions de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2002;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guantao Zhongmao (Xiamen) de Beijing sur l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) Conseil d’administration 17 juin 2002
