Beijing Jindu Law Office
À propos de China Petroleum Engineering Corporation(600339)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: China Petroleum Engineering Corporation(600339)
Beijing Jindu law firm (hereinafter referred to as Jindu or the Exchange) has accepted the entrustment of China Petroleum Engineering Corporation(600339) (hereinafter referred to as the company) and is subject to the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), the Companies Law of the Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires Aux fins du présent avis juridique, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan). Conformément aux dispositions des documents normatifs et des statuts actuels et en vigueur de China Petroleum Engineering Corporation(600339) Sous l’influence de l’éclosion d’une nouvelle pneumonie à coronavirus, les avocats désignés par la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et par vidéo.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment: Les statuts de la société examinés et adoptés par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021;
2. Le 30 avril 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Petrochina Company Limited(601857) Group Engineering Co., Ltd.;
3. Le 25 mai 2022, le journal de la société a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai dans l’annonce de report de l’assemblée générale annuelle de 2021 de Petrochina Company Limited(601857) Group Engineering Co., Ltd.;
4. Le 30 avril 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai l’annonce de la résolution de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de Petrochina Company Limited(601857) Group Engineering Co., Ltd.;
5. Le 30 avril 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai l’annonce de la résolution de la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de Petrochina Company Limited(601857) Group Engineering Co., Ltd.;
6. Le 30 avril 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration; 7. Le 30 avril 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai les avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration;
8. Le 21 mai 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai les documents de l’assemblée générale annuelle 2021 de Petrochina Company Limited(601857) Group Engineering Co., Ltd.;
9. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires;
10. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
11. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shanghai Securities Information Co., Ltd. 12. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
13. Autres documents destinés aux organes délibérants.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Il n’y a pas de documents cachés, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées dans le présent avis juridique sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Par la présente, ils donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 30 avril 2022, la troisième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 27 mai 2022. Le 30 avril 2022, la société a publié une annonce sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié par les médias désignés par la c
Le 25 mai 2022, le formulaire d’annonce de la société est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les médias désignés par la csrc pour la divulgation de l’information ont publié l’annonce de report de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. En raison de l’épidémie de pneumonie à coronavirus, la compagnie a décidé de reporter l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, qui devait se tenir à 9 h 30 le 27 mai 2022, à 9 h 30 le 16 juin 2022.
Convocation de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 16 juin 2022 à 9 h 30 dans la salle de réunion 308, bâtiment B2, base d’innovation Petrochina Company Limited(601857) Changping District, Beijing. La réunion sur place a été présidée par Bai Xuefeng, Président de la société. 3. Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shanghai sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 16 juin 2022; Le temps de vote via la sector – forme de vote Internet de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition réels de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de China Petroleum Engineering Corporation(600339)
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur de l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires de la société ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 20 mai 2022 à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat de la bourse a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de participation des actionnaires de la personne morale participant à l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de représentant légal ou la procuration et d’autres documents pertinents, et a confirmé qu’il y avait deux actionnaires et agents des actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Représentant 1197706637 actions avec droit de vote, soit 214522% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shanghai Securities Information Co., Ltd., 9 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 3031528209 actions avec droit de vote, soit 542978% du total des actions avec droit de vote de la société;
Parmi eux, 9 actionnaires (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, Représentant 198268 037 actions avec droit de vote, soit 355512% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 11, Représentant 4229234846 actions avec droit de vote, ce qui représente 757500% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui assistent à l’Assemblée ou qui y assistent en tant que participants sans droit de vote comprennent également certains administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et autres cadres supérieurs en fonction de la société, ainsi que les avocats de la bourse.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’Organisation qui fournit le système de vote en ligne. Nous ne pouvons pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, Dispositions du règlement de l’Assemblée générale et des statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
La bourse estime que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme à l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de China Petroleum Engineering Corporation(600339) et à l’avis de prorogation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de China Petroleum Engineering Corporation(600339) 2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
3. Les actionnaires qui participent au vote en ligne passent par le système de négociation de la Bourse de Shanghai ou le système de vote en ligne (vote.sseinfo.com.) pendant les heures de vote en ligne spécifiées. Après l’exercice du droit de vote, Shanghai Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des documents statistiques sur le vote en ligne.
4. Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Il est convenu que 4228765346 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 333800 actions, soit 00078% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; 135700 actions, Représentant 00034% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 197798 537 actions, soit 997631% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 333800 actions, soit 01683% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion; 135700 actions ont été abandonnées, soit 00686% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Il est convenu que 4228765346 actions, Représentant 999888% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 333800 actions, soit 00078% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; 135700 actions, Représentant 00034% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 197798 537 actions, soit 997631% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 333800 actions, soit 01683% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion; 135700 actions ont été abandonnées, soit 00686% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
3. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
D’accord 422876
