Code du titre: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) titre abrégé: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) annonce No: 2022 – 094
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Annonce de la résolution de la 24ème session du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Mao Fei, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le vote de l’Assemblée est légal et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote enregistré des administrateurs présents, la réunion a adopté la proposition suivante:
La proposition d’investissement et de création d’une coentreprise a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration a approuvé l’investissement et la création de la coentreprise « Sichuan ganmei xinhang New Energy Resources Co., Ltd.» (nom pré – Approuvé) dans la préfecture de Ganzi, avec un capital social de 800 millions de RMB, une contribution souscrite de 160 millions de RMB et un ratio de participation de 20%. L’apport en capital de la société est effectué en espèces et versé par versements échelonnés en fonction des besoins en capital de la coentreprise. Les informations relatives à l’enregistrement de la société sont soumises aux résultats de l’approbation du Département de la surveillance et de l’administration du marché.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la création d’une coentreprise avec China Innovation Aviation Technology Co., Ltd., Ganzi Prefecture shengjie Ganzi Investment Development Co., Ltd. Et Meishan Industrial Investment Co., Ltd., divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la mise en œuvre d’une prime de rendement excédentaire et à la signature de l’accord complémentaire No 5 à l’accord d’acquisition d’actions a été examinée et adoptée.
Étant donné que la période d’engagement de performance de la société pour l’achat en espèces de 100% des capitaux propres de longtong Dadi Agriculture Co., Ltd. (ci – après dénommée « longtong dadi») est terminée et que longtong Dadi a dépassé l’engagement de performance, conformément aux accords pertinents, la société doit mettre en œuvre La récompense de performance excédentaire au Groupe longtong, à Li jiahuan et à l’équipe de gestion de longtong Dadi. Après délibération, le Conseil d’administration de la société accepte que la société paie la récompense de performance excédentaire ci – dessus et convient que la société et longtong Group, Li jiahuan, Longtong Dadi signe le cinquième accord complémentaire à l’Accord d’acquisition d’actions.
Pour plus de détails, voir Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la mise en oeuvre d’une prime de rendement excédentaire et la signature d’un « cinquième accord complémentaire à l’Accord d’acquisition d’actions » et d’opérations connexes divulguées ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification d’approbation. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur la marée du même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces connexes. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au droit d’utilisation des terres à participer à l’appel d’offres a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de développement de la société, il est convenu que la société et ses filiales utiliseront leurs propres fonds dans le cadre de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration pour participer à l’appel d’offres pour certains droits d’utilisation des terres situés dans le parc industriel de Mianzhu Xinshi et le parc industriel de l’Allemagne. La superficie totale des terres est soumise à la superficie réelle de l’appel d’offres et de l’appel d’offres. Entre – temps, il est convenu d’autoriser la direction à gérer pleinement les questions d’appel d’offres pour le droit d’utilisation des terres dans la mesure permise par les lois, règlements et documents normatifs, y compris, sans s’y limiter, le dépôt de garantie, la participation à l’appel d’offres et la signature des Documents pertinents.
L’opération ne constitue pas une opération entre apparentés ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 24ème réunion du 6ème Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du sixième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24ème réunion du 6ème Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Conseil d’administration 16 juin 2002
