Code du titre: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) titre abrégé: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) annonce No: 2022 – 074 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente. Convocation de la réunion
1. Organisateur: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Conseil d’administration
2. Mode de vote: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
3. Heure de la réunion:
Réunion sur place: jeudi 16 juin 2022 à 15 heures
Heure du vote en ligne: 16 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 16 juin 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 juin 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 19F, Jianyi Building, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen
5. Modérateur: M. Guo Wei, Vice – Président de la société
6. Avis de réunion: le 25 mai 2022 et le 3 juin 2022, la société a publié un avis de réunion dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l’avis d’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 ont été publiés respectivement. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts. II. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires:
Douze actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 520110473 actions, soit 325832% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, représentant 51 985673 actions, soit 32,5 677% du total des actions de la société cotée. Sept actionnaires ont voté par Internet, représentant 24 800 actions, soit 00155% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Huit actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 25 800 actions, soit 00162% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, représentant 1 000 actions, Représentant 00006% du total des actions de la société cotée. Sept actionnaires minoritaires votent par Internet, représentant 24 800 actions, soit 00155% du total des actions des sociétés cotées.
Tous les administrateurs et superviseurs de la société assistent à la réunion et tous les cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Shenzhen) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, ont assisté à la tenue de l’Assemblée et ont émis des avis juridiques. Examen et vote des propositions
Le vote sur place et le vote en ligne sont effectués par voie nominative après délibération sérieuse des actionnaires présents et des représentants autorisés des actionnaires. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Total des votes:
Actions représentant 00054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Total des votes:
Convenir de 52007673 actions représentant 999946% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 800 actions, soit 00054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 de la société et du résumé du rapport
Total des votes:
Convenir de 52007673 actions représentant 999946% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 800 actions, soit 00054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Total des votes:
Convenir de 52007473 actions représentant 999942% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 800 actions, soit 00054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 22 800 actions, soit 883721% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 800 actions, soit 108527% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 07752% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération totale des administrateurs non indépendants de la société en 2021
Total des votes:
Convenir de 52007473 actions représentant 999942% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00058% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 22 800 actions, soit 883721% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions, soit 116279% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales
Total des votes:
Convenir de 52007473 actions représentant 999942% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00058% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
7. Examen et adoption du vote général sur la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital social versé:
Convenir de 52007473 actions représentant 999942% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00058% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
8. The Proposal on the increase of capital of Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., a wholly owned subsidiary, to Zhuhai Jianyi Building Materials Co., Ltd., a wholly owned subsidiary, was deliberated and passed.
Total des votes:
Convenir de 52007473 actions représentant 999942% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00058% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
9. The Proposal on the increase of capital of Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., a wholly owned subsidiary, to Guangdong Jianyi Decoration Engineering Co., Ltd., a wholly owned subsidiary, was deliberated and passed.
Total des votes:
Convenir de 52007473 actions représentant 999942% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00058% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
10. The Proposal on the increase of capital of Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., a wholly owned subsidiary, to Guangdong Jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd., a wholly owned subsidiary, was deliberated and passed.
Total des votes:
Convenir de 52007473 actions représentant 999942% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00058% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
11. Examiner et approuver la proposition relative à la signature par la société d’un contrat de service de compensation confié
Total des votes:
Convenir de 52007673 actions représentant 999946% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 800 actions, soit 00054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
12. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection de M. Sun Jianwei au poste de superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
Convenir de 52007673 actions représentant 999946% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 800 actions, soit 00054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm
2. Lawyers: Lin yingming and Cai mengjuan
3. Observations finales: l’avocat Guofeng estime que la procédure de convocation et de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs et statuts de la société. Les qualifications des organisateurs et des participants à l’assemblée, ainsi que les procédures de vote et les résultats de l’assemblée sont légaux et valides. Documents à consulter
1. Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires émis par le cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Shenzhen);
3. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Conseil d’administration 17 juin 2022
