Titre abrégé: St hengkang Securities Code: Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) Bulletin No: 2022 – 071 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219)
Annonce concernant la mise en œuvre de la conversion de la réserve de capital du plan de redressement en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Sur la base du capital – actions total existant de Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) Après cette augmentation, le capital social total de hengkang Medical passera de 1865236430 actions à 3264163753 actions.
2. 1398927323 actions résultant de l’augmentation susmentionnée ne seront plus distribuées aux actionnaires initiaux d’hengkang Medical et seront transférées sous condition par les investisseurs restructurés.
3. Étant donné que la conversion du Fonds de réserve de capital en actions supplémentaires fait partie de l’ajustement des capitaux propres des investisseurs dans le cadre de la procédure de redressement, contrairement à l’émission d’actions supplémentaires uniquement pour le dividende au sens général, la société ajuste la formule de calcul du prix de référence ex – droit conformément à l’article 4.4.2 des règles de négociation de la Bourse de Shenzhen (révisée en mars 2021).
Après la conversion de la réserve de capital en actions, le cours des actions de la société sera mis en œuvre à l’exclusion des droits. La formule de calcul du prix de référence hors droit est la suivante: prix de référence d’ouverture le jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions = [(prix de clôture précédent – prime en espèces) × Total des capitaux propres avant la conversion + montant des actions converties pour compenser la dette + encaisse versée par l’investisseur restructuré pour l’acquisition des actions converties] ÷ (total des capitaux propres avant la conversion + nombre d’actions converties pour compenser la dette + nombre d’actions converties transférées par l’investisseur restructuré + augmentation des actions en circulation résultant de la distribution aux actionnaires initiaux).
Si le prix de clôture est de 3,25 RMB / action le 16 juin 2022, le prix de référence hors droits (intérêts) de la société est d’environ 2,41 RMB / action. Étant donné que l’actionnaire initial n’a pas acquis d’actions converties, le prix des actions après l’exclusion sera très différent du prix des actions de la société avant l’exclusion, ce qui peut entraîner une perte de valeur marchande de l’actionnaire initial.
4. Date d’enregistrement des capitaux propres: 22 juin 2022.
5. Suspension et reprise de la négociation: la société a l’intention de demander à la Bourse de Shenzhen de suspendre la négociation des actions de la société le 22 juin 2022 pour un jour de négociation et de reprendre la négociation le 23 juin 2022.
1. Décision du tribunal approuvant le plan de redressement
Le 24 août 2020, la société a reçu l’avis de Longnan Zhongyuan et a appris que le créancier, Guangzhou Zhongtong huida commercial Factoring Co., Ltd., avait demandé au Tribunal de restructurer la société en raison de l’ampleur de la dette de la société, du ratio actif – passif élevé et de la possibilité d’une incapacité de remboursement évidente, mais de la valeur de restructuration.
Le 9 juillet 2021, la compagnie a reçu l’ordonnance civile no 1 (2020) Gan 12 Dao Shen de Longnan Zhongyuan. Le 8 juillet 2021, Longnan Zhongyuan a décidé d’accepter la demande de réorganisation de la compagnie présentée par le demandeur, Zhongtong huida, et a pris la décision No 1 – 1 (2021) Gan 12 dao le 6 août 2021, nommant Beijing Junhe law firm et Gansu banzhou law firm comme administrateurs de la compagnie, et Lian Jing, Beijing Junhe law firm, Li Wenge, du cabinet d’avocats Gansu benzhou, est le Directeur. À la demande de la société et à la demande de l’Administrateur, Longnan Middle Yard a publié une réponse sur l’approbation de la poursuite des activités du débiteur et a accepté la décision de l’Administrateur médical hengkang sur la poursuite des activités du débiteur. Hengkang Medical a poursuivi ses activités pendant la période de restructuration.
Le 1er décembre 2021, sous la direction de Longnan Middle School, New Mile Health a été choisie comme investisseur dans la restructuration médicale de hengkang et Zhongmin Medical Investment Co., Ltd. Comme autre investisseur dans la restructuration médicale par le biais d’un processus d’examen public.
Le 21 mars 2022, le gestionnaire a signé l’Accord de réinvestissement Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) avec New Mile Health and Financial Investors et hengkang Medical.
Le 7 avril 2022, la deuxième Assemblée des créanciers a voté pour l’adoption du plan de redressement Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) et la réunion du Groupe des investisseurs a voté pour l’adoption du plan de redressement Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) des capitaux propres des investisseurs. Le même jour, l’Administrateur a présenté une demande d’approbation du plan de redressement au Tribunal central de Longnan.
Le 22 avril 2022, Longnan Zhongyuan a décidé d’approuver le plan de redressement et de mettre fin à la procédure de redressement de la société. La société est entrée dans la phase d’exécution du plan de redressement.
Plan de conversion de la réserve de capital en actions
Selon le plan de restructuration, sur la base du capital – actions total actuel de hengkang Medical 1865236430 actions, la réserve de capital est convertie en actions selon la proportion de 7,5 actions par 10 actions converties et augmentées, ce qui donne un total de 1398927323 actions, qui sont toutes des actions négociables non négociables (le nombre final d’Actions converties est soumis au nombre effectivement enregistré et confirmé par la succursale de Shenzhen de CSDC). Après cette augmentation, le capital social total de hengkang Medical passera de 1865236430 actions à 3264163753 actions.
Les 1398927323 actions résultant de l’augmentation susmentionnée ne seront plus distribuées aux actionnaires initiaux d’hengkang Medical et seront transférées sous condition par les investisseurs restructurés. Parmi eux, 825927 323 actions ont été transférées conditionnellement par l’investisseur industriel Beijing New Mile Health Industry Group Co., Ltd. Au prix de 1,27 yuan par action; 573 millions d’actions ont été transférées conditionnellement par des investisseurs financiers au prix de 1,3 yuan par action, dont 40 millions d’actions ont été transférées par Beijing heyin Investment Center (Limited Partnership), 140 millions d’actions ont été transférées par Dahe rongzhi (tianjin) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) et 76 923077 actions ont été transférées par Shenzhen tongzhikang Health Industry Investment Enterprise (Limited Partnership). Jintong health industry No.1 Private Equity Investment Fund has received 216076923 shares, and Chengdu Zhenxing Jiaye Equity Investment Center (Limited Partnership) has received 100000000 shares.
Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions converties en actions de la réserve de capital est le 22 juin 2022 et la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 23 juin 2022.
Questions relatives à l’exclusion du droit
Après la mise en œuvre de la conversion de la réserve de capital en actions, afin de refléter l’influence de ces éléments d’ajustement des capitaux propres sur la valeur des actions de la société, le prix de référence d’ouverture des actions le jour de négociation suivant la date d’enregistrement de la conversion de la réserve de capital en actions est ajusté en fonction de la situation réelle du plan de redressement. C’est – à – dire que si le prix de clôture des actions de la société à la date d’enregistrement de la réserve de capital convertie en actions est supérieur au prix moyen des actions converties, le prix de référence d’ouverture des actions de la société est ajusté le jour de négociation suivant la date d’enregistrement de la réserve de capital convertie en actions; Si le prix de clôture des actions de la société à la date d’enregistrement de la réserve de capital convertie en capitaux propres est inférieur ou égal au prix moyen des actions converties, le prix de référence d’ouverture des actions de la société le jour de négociation suivant à la date d’enregistrement de la réserve de capital convertie en capitaux propres n’a pas besoin d’être ajusté.
Conformément à l’article 4.4.2 des règles de négociation de la Bourse de Shenzhen (révisées en mars 2021): « la formule de calcul du prix de référence ex – droit (intérêt) est la suivante: prix de référence ex – droit (intérêt) = [(prix de clôture précédent – prime en espèces) + prix d’attribution des actions.» × Ratio de variation des actions] ÷ (1 + ratio de variation des actions). “
Étant donné que la conversion de la réserve de capital en capital – actions fait partie de l’ajustement des capitaux propres de l’investisseur dans le cadre de la procédure de restructuration et diffère des dividendes et des actions au sens général, conformément à l’article 4.4.2 des règles de négociation de la Bourse de Shenzhen (révision de mars 2021), il est proposé d’ajuster le prix de référence d’ouverture des actions le jour de négociation suivant de la date d’enregistrement des capitaux propres de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, et la formule d’ajustement est la suivante:
Prix de référence d’ouverture le jour de négociation suivant la date d’enregistrement des capitaux propres = [(prix de clôture précédent – prime en espèces) × Total des capitaux propres avant la conversion + montant des actions converties pour compenser la dette + encaisse versée par l’investisseur restructuré pour l’acquisition des actions converties] ÷ (total des capitaux propres avant la conversion + nombre d’actions converties pour compenser la dette + nombre d’actions converties transférées par l’investisseur restructuré + augmentation des actions en circulation résultant de la distribution aux actionnaires initiaux).
Dans la formule ci – dessus, le capital social total avant la conversion est de 1865236430 actions, le montant de la dette compensée par la conversion des actions est de 0, l’encaisse versée par l’investisseur restructuré pour l’acquisition des actions converties est de 179382770021 Yuan, le nombre d’actions compensées par la conversion des dettes est de 0, le nombre d’actions converties transférées par l’investisseur restructuré est de 1398927323 actions, et la distribution aux actionnaires initiaux entraîne une augmentation de 0 des actions en circulation, sans dividendes en espèces.
Sur la base d’un calcul global, le prix moyen des actions transférées de hengkang Medical est de 1,28 yuan / action [(1,27 yuan / action] × 825927323 actions + 1,30 yuan / action × 573000000 actions) ÷ (825927323 actions + 573000000 actions)]. Si le prix de clôture des actions de la société à la date d’enregistrement des actions est supérieur à 1,28 yuan / action, le prix de référence d’ouverture des actions de la société est ajusté le jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions selon la formule de calcul ci – dessus. Le prix de référence d’ouverture ci – dessus est utilisé comme référence pour calculer la marge de fluctuation des actions lors de la négociation des valeurs mobilières le jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions; Si le prix de clôture des actions de la société à la date d’enregistrement des actions est inférieur ou égal à 1,28 yuan / action, il n’est pas nécessaire d’ajuster le prix de référence d’ouverture des actions le jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions de la société. Mesures de mise en œuvre de la conversion en actions supplémentaires
Conformément au plan de redressement et à la lettre d’aide à l’exécution émise par le Tribunal, les actions constituées par la conversion de la réserve de capital en capital social seront directement inscrites au compte de l’investisseur de redressement.
État des variations des capitaux propres
Selon le plan de redressement, les changements d’actions pertinents après la mise en œuvre de la conversion du Fonds de réserve en actions sont les suivants:
Après modification du nombre de modifications avant modification de la nature des actions
Titres négociables à conditions de vente limitées 21115682021115682
(Unit é de verrouillage des cadres supérieurs)
Titres négociables assortis de conditions de vente illimitées 184412074813989273233243048071
Total des actions 186523643013989273233264163753
Dispositions relatives à la suspension et à la reprise des opérations
La société a l’intention de demander à la Bourse de Shenzhen l’enregistrement du droit d’augmenter les actions de ce fonds de réserve le 22 juin 2022, date à laquelle les actions de la société seront suspendues pour un jour de négociation, et la négociation reprendra le 23 juin 2022.
Viii. Questions diverses
1. Sous réserve du respect des lois, règlements et dispositions réglementaires pertinents, et avec l’approbation de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières et de l’Assemblée générale des actionnaires de hengkang Medical, New Mile Health choisira l’occasion d’injecter dans hengkang Medical des hôpitaux ou des actifs médicaux de haute qualité légalement possédés ou gérés, et d’aider hengkang Medical à former une grappe industrielle médicale avec l’hôpital général comme noyau et l’hôpital spécialisé comme caractéristique par l’injection d’actifs et la fusion épitaxique, etc.
2. Dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du plan de restructuration par l’hôpital central de Longnan, les investisseurs de restructuration soutiennent hengkang Medical pour obtenir divers types de financement dont le montant total n’est pas inférieur à 3 milliards de RMB, en fonction des besoins de développement de hengkang medical operation, afin d’assurer les besoins de Financement de hengkang Medical Development.
3. L’investisseur industriel New Mile Health s’engage à ne pas transférer ou confier à d’autres la gestion des actions médicales hengkang détenues par New Mile dans les trente – six mois suivant la date d’enregistrement à son nom; L’investisseur financier s’engage à ne pas transférer ou confier à une autre personne la gestion des actions médicales hengkang détenues par l’investisseur financier dans les douze mois suivant l’enregistrement des actions transférées et augmentées transférées.
Avertissement de risque
1. Longnan Zhongyuan a décidé de mettre fin à la procédure de restructuration de la société et la société entre dans la phase de mise en œuvre du plan de restructuration. Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 9.4.1 (Ⅶ) des règles de cotation, les actions de la société continueront d’être soumises à un traitement spécial d’« avertissement de risque de radiation», l’abréviation des actions étant toujours « Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) », et le Code des actions ne sera pas modifié.
2. Selon la formule d’exclusion, si le prix de clôture des actions de la société à la date d’enregistrement des actions est supérieur à 1,28 yuan / action, le prix de référence d’ouverture des actions de la société est ajusté le jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions conformément à la formule de calcul du « prix de référence d’ouverture du jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions» ci – dessus. Le prix des actions de la société après l’exclusion des droits peut différer sensiblement du prix des actions de la société avant l’exclusion des droits, et la perte de valeur marchande des actionnaires initiaux peut être causée après l’exclusion
3. La société entre dans la phase d’exécution du plan de redressement. Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la faillite d’entreprise de la République populaire de Chine, si la société n’exécute pas ou ne peut pas exécuter le plan de redressement pendant l’exécution du plan de redressement, la société sera déclarée en faillite. Si la société est déclarée en faillite, les actions de la société risquent d’être radiées conformément à l’article 9.4.17 (vi) des règles de cotation des actions.
Veuillez prendre des décisions prudentes et prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) Conseil d’administration
16 juin 2002
